В США изъяли криптовалюты на $61 млн

114

2 мин

В США правоохранительные органы изъяли цифровые монеты на сумму свыше $61 млн, связанные с масштабной мошеннической схемой. Она известна под названием «разделка свиней». Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Северной Каролины. По данным следствия, злоумышленники совмещали романтические манипуляции с псевдоинвестициями, выманивая у жертв крупные суммы.

Как установили следователи, участники схемы знакомились с потенциальными жертвами в интернете и выстраивали с ними доверительные отношения. Представляясь успешными и финансово грамотными людьми, они убеждали собеседников вложить средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты. Для этого использовались сайты, стилизованные под профессиональные торговые платформы. На них отображались фейковые данные о прибылях, что создавало иллюзию реальных инвестиций.

После переводов жертвам демонстрировали «прибыль», подталкивая их вкладывать дополнительные средства. Когда инвесторы пытались вывести деньги, им сообщали о необходимости оплатить комиссии или иные сопутствующие платежи. После получения средств доступ к аккаунтам блокировался, а связь с организаторами прерывалась.

Расследование проводило подразделение Министерства внутренней безопасности США. Специалисты проанализировали блокчейн-транзакции и отследили движение средств через цепочку кошельков, использовавшихся для анонимизации. В результате были выявлены адреса с остатками активов, которые по решению суда были арестованы и конфискованы.

Прокуратура отметила сотрудничество с компанией Tether. По словам правоохранителей, взаимодействие с эмитентами цифровых монет позволяет оперативнее замораживать средства и противодействовать трансграничным финансовым преступлениям.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сэйлор: Strategy сможет бесконечно платить дивиденды при росте BTC выше 2,05% в год

Основатель Strategy Майкл Сэйлор сообщил, что годовая реальная доходность инвестиций компании в BTC составляет около 2,05%. По его словам, если биткоин будет дорожать быстрее этого уровня, Strategy сможет выплачивать дивиденды на неопределённый срок без дополнительной эмиссии акций MSTR.

На этой неделе ARB, YZY, DBR и другие проекты проведут крупные разовые разблокировки токенов

На этой неделе, по данным Token Unlocks, несколько криптопроектов проведут разовые разблокировки токенов. Среди них: 13 апреля CHEEL — 6,42 млн токенов на $2,67 млн (0,82%), 14 апреля DEP — 1,7 млрд на $1,91 млн (6,90%), 15 апреля XCN — 296,38 млн на $1,40 млн (0,78%), CONX — 1,32 млн на $15,95 млн (1,52%), STRK — 127 миллионов на $4,28 миллиона (4,22%). Также запланированы ARB — 92,65 миллиона на $10,43 миллиона (1,75%) 16 апреля, DBR — 618,33 млн на $9,10 млн (12,90%) 17 апреля, KAT — 189,29 млн на $1,52 млн (8,08%) и YZY — 20,83 млн на $6,37 млн (4,67%) 18 апреля.

Спотовая цена на золото за день упала на 2,12% до $4650 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена на золото снизилась до $4650 за унцию. За сутки котировки потеряли 2,12%.

Сэйлор намекнул на новое сообщение о резервах BTC Strategy

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал пост о Bitcoin Tracker и написал: Think ₿igger. Обычно компания раскрывает информацию об увеличении своих запасов BTC на второй день после появления подобных сигналов.

Рынок BTC пока не подтвердил формирование дна и может перейти к умеренному снижению

Криптоаналитик Аксель Адлер-младший отметил, что нынешнее падение BTC выглядит менее резким, чем на сопоставимых этапах медвежьих циклов 2017–2018 и 2021–2022 годов, но по одним масштабам снижения говорить о сформированном дне пока рано. В цикле 2021–2022 годов максимальная просадка достигала -54%, в 2017–2018 — -64%, а в 2013–2015 — -43%. По его оценке, рынок напоминает «мягкий» медвежий сценарий без глубокой капитуляции, а текущая пауза скорее выглядит продолжением нисходящего тренда, чем разворотом.