В Индии арестовали похитителя $31 млн в криптовалютах

3054

2 мин

Индийская полиция арестовала предполагаемого мошенника, который причастен к краже $31,2 млн в криптовалютах. Местные правоохранительные органы заверили, что провели расследование и выявили потенциального преступника. Его удалось задержать в Тане, городе на западе индийского штата Махараштра.

Согласно официальным данным, он мог нанести ущерб тысячам инвесторов. По делу было зарегистрировано как минимум 24 заявления о хищение цифровых активов. Полиция штата заверила, что он украл более 2,5 млрд местных рупий в эквиваленте криптовалют. От действий преступника пострадали граждане разных городов страны. Предполагается, что данная сумма неокончательная и в следствие его преступлений средства могли потерять также представители других государств.

Преступник запустил 2 криптовалюты Magic 3x и SMP. Он обещал инвесторам, что приобретение данных виртуальных активов принесет им гарантированные дивиденды в очень короткие сроки. Однако, впоследствие он обманул вкладчиков, обменяв криптовалюту на стейблкоины, выведя средства и сведя ликвидность виртуальных токенов к нулю.

Мошенника арестовало подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции города Тан, которое занимается выявлением противоправных действий в области финансов. Правоохранители отметили, что сейчас расследуют и другое серьезное дело, в в ходе которого, как минимум 10 криптовалютных бирж страны подозреваются в отмывании более 10 миллиардов рупий ($125 млн).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: правоохранители Индии арестовали основателя проекта BitConnect. его задержали после того, как один резидентов страны написал заявление о хищении 220 BTC на сумму $5,2 млн по состоянию на 19 августа 2022 года. Сейчас подозреваемому грозит длительный тюремный срок.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Токен UTILITY, связанный с мем-акциями, подскочил до капитализации в $4,6 млн

Токен UTILITY, связанный с мем-акциями и зарегистрированный в кошельке Binance, резко вырос в цене: его рыночная капитализация в моменте превысила $4,6 млн, а суточный объем торгов достиг $9,31 млн. Позже капитализация откатилась до $2,6 млн. Ранее, 30 января, CZ писал, что GME стоит выпустить utility-токен в сети BSC, а сегодня bStocks ретвитнул его старую публикацию и сообщил о начале торгов GMEB на своей платформе.

Figure Technology Solutions удвоила выручку во II квартале 2026 года до $226 млн

Figure Technology Solutions опубликовала отчет за II квартал 2026 года: чистая выручка выросла на 113% до $226 млн, чистая прибыль — на 192% до $87 млн, а разводненная прибыль на акцию составила $0,35. Скорректированная EBITDA достигла $119 млн, превысив прошлогодний уровень более чем в 2 раза. Основным драйвером роста стало потребительское кредитование: квартальный объем сделок увеличился на 132% до $4,3 млрд. Из этого объема платформа Figure Connect обеспечила $2,8 млрд, или около 65% от общего показателя.

Ethena заключила партнерство с FalconX для кредитования институциональных клиентов

Эмитент USDe, компания Ethena, договорилась о партнерстве с прайм-брокером цифровых активов FalconX в сфере институционального кредитования. Ethena вложит средства в программу Global Stablecoin Lending Facility от FalconX на условиях избыточного обеспечения, а FalconX за счет этого сможет расширить баланс и предложить Ethena более выгодные условия с учетом риска.

Pathway привлекла $30 миллионов в посевном раунде при оценке $500 миллионов

Лаборатория искусственного интеллекта Pathway из Пало-Альто закрыла посевной раунд финансирования на $30 миллионов при оценке $500 миллионов. В числе инвесторов — Id4 Ventures, TQ Ventures, Red Bridge Ventures, Kadmos Capital, WS Investment Co. и бизнес-ангел Джонатан Франкл из Databricks. Компания разрабатывает архитектуру Post-Transformer и направит средства на расширение вычислительных мощностей, включая закупку системы NVIDIA Blackwell/GB300, а также на создание специализированных моделей для финансового, технологического и медицинского секторов.

Citrini: выручка Anthropic к концу 2026 года может достичь $120 млрд, а оценка — $3 трлн

Аналитик Citrini сообщил, что инвесторы Anthropic ждут роста годовой выручки компании до $100–$120 млрд к концу 2026 года. При оценке на уровне 30 годовых выручек стоимость Anthropic может достичь $3 трлн, а рост бизнеса в 2026 году превысит 10 раз или 800%. По данным инвесторов, компания уже обсуждается с возможной оценкой на IPO в диапазоне $2–$3 трлн после роста оценки с $380 млрд в феврале почти до $1 трлн в рамках недавнего раунда финансирования. Anthropic, как сообщается, подала документы на IPO в начале года и может выйти на биржу в октябре.