SEC Таиланда подала иск против OKX за нелицензированную торговлю

601

2 мин

29.03.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу против компании Aux Cayes FinTech Co. Ltd., оператора криптовалютной биржи OKX, а также 9 физических лиц. Их обвиняют в ведении деятельности без надлежащей лицензии, что нарушает указ о цифровых активах, принятый в 2018 году.

Жалоба была направлена в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда. SEC утверждает, что с 15 октября 2021 года OKX предлагала услуги торговли цифровыми активами через сайт, взимая комиссию 0,1%. При этом компания активно продвигала платформу в социальных сетях, включая Telegram, X (бывший Twitter) и Line OpenChat.

По данным регулятора, 9 человек, фигурирующих в жалобе, способствовали деятельности OKX, распространяя рекламные материалы и привлекая пользователей. В их числе: Сарун Бунмесрисанга, Нат Джунгвонг, Критсана Критсанануват, Смитхи Чароенмин, Киттитат Бенчакаренпат, Сауравит Сангуанпхокай, Акариват Руджируангчай, Рачата Чуэсайбуа и Варут Ваничаякосол. Их усилия помогли росту пользовательской базы платформы и увеличению ее доли на рынке.

В SEC заявили, что эти действия нарушают законодательство и подпадают под санкции, предусмотренные статьей 66 указа о цифровых активах и статьей 86 Уголовного кодекса Таиланда. Регулятор подчеркнул, что продолжает сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения законов о цифровых активах.

Кроме того, SEC предупредила инвесторов о рисках, связанных с использованием услуг нелицензированных платформ. Ведомство напомнило, что отсутствие регулирования может привести к мошенничеству и финансовым потерям, поскольку клиенты таких площадок не защищены законом. Инвесторам рекомендовано проверять статус лицензий криптовалютных сервисов через официальный сайт SEC или мобильное приложение регулятора.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Goldman Sachs сохранил рекомендацию покупать акции NVIDIA с целевой ценой $285

Аналитик Goldman Sachs Джеймс Шнайдер сохранил рекомендацию покупать акции NVIDIA и целевую цену на уровне $285 перед публикацией отчета компании за второй квартал. Инвесторы, как ожидается, будут следить за новой финансовой платформой NVIDIA объемом $500 млрд, запущенной с партнерами, ростом продаж Rubin во второй половине года, динамикой валовой прибыли и перспективами развития агентного ИИ по сравнению с процессорами.

Bank of America увидел в размещении акций Intel сигнал уверенности в контрактном производстве чипов

Bank of America сообщил, что выпуск акций Intel на $20 млрд приведет к размыванию прибыли на акцию примерно на 4–5%, но считает этот шаг позитивным сигналом растущей уверенности компании в перспективах бизнеса по контрактному производству микросхем. Аналитики полагают, что это финансирование поддержит долгосрочный рост выручки и операционную эффективность за счет расширения бизнеса и укрепления доверия клиентов. Банк сохранил рекомендацию покупать акции Intel, но снизил целевую цену со $160 до $145 из-за умеренного размывания прибыли на акцию и недавней переоценки мультипликаторов компаний-аналогов в сфере ИИ.

Wells Fargo повысил целевую цену акций Microsoft до $700

Wells Fargo повысил целевую цену акций Microsoft с $650 до $700 и сохранил рекомендацию покупать бумаги компании. Аналитики банка считают, что открытые модели ускоряют распространение ИИ-решений за счет снижения затрат и большей доступности, а опрос ИТ-руководителей показывает растущий переход клиентов к гибридной модели. По оценке Wells Fargo, стоимость текущей платформы Microsoft продолжит расти, что поддержит улучшение мультипликатора P/E, хотя на фоне усиления конкуренции на рынке ПО сохранится разрыв в доходности между лидерами и отстающими компаниями.

ICBC предупредил, что ИИ может усилить разрыв в благосостоянии

По оценке Société Générale, развитие искусственного интеллекта может ускорить формирование K-образной экономики, при которой доходы и капитал все сильнее концентрируются у наиболее обеспеченных групп. Аналитики отмечают, что ИИ способен сократить разрыв в зарплатах, помогая менее квалифицированным сотрудникам выполнять более сложные задачи, однако основную выгоду получают владельцы вычислительных мощностей, моделей, данных и финансовых активов. Эта тенденция уже заметна среди лидеров рынка ИИ, которые усиливают свое влияние на фондовый рынок и корпоративные прибыли.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 50% перед выходом данных по CPI

Перед публикацией июльского индекса потребительских цен США трейдеры закладывают около 50% вероятности повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. После слабых данных по занятости за июль рынок разделился почти 50:50, а умеренный CPI может ослабить ожидания ужесточения политики, тогда как сильная инфляция способна быстро вернуть этот сценарий в число основных. Рынок облигаций при этом ориентируется на более мягкий вариант: доходность 10-летних казначейских облигаций США может снизиться, если июльский CPI окажется сдержанным.