Создатели пирамиды HashFlare будут экстрадированы из Эстонии в США

3390

2 мин

Власти Эстонии одобрили экстрадицию в Соединенные Штаты 2-х человек, стоящих за запуском проекта HashFlare. Они обвиняются в создании криптовалютной финансовой пирамиды, благодаря которой сумели незаконно получить $575 млн. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в Таллине в ноябре 2022 года и все это время содержались в местной тюрьме.

Министерство юстиции США (DOJ) обратилось с письменным запросом об их экстрадиции. Власти Соединенных Штатов заявили, что 2-е преступников обманом заставили многочисленных инвесторов подписать фейковые контракты на аренду оборудования с поставщиком услуг майнинга HashFlare и вложить средства в развитие криптобанка Polybius.

Министерство юстиции Эстонии после всесторонней проверки пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств, гарантирующих, что экстрадиция не нарушает основные права человека. Однако конкретные сроки отправки Потапенко и Турогина в США, для предъявления обвинений в мошенничестве, остаются неясными.

Турогин и Потапенко арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года по запросу DOJ. Прокуроры утверждали, что сервис криптомайнинга HashFlare и криптобанк Polybius Bank использовали схему Понци. По данным Министерства юстиции США, Потапенко и Турогин использовали подставные компании для нелегального заработка и отмывания денег.

Схема Понци (Ponzi scheme) — вид мошенничества, при котором новые инвесторы оплачивают доходы старым, вместо получения собственной прибыли. Названа в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который занимался подобной деятельностью в начале XX века.

В схеме Понци обещаются высокие и быстрые доходы, что привлекает все больше новых инвесторов. Деньги, вложенные ими, используются для выплаты предыдущим участникам схемы, однако, поскольку реальных вложений нет, система не в состоянии работать вечно. Данная деятельность является незаконной и преследуется правоохранительными органами по всему миру.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Huatai Securities: рынок труда США устойчив, но для ФРС важнее инфляция на фоне роста нефти

В Huatai Securities заявили, что мартовские данные по занятости вне сельского хозяйства оказались лучше ожиданий и подтвердили устойчивость рынка труда США. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков для поставок через Ормузский пролив рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания, и именно инфляция сейчас сильнее всего влияет на решения ФРС. Даже без повышения ставок доходности казначейских облигаций могут вырасти, что фактически приведет к ужесточению финансовых условий.

Oxford Economics: ФРС может дважды снизить ставки в этом году из-за рисков для рынка труда

Oxford Economics считает, что мартовская статистика по занятости в США могла завысить реальное состояние рынка труда, так как одновременно снизились численность рабочей силы и занятость среди домохозяйств. Аналитики ожидают, что из-за войны с Ираном рост занятости замедлится: инфляционный эффект проявится сразу, а давление на потребительские расходы, инвестиции бизнеса и найм усилится в ближайшие месяцы. По базовому сценарию Oxford Economics, ФРС проигнорирует разовый скачок цен на нефть и в этом году дважды снизит процентные ставки, чтобы поддержать рынок труда.

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в апреле оценивается в 99,5%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС в апреле оставит процентные ставки без изменений, оценивается в 99,5%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 0,5%.

Суд в США отказался пересматривать дело о расследовании в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла

Американский судья отклонил запрос на повторное рассмотрение решения по делу о расследовании в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщает CNBC.

Рост занятости вне сельского хозяйства снижает тревожность рынка, ФРС, вероятно, сохранит осторожность

В Mutual of America Capital Management заявили, что рынок внимательно следит за мартовским отчетом по занятости вне сельского хозяйства, чтобы подтвердить устойчивость рынка труда. Данные о создании 178 000 новых рабочих мест и росте безработицы до 4,3% ослабили опасения, хотя сохраняются признаки замедления на фоне низкой активности найма и увольнений. По оценке компании, ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, продолжая действовать осторожно, чтобы сбалансировать краткосрочные риски и долгосрочную стабильность.