В Великобритании осуждены участники крупнейшей криптовалютной аферы на £5 млрд

Полиция Лондона завершила 7-летнее расследование по делу о международном отмывании денег, в результате которого суд приговорил 2 участников масштабной биткоин-аферы к длительным срокам заключения. Главная фигурантка дела, 47-летняя Чжимин Цян, получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за хранение и перевод средств, добытых преступным путем. Ее сообщница, 47-летняя Сенг Хок Линг, осуждена на 4 года и 11 месяцев.

По данным следствия, Цян с 2014-го по 2017 год руководила финансовой пирамидой в Китае, обманув более 128 тыс. человек. Полученные средства она перевела в наличные, драгоценности и биткоины, а затем бежала в Великобританию под вымышленным именем. В 2018 году полиция получила информацию о попытке обналичить незаконные активы в Лондоне, что позволило установить местонахождение Цян и собрать доказательства ее деятельности.

В результате следователи изъяли более 61 тыс. биткоинов. Это крупнейшее дело в мире, оцененное примерно в £5 млрд. Сейчас ведутся гражданские процедуры по окончательному возвращению этих активов в доход государства. Глава отдела экономических преступлений Метрополитен-полиции Уилл Лайн отметил, что это одно из самых масштабных и сложных расследований за всю историю ведомства.

Специалист подчеркнул: организованные преступные группы все чаще используют криптовалюту для сокрытия прибыли, однако каждая транзакция оставляет цифровой след. По словам Лайна, эксперты при поддержке прокуратуры, Национального агентства по борьбе с преступностью и китайских правоохранителей добились уникального результата, доказав, что криптоактивы не гарантируют безнаказанности.

Мэр Лондона Садик Хан заявил: это дело стало важным шагом в борьбе с международным мошенничеством и подтвердило эффективность сотрудничества между службами. Чиновник призвал граждан проявлять осторожность, проверять законность инвестиций и сообщать о подозрительных операциях. Министр безопасности Дэн Джарвис добавил, что вынесенный приговор должен стать предостережением для тех, кто рассматривает криптовалюту как инструмент для отмывания денег. Представитель прокуратуры Нил Колвилл подчеркнул: это дело демонстрирует масштабы нелегальных доходов, связанных с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов