SEC Таиланда подала иск против OKX за нелицензированную торговлю

556

2 мин

29.03.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу против компании Aux Cayes FinTech Co. Ltd., оператора криптовалютной биржи OKX, а также 9 физических лиц. Их обвиняют в ведении деятельности без надлежащей лицензии, что нарушает указ о цифровых активах, принятый в 2018 году.

Жалоба была направлена в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда. SEC утверждает, что с 15 октября 2021 года OKX предлагала услуги торговли цифровыми активами через сайт, взимая комиссию 0,1%. При этом компания активно продвигала платформу в социальных сетях, включая Telegram, X (бывший Twitter) и Line OpenChat.

По данным регулятора, 9 человек, фигурирующих в жалобе, способствовали деятельности OKX, распространяя рекламные материалы и привлекая пользователей. В их числе: Сарун Бунмесрисанга, Нат Джунгвонг, Критсана Критсанануват, Смитхи Чароенмин, Киттитат Бенчакаренпат, Сауравит Сангуанпхокай, Акариват Руджируангчай, Рачата Чуэсайбуа и Варут Ваничаякосол. Их усилия помогли росту пользовательской базы платформы и увеличению ее доли на рынке.

В SEC заявили, что эти действия нарушают законодательство и подпадают под санкции, предусмотренные статьей 66 указа о цифровых активах и статьей 86 Уголовного кодекса Таиланда. Регулятор подчеркнул, что продолжает сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения законов о цифровых активах.

Кроме того, SEC предупредила инвесторов о рисках, связанных с использованием услуг нелицензированных платформ. Ведомство напомнило, что отсутствие регулирования может привести к мошенничеству и финансовым потерям, поскольку клиенты таких площадок не защищены законом. Инвесторам рекомендовано проверять статус лицензий криптовалютных сервисов через официальный сайт SEC или мобильное приложение регулятора.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CEO Strategy опроверг слухи о стратегии компании по BTC

Генеральный директор Strategy Фонг Ле заявил, что компания продолжает постепенно увеличивать запасы BTC и наращивать долю BTC в активах на одну акцию в долгосрочной перспективе. По его словам, любые другие утверждения о планах Strategy остаются слухами.

Джо Лубин поддержал реформы Ethereum Foundation и отверг разговоры об «упадке» Ethereum

Сооснователь Ethereum и глава ConsenSys Джо Лубин заявил, что споры вокруг Ethereum Foundation, включая сокращение бюджета, уход сотрудников и перестановки в руководстве, не говорят о кризисе, а отражают этап развития. По его словам, EF должна сосредоточиться на поддержке базовой технологии и принципов сети, сохраняя нейтральность, а расширение экосистемы, сотрудничество с институтами и коммерческие инициативы стоит передать другим организациям, чтобы избежать конфликта интересов. Лубин также отметил, что внимание рынков в последние годы перетянул искусственный интеллект, но это не делает Ethereum слабее: после улучшений масштабируемости и инфраструктуры сеть готовится к следующей волне массового внедрения и новому циклу роста.

Трамп заявил, что у ФРС нет причин повышать процентные ставки

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Федеральной резервной системы нет оснований для повышения процентных ставок, сообщает FXStreet.

Майкл Сэйлор намекнул на новую покупку BTC со стороны Strategy

Основатель Strategy Майкл Сэйлор снова опубликовал данные Bitcoin Tracker и написал, что сейчас «хорошее время, чтобы добавить еще несколько точек». Обычно после таких сообщений Strategy на следующий день раскрывает информацию о новых покупках BTC.

BTC опустился ниже $62 000

Курс BTC снизился ниже $62 000 и, по данным HTX, сейчас составляет $61 970. Суточное изменение цены сократилось до 1,61%.