В Южной Корее обвинили 20 человек в получении $170 млн

Пресс-служба прокуратуры Южной Кореи предъявила обвинение 20 лицам в незаконном переводе примерно 4 трлн корейских вон (около $3,2 млрд). Согласно данным, все денежные средства были переведены за границу. Упомянутые люди обвинены в незаконной спекуляции криптовалютами и получении прибыли на сумму $170 млн мошенническим путем.

Прокуратора страны выдвинула предположение, что данные пользователи применили популярную схему Кимчи, чтобы получить незаконную прибыль. Ее суть в том, что криптовалюты продаются по более высокой цене на южнокорейских биржах по сравнению с зарубежными торговыми площадками, а разница между покупкой и реализацией и называется премией Кимчи.

Согласно официальным данным, обвиняемые использовали 256 южнокорейских банковских счетов для перевода средств, замаскированных под внешнеторговые платежи. Они отправляли деньги в Гонконг и другие страны для покупки криптовалют на зарубежных платформах. Затем они переводили цифровые активы на местные криптобиржи и продавали их по завышенному курсу.

Обвиняемые лица предположительно подкупили брокеров, заплатив им не менее 20 млн вон (примерно $16 180), чтобы те беспрепятственно открывали банковские счета и обменивали валюту по низким ценам.

Незаконные сделки якобы имели место с января 2021 года по август 2022 года. За этот период та самая мошенническая премия Кимчи составляла в среднем до 5%. По оценкам прокуратуры, обвиняемые заработали на незаконных транзакциях с виртуальными активами до 210 млрд вон.

Согласно официальным данным прокуратуры Южной Кореи, сейчас власти заняты тем, что пытаются конфисковать примерно 13,1 млн вон (примерно $10,6 млн) от  незаконных доходов мошенников. Ранее схема Кимчи была очень популярной среди многочисленных криптовалютных трейдеров. Однако в последнее время она преследуется законодательством Южной Кореи и других стран.

Автор

Петр Иванов