Сенат США начал расследование в отношении Binance

311

2 мин

В США была инициирована проверка деятельности биржи Binance после ряда публикаций в американских СМИ о возможных нарушениях санкционного режима. В материалах утверждается, что через платформу могли быть проведены финансовые операции на сумму около $1,7 млрд, которые связаны с организациями, находящимися под ограничениями.

Член постоянного подкомитета Сената по расследованиям Ричард Блюменталь генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, в котором потребовал предоставить внутренние документы и отчеты, касающиеся системы комплаенса и контроля за транзакциями.

В обращении сенатор ссылается на публикации Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По данным этих изданий, сотрудники Binance отдела кибербезопасности выявили посредников, через которых могли проводиться сделки с подсанкционными контрагентами. В числе таких структур назывались Hexa Whale и Blessed Trust. Также сообщалось о переводах цифровых монет на кошельки, которые журналисты связывали с хакерами и финансовыми преступниками.

Блюменталь заявил, что опубликованные сведения вызывают вопросы к эффективности внутренних процедур проверки биржи. По его словам, необходимо установить, какие меры принимались для блокировки подозрительных операций и соответствовали ли действия компании требованиям законодательства США.

Пресс-служба Binance опровергает все обвинения. Представители платформы заявили, что озвученные данные содержат неточности, а биржа применяет механизмы мониторинга и открыто сотрудничает с регуляторами. В компании подчеркнули, что не обслуживают пользователей, находящихся под санкциями правительства США.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Открытые позиции по фьючерсам на BTC на CME упали до минимума за 14 месяцев

Объем открытых позиций по фьючерсам на BTC на CME снизился до $8,41 млрд, обновив минимум за 14 месяцев. По данным Glassnode, падение связано со сворачиванием арбитражных стратегий со спотовыми ETF и шортом фьючерсов, после того как годовая доходность снизилась с 15–20% до около 5% и институциональные инвесторы начали фиксировать прибыль. Дневной объем торгов фьючерсами на BTC на CME также опустился ниже $3 млрд на фоне перехода части спроса к прямой покупке спотовых активов и снижения использования кредитного плеча.

Бутан за 18 месяцев продал около 70% своих запасов BTC и, похоже, остановил госмайнинг

Королевство Бутан сократило запасы BTC с примерно 13 000 BTC в октябре 2024 года до 3 954 BTC, которые сейчас оцениваются примерно в $280,6 млн. За 18 месяцев страна продала около 70% резервов, а с начала года вывела BTC на $215,7 млн; при этом данные блокчейна указывают, что майнинг мог остановиться — последний доход свыше $100 000 был более года назад. На фоне снижения цены BTC до около $71 000, рекордной сложности сети и падения награды после халвинга до 3,125 BTC, аналитики считают, что Бутану выгоднее продавать гидроэлектроэнергию Индии и другим странам, чем продолжать майнинг, тогда как Strategy на прошлых выходных купила 4 871 BTC, а американские спотовые ETF в марте получили чистый приток около 50 000 BTC.

Американские спотовые ETF на Ethereum второй день подряд фиксируют приток средств

По данным Farside, вчера чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum в США составил $64,9 млн. Это второй день подряд, когда фонды показывают положительный приток.

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.