Эксклюзив: какие виды криптомошенничества будут распространены в 2023 году

1773

2 мин

Представители ООН сообщили, что в минувшем году хакерская группировка Lazarus (Северная Корея) похитила рекордное количество цифровой валюты. Эксперты поделились с редакцией Crypto.ru мнением относительно того, какие схемы мошенничества в криптоиндустрии будут наиболее распространены в этом году.

Серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор и основатель ГК ITGLOBAL.COM Дмитрий Гачко считает: все так же будут популярны различные виды мошенничества с инвестициями, когда потребителям обещают баснословную прибыль без риска. Можно еще отметить и Rug Pull, когда преступники «раскачивают» какой-то проект для получения финансирования. После этого мошенники просто исчезают, а пользователи не могут продать свои монеты после покупки.

Партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Марк Березкин высказал мнение: с начала этого года фиксируется рост заявок от пользователей в рамках юридического сопровождения для формирования налоговых деклараций. Были обнаружены сервисы, которые предлагают клиентам автоматическое заполнение деклараций, но при условии перевода их активов на определенный кошелек. Россиянам стоит воздержаться от использования подобных сервисов!

Генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев отметил: самой распространенной схемой мошенничества в этом году останутся фиктивные кошельки и биржи. В социальных сетях можно встретить объявления, рекламирующие дешевый биткоин.

Стоимость цифрового золота может быть на 5-10% ниже рыночной, при этом мошенники обещают огромную экономию при покупке через сайт — само собой, фишинговый.

Web3-евангелист и эдвайзер в криптопроектах Антон Фри отметил: в ближайшем году на вооружении мошенников останутся фишинговые письма, которые зачастую сложно отличить от сообщений, отправленных биржей. Также ожидается массовое распространение фейковых страниц известных криптоперсон и спамовые транзакции в цифровых кошельках. Естественно, реклама потенциальных скам-проектов тоже никуда не денется.

Эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков высказал мнение: актуальными остаются классические взломы торговых площадок и последующий вывод средств клиентов. Примечательно, что от потенциальной атаки не застрахованы даже крупные компании по типу Binance или Coinbase. Также активно будут использоваться фишинговые письма, когда владельцы активов по неосторожности сами будут предоставлять доступ мошенникам к своим кошелькам.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Инвесторы продолжают выводить BTC с бирж: чистый отток за сутки достиг 3083,80 BTC

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый отток BTC с централизованных бирж составил 3083,80 BTC. Больше всего BTC вывели с Binance (3073,95 BTC), Gemini (236,03 BTC) и Coinbase Pro (222,72 BTC), а Gate показал крупнейший приток на 227,01 BTC.

Wintermute запустила OTC-торговлю токенизированным золотом и ждет роста рынка до $15 млрд к 2026 году

Маркетмейкер Wintermute объявил о запуске OTC-торговли токенизированным золотом для институциональных клиентов, поддержав токены PAXG и XAUT. Компания будет исполнять спотовые сделки и торговать PAXG и XAUT в парах с USDT, USDC, фиатными валютами и крупными криптовалютами, с расчетами и хеджированием в реальном времени в блокчейне. По данным Wintermute, в IV квартале 2025 года объем торгов токенизированным золотом достиг $126 млрд, а капитализация ончейн-золота за три месяца выросла более чем на 80% — с $2,99 млрд до $5,4 млрд; в компании ожидают, что к 2026 году рынок увеличится до $15 млрд.

Золото и серебро подешевели на утренних торгах

Утром спотовые цены на золото и серебро снизились: золото опустилось ниже $1950 за унцию, потеряв 0,80% за день. Серебро упало ниже $75 за унцию, снижение составило 1,74%.

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Metaplanet завершила 2025 год с убытком 95 млрд иен из-за переоценки BTC

Metaplanet сообщила о чистом убытке 95 млрд иен (около $6,19 млрд) за год, завершившийся 31 декабря, против прибыли 4,44 млрд иен (около $28,9 млн) годом ранее. Основной причиной стала переоценка принадлежащих компании BTC на 102,2 млрд иен (примерно $6,658 млрд), при этом в компании подчеркнули, что это не повлияло на денежный поток и операционную деятельность. Metaplanet заявила, что баланс остается устойчивым: при доле собственного капитала 90,7% обязательства и привилегированные акции полностью покрыты даже при сценарии падения цены BTC на 86%. Выручка за 2025 год выросла до 8,91 млрд иен (около $58 млн) на 738%, а операционная прибыль — до 6,29 млрд иен (примерно $41 млн) на 1695%, в том числе благодаря доходу от опционов на BTC.