В Индии арестовали похитителя $31 млн в криптовалютах

2761

2 мин

Индийская полиция арестовала предполагаемого мошенника, который причастен к краже $31,2 млн в криптовалютах. Местные правоохранительные органы заверили, что провели расследование и выявили потенциального преступника. Его удалось задержать в Тане, городе на западе индийского штата Махараштра.

Согласно официальным данным, он мог нанести ущерб тысячам инвесторов. По делу было зарегистрировано как минимум 24 заявления о хищение цифровых активов. Полиция штата заверила, что он украл более 2,5 млрд местных рупий в эквиваленте криптовалют. От действий преступника пострадали граждане разных городов страны. Предполагается, что данная сумма неокончательная и в следствие его преступлений средства могли потерять также представители других государств.

Преступник запустил 2 криптовалюты Magic 3x и SMP. Он обещал инвесторам, что приобретение данных виртуальных активов принесет им гарантированные дивиденды в очень короткие сроки. Однако, впоследствие он обманул вкладчиков, обменяв криптовалюту на стейблкоины, выведя средства и сведя ликвидность виртуальных токенов к нулю.

Мошенника арестовало подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции города Тан, которое занимается выявлением противоправных действий в области финансов. Правоохранители отметили, что сейчас расследуют и другое серьезное дело, в в ходе которого, как минимум 10 криптовалютных бирж страны подозреваются в отмывании более 10 миллиардов рупий ($125 млн).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: правоохранители Индии арестовали основателя проекта BitConnect. его задержали после того, как один резидентов страны написал заявление о хищении 220 BTC на сумму $5,2 млн по состоянию на 19 августа 2022 года. Сейчас подозреваемому грозит длительный тюремный срок.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ назвал Африку «золотой возможностью» для криптоплатформ

Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) заявил в AMA, что компания, вероятно, активнее других криптопроектов развивает присутствие в Африке и стремится привлечь к криптовалютам как можно больше пользователей. По его словам, сейчас доходность бизнеса в регионе ниже из-за невысокого ВВП на душу населения, но со временем она может вырасти благодаря усилению экономики. CZ отметил, что проникновение банковских услуг в Африке составляет менее 11%, при этом быстро растёт распространение смартфонов, что позволяет людям переходить к криптосервисам напрямую; он добавил, что YZi Labs инвестирует в регион с самого начала и планирует усиливать работу.

CZ: интерес к токенизации реальных активов растёт, а к рынку прогнозов может вспыхнуть во время Чемпионата мира по футболу

12 февраля основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) в AMA заявил, что многие страны обсуждают токенизацию реальных активов, чтобы быстрее привлекать финансирование под такие активы с последующим расчётом при выкупе токенов. По его словам, вокруг токенизированных активов может сформироваться отдельная инфраструктура и новая экономика. CZ также предположил, что во время Чемпионата мира по футболу и крупных событий вроде выборов рынок прогнозов может резко вырасти, хотя он допускает, что тренд может измениться неожиданно.

CZ рассказал, что богатство для него не так важно, как вклад в мир

Основатель Binance CZ на AMA заявил, что ярлык «самый богатый» не имеет для него большого значения, а больше всего его мотивирует помощь людям и ощущение внутреннего удовлетворения. По его словам, после испытаний последних двух лет он сильнее ценит простые радости жизни и рад, что у него есть ресурсы, команда и время заниматься тем, что приносит пользу, даже вне компании.

PayPay подала заявку на IPO в США после покупки доли в Binance Japan

Японская цифровая финансовая платформа PayPay подала заявку на IPO в США. Ранее компания приобрела 40% акций Binance Japan.

Ark Invest девятый день подряд наращивает долю в Bullish на $11,6 млн

Ark Invest под управлением Кэти Вуд девятый день подряд увеличивает вложения в акции Bullish. Общий объем покупок за этот период достиг $11,6 млн.