В США вынесли приговор участнику масштабной криптовалютной схемы

Министерство юстиции США сообщило о вынесении приговора гражданину Китая Цзинлян Су, признанному участником международной схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюты. По данным ведомства, действия преступной группы привели к потерям со стороны 174 пострадавших, а общий ущерб превысил $36,9 млн.

Су признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денежных средств. В рамках федерального дела суд обязал его выплатить компенсацию в размере более $26 млн. Следствие установило, что Су действовал в составе организованной группы, управляющей мошенническими центрами в Камбодже.

Для поиска жертв злоумышленники использовали социальные сети, телефонные обзвоны, сообщения и сервисы онлайн-знакомств. После установления контакта они выстраивали доверительные отношения и представлялись успешными инвесторами. После чего мошенники предлагали вложиться в якобы перспективные криптовалютные проекты.

Жертв направляли на поддельные сайты, стилизованные под профессиональные торговые платформы. Их убеждали инвестировать, обещая очень высокую доходность. В реальности никакой торговли не проводилось, а все переведенные деньги сразу оказывались под контролем преступной сети.

Полученные средства переводились через банковский счет в Deltec Bank на Багамах. Затем деньги конвертировались в стейблкоин USDT, распределялись по цифровым кошелькам и использовались для дальнейших мошеннических операций.

По данным Министерства юстиции, 8 сообщников Су уже признали свою вину, а несколько участников схемы ранее были приговорены к тюремному заключению на сроки от 36 до 51 месяца.

Правоохранительные органы продолжают расследование и не исключают выявления новых эпизодов по данному делу.

Автор

Андрей Александров