Власти США приняли решение еще активнее бороться с криптомошенниками

1578

2 мин

Как сообщили корреспонденты газеты Financial Times (FT), глава отдела по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте Министерства юстиции США (DOJ) пообещал принять жесткие меры в отношении незаконных действий на торговых платформах. Ын Ен Чой — директор Национальной группы по борьбе с криптовалютным мошенничеством (NCET) — заявила, что ведомство нацелено на противостояние с торговыми платформами, которые позволяют «преступникам получать прибыль от своих деяний и обналичивать деньги».

Специалист отметила, что за последние 4 года ситуация радикально ухудшилась. Министерство юстиции запланировало усилить меры по борьбе с преступниками, число которых неуклонно росло с ростом популярности криптовалютного сектора. Чой добавила, что внимание отдела сосредоточено на предприятиях, которые старательно обходят правила борьбы с «отмыванием» денег (AML), не придерживаются принципа «Знай своего клиента» (KYC), а также не прилагают усилий для соблюдения других нормативных требований и снижения рисков.

«Мы надеемся, что, сосредоточившись на деятельности подобных торговых платформ, в конечном итоге нам удастся получить результат», — добавила представитель NCET.

Кроме того, представители организации заявили: NCET стремится принять дополнительные меры по борьбе с мошенничеством в вопросах инвестиций.

Чой описала подобные схемы как «разделку свиней» с отсылкой на популярное выражение, в котором говорится об откорме свиней на убой. Речь шла о том, что многочисленные преступники формируют долгосрочные псевдодоверительные отношения с вкладчиками в криптотокены и постепенно «выкачивают» все деньги инвесторов в течение нескольких месяцев.

В прошлом месяце представители Агентства объявили об аресте и конфискации $112 млн в результате 6 подобных афер. По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2022 году в результате мошенничества с инвестициями пользователи потеряли $3,31 млрд, из которых более $2,5 млрд пришлось на криптовалютный сектор.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.

MEET48 запустила стейкинг IDOL в сети BNB Chain с блокировкой на 90 дней и доходностью 40% годовых

MEET48 открыла программу стейкинга токенов IDOL на BNB Chain: с 19 марта 2026 года по 18 апреля 2026 года пользователи могут заблокировать IDOL на 90 дней и получить основную сумму плюс 40% годовых по итогам срока. Лимит программы — 15 миллионов IDOL, досрочный вывод не предусмотрен; для участия нужно подключить кошелек с самостоятельным хранением, например MetaMask или OKX Wallet. Программа доступна на сайте MEET48.