В США изъяли криптовалюты на $61 млн

2 мин

25.02.2026

безопасность
Транзакции
Расследование
злоумышленники
Схемы

В США правоохранительные органы изъяли цифровые монеты на сумму свыше $61 млн, связанные с масштабной мошеннической схемой. Она известна под названием «разделка свиней». Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Северной Каролины. По данным следствия, злоумышленники совмещали романтические манипуляции с псевдоинвестициями, выманивая у жертв крупные суммы.

Как установили следователи, участники схемы знакомились с потенциальными жертвами в интернете и выстраивали с ними доверительные отношения. Представляясь успешными и финансово грамотными людьми, они убеждали собеседников вложить средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты. Для этого использовались сайты, стилизованные под профессиональные торговые платформы. На них отображались фейковые данные о прибылях, что создавало иллюзию реальных инвестиций.

После переводов жертвам демонстрировали «прибыль», подталкивая их вкладывать дополнительные средства. Когда инвесторы пытались вывести деньги, им сообщали о необходимости оплатить комиссии или иные сопутствующие платежи. После получения средств доступ к аккаунтам блокировался, а связь с организаторами прерывалась.

Расследование проводило подразделение Министерства внутренней безопасности США. Специалисты проанализировали блокчейн-транзакции и отследили движение средств через цепочку кошельков, использовавшихся для анонимизации. В результате были выявлены адреса с остатками активов, которые по решению суда были арестованы и конфискованы.

Прокуратура отметила сотрудничество с компанией Tether. По словам правоохранителей, взаимодействие с эмитентами цифровых монет позволяет оперативнее замораживать средства и противодействовать трансграничным финансовым преступлениям.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдеры снизили ожидания июньского снижения ставки ФРС

Трейдеры сократили ставки на снижение ставки ФРС: вероятность уменьшения на 25 базисных пунктов в июне сейчас оценивается в 50%. Об этом сообщает Kryptonite.

Валюты Австралии, Норвегии и Новой Зеландии выросли на фоне ожиданий нового цикла повышения ставок

Австралийский доллар, норвежская крона и новозеландский доллар с начала года прибавили примерно на 6%, 5% и 4% и стали лидерами среди валют G10, поскольку трейдеры закладывают более высокие глобальные ставки. Резервный банк Австралии в этом месяце начал новый раунд повышения, а «усредненная» инфляция ускорилась до 3,4%, усилив ожидания еще одного шага в мае; в Норвегии и Новой Зеландии рынок также обсуждает повышение ставок из-за устойчивой инфляции. Дополнительную поддержку этим валютам дают рост цен на нефть и медь и переток капитала в страны с более устойчивыми финансами на фоне ослабления доллара США, хотя по ФРС часть участников рынка по-прежнему ждет 2–3 снижения ставки в этом году.

Nikkei 225 обновил исторический максимум, прибавив 2,20%

Индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1262,03 пункта 2,20% и закрылся на рекордной отметке 58583,12 пункта, следует из данных Bitget.

NEAR запустил Confidential Intents для конфиденциальных межсетевых транзакций в DeFi

NEAR представил Confidential Intents — функцию в NEAR Intents, которая скрывает детали кросс-чейн транзакций на время их выполнения и расчета, решая проблему полной прозрачности операций в DeFi. Пользователи могут переключаться между обычным и конфиденциальным счетом для переводов, депозитов и вывода средств, а в ближайшее время разработчики планируют добавить конфиденциальность для обмена. Решение рассчитано на институциональных инвесторов, компании и активных пользователей DeFi, которым важна защита данных по межсетевым позициям.

Citrini Research с середины ноября ставила на падение BTC и рост Nasdaq

Citrini Research с 17 ноября прошлого года держала короткую позицию по BTC и длинную по Nasdaq, следует из прошлых постов аккаунта в X. 1 февраля компания написала, что «сожалеет, что закрыли позицию слишком рано», а на прошлое Рождество прогнозировала снижение BTC в первой половине этого года до $69 000. Ранее Citrini Research выпустила доклад о рисках ИИ для рынка «белых воротничков», после чего американский фондовый рынок резко снизился в понедельник.