В Индии арестовали похитителя $31 млн в криптовалютах

3004

2 мин

Индийская полиция арестовала предполагаемого мошенника, который причастен к краже $31,2 млн в криптовалютах. Местные правоохранительные органы заверили, что провели расследование и выявили потенциального преступника. Его удалось задержать в Тане, городе на западе индийского штата Махараштра.

Согласно официальным данным, он мог нанести ущерб тысячам инвесторов. По делу было зарегистрировано как минимум 24 заявления о хищение цифровых активов. Полиция штата заверила, что он украл более 2,5 млрд местных рупий в эквиваленте криптовалют. От действий преступника пострадали граждане разных городов страны. Предполагается, что данная сумма неокончательная и в следствие его преступлений средства могли потерять также представители других государств.

Преступник запустил 2 криптовалюты Magic 3x и SMP. Он обещал инвесторам, что приобретение данных виртуальных активов принесет им гарантированные дивиденды в очень короткие сроки. Однако, впоследствие он обманул вкладчиков, обменяв криптовалюту на стейблкоины, выведя средства и сведя ликвидность виртуальных токенов к нулю.

Мошенника арестовало подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции города Тан, которое занимается выявлением противоправных действий в области финансов. Правоохранители отметили, что сейчас расследуют и другое серьезное дело, в в ходе которого, как минимум 10 криптовалютных бирж страны подозреваются в отмывании более 10 миллиардов рупий ($125 млн).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: правоохранители Индии арестовали основателя проекта BitConnect. его задержали после того, как один резидентов страны написал заявление о хищении 220 BTC на сумму $5,2 млн по состоянию на 19 августа 2022 года. Сейчас подозреваемому грозит длительный тюремный срок.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.