Власти Гонконга арестовали 16 участников преступной схемы, связанной с JPEX

365

2 мин

Гонконгские правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела против 16 человек, связанных с деятельностью нелицензированной криптобиржи JPEX. Среди обвиняемых 6 считаются ключевыми участниками платформы. Еще 7, включая известного блогера Лэма, занимались продвижением проекта в соцсетях и внебиржевой торговлей криптовалютами. Все они, по данным следствия, помогали осуществлять незаконные операции под видом легального бизнеса.

Кроме того, INTERPOL выпустил так называемые красные уведомления в отношении 3 беглецов — Мока Цун-тина, Чеуна Чон-чона и Квока Хо-луна. Они подозреваются в том, что были основателями мошеннической схемы. Международные ордеры предполагают розыск и временное задержание фигурантов для последующей экстрадиции в Гонконг. Мошенникам грозит уголовное преследование по ряду статей.

Согласно материалам следствия, JPEX вела криптоторговлю без лицензии и намеренно вводила инвесторов в заблуждение, создавая впечатление, что стала официально зарегистрированной биржей в регионе. С момента начала расследования (в сентябре 2023 года) власти арестовали 80 человек и изъяли активы на сумму более 228 млн HKD (примерно $29 млн). Вся сеть, по данным полиции, работала как масштабная пирамида, привлекая жертв ложными обещаниями стабильной доходности.

Это 1-й случай, когда в Гонконге применен закон о противодействии отмыванию денег и финансированию незаконных организаций к делу, связанному с криптовалютами. Обвиняемые должны предстать перед Восточным окружным судом. Прокуратура представит новые доказательства и запросит дополнительные аресты.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для ужесточения контроля за крипторынком. Глава администрации Гонконга Джон Ли призвал власти активнее информировать граждан о рисках инвестирования и ускорить внедрение лицензирования криптоплатформ. По словам деятеля, случаи, подобные инциденту с JPEX, подрывают доверие к цифровым монетам и ставят под угрозу репутацию Гонконга как регионального центра финансовых инноваций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик: всплеск VIX быстро сошел на нет, настроения на рынке США остаются в целом оптимистичными

Аналитик Дивьянг Шах сообщил, что в прошлую пятницу на фондовом рынке США, особенно в сегментах искусственного интеллекта и высоких технологий, прошла резкая распродажа на фоне скачка индекса VIX выше 20. По его словам, напряжение постепенно спадает: спред между ближайшим фьючерсом на VIX и спотом вернулся к уровню равновесия, а кривая фьючерсов немного снизилась, сохранив восходящий наклон. Это указывает на отсутствие кардинального разворота фундаментальных тенденций, при том что инвесторы по-прежнему осторожны после недавнего роста техсектора.

Serenity назвал перспективными ряд ИИ-акций малых и средних компаний и раскрыл свои покупки NBIS, TSEM и AAOI

Инвестор Serenity сообщил, что на нынешнем рынке акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, с капитализацией примерно от $10 до $100 миллиардов остаются привлекательными для торговли и могут выглядеть интереснее, чем уже заметно подорожавшие Arm Holdings и Marvell Technology. В список он включил aSX, Sumitomo Electric, JBL, VICR, GFS, AAOI, AlChip, TSEM, FN, Furukawa Electric, CLS, NBIS, NOK, AMKR, LITE и COHR, а из личных вложений назвал только NBIS, TSEM и AAOI, отметив потенциал дальнейшего роста.

Morpho привлекла $175 млн в раунде под руководством a16z Crypto и Paradigm

DeFi-протокол кредитования Morpho закрыл раунд на $175 млн, который возглавили a16z Crypto, Paradigm и Ribbit Capital при участии Apollo Funds, Circle Ventures и VanEck, сообщает Fortune. Оценку раунда рассчитали по средней цене токена Morpho за последний месяц, в результате чего проект оценили примерно в $20 млрд. Morpho помогает институциональным клиентам запускать на блокчейне настраиваемые рынки кредитования, среди его партнеров — Coinbase, Kraken, Anchorage Digital и Galaxy Digital, а TVL протокола составляет около $6,6 млрд.

Nasdaq создала Институт экономических исследований с приоритетом на искусственный интеллект

Nasdaq объявила о запуске Института экономических исследований Nasdaq, который займется изучением ключевых факторов, влияющих на мировую экономику и рынки капитала. Первым приоритетным направлением назначен искусственный интеллект: институт будет анализировать его долгосрочное влияние на производительность, рынок труда, бизнес и распределение капитала, а также на развитие финансовых рынков.

Дайджест криптовалютных новостей за неделю с 1 по 7 июня 2026 года

В настоящее время обстановку на крипторынке стабильной назвать нельзя. Биткоин продолжает терять в цене. Продолжающийся отток из спотовых фондов лишь усиливает эту...