В процедуре банкротства Bittrex выявлены фиктивные транзакции на $500 млн

555

2 мин

07.11.2025

Расследование документов по делу о банкротстве криптобиржи Bittrex выявило многочисленные несоответствия. Были обнаружены фиктивные операции на сумму свыше $500 млн. Эксперт по комплаенсу Паша Онур сообщил DL News, что анализ судебных материалов и кошельков биржи показал десятки тысяч подозрительных операций, включая повторяющиеся выводы одинаковых сумм и транзакции в сетях, которые уже прекратили существование.

По данным исследования, зафиксированы более 10 тыс. идентичных выводов криптовалют и свыше 21,5 тыс. мелких операций, не соответствующих минимальному порогу вывода средств. Особенно настораживает наличие более 200 транзакций с активом LMC, блокчейн которого был закрыт в 2021 году, за 2 года до заявленных дат. Это указывает на возможные манипуляции с бухгалтерскими отчетами в процессе банкротства.

Биржа Bittrex, основанная в Сиэтле (США) в 2014 году, долгое время пользовалась доверием из-за холодного хранения и широкого выбора криптовалют. Однако в мае 2023 года компания подала на банкротство после обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в незаконной работе с ценными бумагами. К моменту закрытия в декабре того же года платформа обслуживала около 1,6 млн клиентов, но только менее 3% из них подали требования по возврату средств.

Если представленные транзакции окажутся фиктивными, это может существенно повлиять на объемы требований кредиторов и распределение активов. По словам Онура, неправильные данные о балансах пользователей и суммах искажают весь процесс взыскания, включая список из 20 крупнейших кредиторов, среди которых значится Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с $24 млн.

Отдельное внимание привлекли мелкие транзакции, проведенные за 90 дней до банкротства, в которых минимальный вывод составлял $35 с комиссией $25. Несмотря на это, тысячи операций были совершены на суммы меньше сборов, что делает их экономически бессмысленными. Это усиливает подозрения в том, что данные были искусственно сфальсифицированы для имитации активности клиентов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

JPMorgan ожидает давление на золото в краткосрочной перспективе и рост до $4 500 во второй половине 2026 года

JPMorgan сообщил, что в ближайшее время рост цен на золото может замедлиться из-за ослабления спроса и снижения покупательной способности на ключевых рынках. При этом банк сохраняет позитивный прогноз на более длительный срок и ожидает, что в III квартале 2026 года средняя цена золота составит около $4 300 за унцию, а в IV квартале вырастет примерно до $4 500 за унцию. В 2027 году, по оценке JPMorgan, рост может продолжиться благодаря закупкам со стороны центральных банков, стабильному физическому спросу и интересу институциональных инвесторов.

Публичные компании с начала года купили 166 984 BTC — более чем вдвое больше объема майнинга

С начала года публичные компании в совокупности приобрели 166 984 BTC, тогда как майнеры добыли 81 153 BTC, следует из данных BitcoinTreasuries NET. В среднем в этом году такие компании покупали около 912 BTC в день, а общий объем покупок более чем в 2 раза превысил объем добычи.

Нереализованный убыток Bitcoin Holdings сократился до $11,5 млрд на фоне роста BTC

BTC поднялся выше $62 000 и сейчас торгуется по $62 084. На этом фоне нереализованный убыток портфеля Bitcoin Holdings составляет 17,93% или около $11,5 млрд. По состоянию на 29 июня компания держала 847 363 BTC общей стоимостью $64,1 млрд при средней цене покупки $75 651 за 1 BTC.

Иностранные инвесторы рекордно наращивают вложения в акции США

Иностранные инвесторы с рекордной скоростью увеличивают вложения в американский фондовый рынок: с начала года приток в фонды акций США достиг около 2,5% от общего объема активов под управлением, а с мая этот показатель вырос более чем вдвое. Для сравнения, в 2002–2025 годах средний отток составлял 0,3%, а даже после исключения крайних значений средний приток за этот период был лишь около 1,5%, что указывает на беспрецедентно высокий спрос на акции США.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...