Система Phalcon зафиксировала серию рискованных транзакций в горячем кошельке OKX Wallet

Аналитическая платформа BlockSec Phalcon сообщила о серии срочных сигналов, зафиксированных в горячем кошельке OKX в течение часа. По данным системы мониторинга, было выявлено 6 отдельных транзакций с нарастающим уровнем риска, а совокупный объем переведенных средств превысил $200 000. Все операции были обнаружены и подтверждены в рамках PhalconNetwork и PhalconCompliance.

Среди зафиксированных инцидентов указаны как заблокированные переводы, так и транзакции, помеченные как связанные с отмыванием средств и санкционными рисками. В частности, один из переводов на сумму $59 935,81 был остановлен из-за подозрительного источника, еще один на $75 382,26 также классифицирован как высокорисковый и заблокирован. Остальные операции включали транзакции, связанные с санкционными субъектами, даркнет-активностью и источниками, имеющими признаки серьезных правонарушений, на суммы от $14 561,40 до $69 925,11.

BlockSec отметила, что часть выявленных средств имеет связь с Huione Group, которая регулярно упоминается в контексте высокорисковых финансовых потоков. Huione Group представляет собой крупный камбоджийский коммерческий конгломерат, включающий платежные сервисы, банковские учреждения и инфраструктуру для трансграничных переводов.

За последние годы группа неоднократно фигурировала в расследованиях аналитических компаний и блокчейн-экспертов как узел для сомнительных операций, включая схемы отмывания средств, мошеннические сети и обслуживание нелегальных онлайн-площадок.

Эксперты указывают, что Huione Group часто используется как промежуточный слой для маскировки происхождения средств благодаря сложной сети счетов и платежных сервисов. Это делает любые транзакции, связанные с данной группой, объектом повышенного внимания со стороны систем комплаенса и регуляторов, особенно в условиях ужесточения глобального финансового контроля.

Автор

Петр Иванов