Власти Гонконга арестовали 16 участников преступной схемы, связанной с JPEX

385

2 мин

Гонконгские правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела против 16 человек, связанных с деятельностью нелицензированной криптобиржи JPEX. Среди обвиняемых 6 считаются ключевыми участниками платформы. Еще 7, включая известного блогера Лэма, занимались продвижением проекта в соцсетях и внебиржевой торговлей криптовалютами. Все они, по данным следствия, помогали осуществлять незаконные операции под видом легального бизнеса.

Кроме того, INTERPOL выпустил так называемые красные уведомления в отношении 3 беглецов — Мока Цун-тина, Чеуна Чон-чона и Квока Хо-луна. Они подозреваются в том, что были основателями мошеннической схемы. Международные ордеры предполагают розыск и временное задержание фигурантов для последующей экстрадиции в Гонконг. Мошенникам грозит уголовное преследование по ряду статей.

Согласно материалам следствия, JPEX вела криптоторговлю без лицензии и намеренно вводила инвесторов в заблуждение, создавая впечатление, что стала официально зарегистрированной биржей в регионе. С момента начала расследования (в сентябре 2023 года) власти арестовали 80 человек и изъяли активы на сумму более 228 млн HKD (примерно $29 млн). Вся сеть, по данным полиции, работала как масштабная пирамида, привлекая жертв ложными обещаниями стабильной доходности.

Это 1-й случай, когда в Гонконге применен закон о противодействии отмыванию денег и финансированию незаконных организаций к делу, связанному с криптовалютами. Обвиняемые должны предстать перед Восточным окружным судом. Прокуратура представит новые доказательства и запросит дополнительные аресты.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для ужесточения контроля за крипторынком. Глава администрации Гонконга Джон Ли призвал власти активнее информировать граждан о рисках инвестирования и ускорить внедрение лицензирования криптоплатформ. По словам деятеля, случаи, подобные инциденту с JPEX, подрывают доверие к цифровым монетам и ставят под угрозу репутацию Гонконга как регионального центра финансовых инноваций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.