США могут исключить Huione Group из финсистемы из-за отмывания $4 млрд

1063

2 мин

02.05.2025

Минфин США и его подразделение FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) предложили запретить Huione Group из Камбоджи доступ к американской системе. Причиной стали обвинения в отмывании денежных средств и связях с хакерской группировкой Lazarus, поддерживаемой КНДР.

Согласно заявлению FinCEN, с августа 2021 по январь 2025 года Huione Group участвовала в незаконном обороте более $4 млрд, включая $37 млн, украденные в результате кибератак, организованных хакерами Северной Кореи. Группа использовала криптоторговые платформы, фиатные платежные сервисы и собственный стейблкоин для обхода санкций и продвижения киберпреступлений.

FinCEN планирует применить к Huione наказания в рамках Раздела 311 Патриотического акта. Это позволит американским финансовым учреждениям отказывать в открытии и ведении счетов, напрямую блокируя участие группы в глобальной банковской системе.

Huione была названа «излюбленным маркетплейсом» киберпреступников. По данным исследователей по безопасности из Elliptic, компания предлагала инфраструктуру для реализации кибермошенничества, включая «все необходимое» — от поддельных документов до анонимных платежных каналов. Ранее Huione выпустила собственный стейблкоин для обхода ограничений.

Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) описывает маркетплейс Haowang, управляемый Huione, как «единый центр» для мошенников. Также отмечается появление конкурентов Huione в регионе, что может усложнить ее изоляцию.

Период общественного обсуждения проекта продлится 30 дней с момента его публикации в Федеральном реестре. Если инициатива будет одобрена, это станет одним из самых жестких мер США против криптосервисов, подозреваемых в сотрудничестве с организованной киберпреступностью.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.

Крупный держатель UNI впервые зафиксировал прибыль в $1,502 млн

Крупный инвестор в UNI, торговавший по стратегии UNI diamond, с августа 2025 года по февраль этого года накопил 1 миллион UNI на $5,59 млн, снижая среднюю цену покупки с $9,23 до $3,19 при итоговой средней себестоимости около $5,59. За последние 4 часа адрес 0xa03…17687 впервые продал 500 000 UNI, зафиксировал прибыль в $1,502 млн и сохранил 50% позиции.