В процедуре банкротства Bittrex выявлены фиктивные транзакции на $500 млн

613

2 мин

07.11.2025

Расследование документов по делу о банкротстве криптобиржи Bittrex выявило многочисленные несоответствия. Были обнаружены фиктивные операции на сумму свыше $500 млн. Эксперт по комплаенсу Паша Онур сообщил DL News, что анализ судебных материалов и кошельков биржи показал десятки тысяч подозрительных операций, включая повторяющиеся выводы одинаковых сумм и транзакции в сетях, которые уже прекратили существование.

По данным исследования, зафиксированы более 10 тыс. идентичных выводов криптовалют и свыше 21,5 тыс. мелких операций, не соответствующих минимальному порогу вывода средств. Особенно настораживает наличие более 200 транзакций с активом LMC, блокчейн которого был закрыт в 2021 году, за 2 года до заявленных дат. Это указывает на возможные манипуляции с бухгалтерскими отчетами в процессе банкротства.

Биржа Bittrex, основанная в Сиэтле (США) в 2014 году, долгое время пользовалась доверием из-за холодного хранения и широкого выбора криптовалют. Однако в мае 2023 года компания подала на банкротство после обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в незаконной работе с ценными бумагами. К моменту закрытия в декабре того же года платформа обслуживала около 1,6 млн клиентов, но только менее 3% из них подали требования по возврату средств.

Если представленные транзакции окажутся фиктивными, это может существенно повлиять на объемы требований кредиторов и распределение активов. По словам Онура, неправильные данные о балансах пользователей и суммах искажают весь процесс взыскания, включая список из 20 крупнейших кредиторов, среди которых значится Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с $24 млн.

Отдельное внимание привлекли мелкие транзакции, проведенные за 90 дней до банкротства, в которых минимальный вывод составлял $35 с комиссией $25. Несмотря на это, тысячи операций были совершены на суммы меньше сборов, что делает их экономически бессмысленными. Это усиливает подозрения в том, что данные были искусственно сфальсифицированы для имитации активности клиентов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bank of America назвал стратегию на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта

Bank of America советует в условиях пузыря вокруг искусственного интеллекта покупать акции лидеров технологического сектора и перепроданные активы, а также открывать короткие позиции по облигациям компаний, связанных с ИИ. В банке отметили, что индикатор настроений снизился с 9,7 до 9,3, но остается в зоне сигнала к продаже, тогда как мировые рынки продолжают рост. В отчете также говорится о перетоке средств в золото и сырьевые товары, крупнейшем за 7 недель оттоке из технологических акций и рекордной доле акций в портфелях частных клиентов на уровне 66,4%. Bank of America добавил, что при вложениях в ИИ свыше $1 трлн и росте долговой нагрузки ключевым фактором для рынков остается доходность облигаций США, особенно на фоне уровня госдолга, приближающегося к $40 трлн.

Wedbush подтвердил рейтинг лучше рынка для Sandisk с целевой ценой $2000

Wedbush подтвердил рейтинг лучше рынка для акций Sandisk и сохранил целевую цену на уровне $2000. Аналитик компании Мэтт Брайсон считает, что прогноз Wedbush на 2028 год, вероятно, недооценивает прибыльность Sandisk, а значительный выкуп акций и более длинный цикл обновления продукции в ближайшие годы поддержат более высокую оценку компании.

Слухи о «сером рынке» вокруг IPO YU Tree Tech назвали беспочвенными

На рынке обсуждают возможную неофициальную торговлю акциями YU Tree Tech перед IPO по ценам выше размещения, однако опрошенные инвестиционные компании, фонды и брокеры не подтвердили такие сделки. По их словам, большинство этих слухов не имеет оснований, а любые частные внебиржевые договоренности такого рода могут нарушать правила и несут для инвесторов высокий риск убытков.

Bridgewater во втором квартале сократил долю в Micron Technology на 92%

Bridgewater Associates под руководством Рэя Далио во втором квартале 2026 года продал 1 359 038 акций Micron Technology, сократив свою долю в компании на 92%. Согласно отчету 13F за период, завершившийся 30 июня 2026 года, у фонда осталось около 116 700 акций.

H&H International Investment увеличила долю в Pinduoduo и резко сократила вложения в NVIDIA и Google во II квартале 2026 года

H&H International Investment LLC подала в SEC отчет 13F за II квартал 2026 года: на 30 июня в портфеле было 18 акций общей стоимостью около $19,1 млрд против $20 млрд кварталом ранее. Крупнейшими позициями остались Apple с долей $7,84 млрд, Berkshire Hathaway класса B с $4,62 млрд и Pinduoduo с $1,91 млрд. Во II квартале фонд докупил 5,2738 млн акций Pinduoduo, увеличив пакет до 25,0221 млн акций, а также вновь открыл позицию в Alibaba на 301,4 тыс. акций стоимостью около $28,93 млн. Одновременно компания сократила долю в NVIDIA на 54,63%, в Google класса C — на 46,88%, в Microsoft — на 25,78%, полностью вышла из TSMC и CrowdStrike, а долю в Apple снизила на 6,38%.