США могут исключить Huione Group из финсистемы из-за отмывания $4 млрд

Минфин США и его подразделение FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) предложили запретить Huione Group из Камбоджи доступ к американской системе. Причиной стали обвинения в отмывании денежных средств и связях с хакерской группировкой Lazarus, поддерживаемой КНДР.

Согласно заявлению FinCEN, с августа 2021 по январь 2025 года Huione Group участвовала в незаконном обороте более $4 млрд, включая $37 млн, украденные в результате кибератак, организованных хакерами Северной Кореи. Группа использовала криптоторговые платформы, фиатные платежные сервисы и собственный стейблкоин для обхода санкций и продвижения киберпреступлений.

FinCEN планирует применить к Huione наказания в рамках Раздела 311 Патриотического акта. Это позволит американским финансовым учреждениям отказывать в открытии и ведении счетов, напрямую блокируя участие группы в глобальной банковской системе.

Huione была названа «излюбленным маркетплейсом» киберпреступников. По данным исследователей по безопасности из Elliptic, компания предлагала инфраструктуру для реализации кибермошенничества, включая «все необходимое» — от поддельных документов до анонимных платежных каналов. Ранее Huione выпустила собственный стейблкоин для обхода ограничений.

Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) описывает маркетплейс Haowang, управляемый Huione, как «единый центр» для мошенников. Также отмечается появление конкурентов Huione в регионе, что может усложнить ее изоляцию.

Период общественного обсуждения проекта продлится 30 дней с момента его публикации в Федеральном реестре. Если инициатива будет одобрена, это станет одним из самых жестких мер США против криптосервисов, подозреваемых в сотрудничестве с организованной киберпреступностью.

Автор

Петр Иванов