Власти Окленда завели дело на криптопирамиду Quwiex Limited

1180

2 мин

Власти Новой Зеландии начали разбирательство по делу инвестиционной криптоплатформы Quwiex Limited (QL). Ранее участники, зарегистрированные на площадке, не получили дивиденды, обещанные программой проекта. Позднее официальный веб-сайт QL без предупреждения прекратил свою работу, а связь с организаторами оказалась потерянной.

После произошедшего эксперты обнаружили, что указанный юридический адрес компании оказался поддельным, а создатели исчезли вместе со средствами вкладчиков. Новостное издание New Zealand Herald привлекло внимание общественности и госструктур, выпустив статью о мошенниках, вслед за которой официальные власти возбудили уголовное дело.

Отчет журналистов гласил, что компания Quwiex Limited начала свою деятельность в сентябре 2021 года. В программе проекта были заявлены гарантии получения высокого дохода на основании инвестиций в цифровые валюты. На деле QL оказалась классической краткосрочной финансовой пирамидой, известной как «схема Понци». Подобные схемы применяются мошенниками как в области фиатных денежных средств, так и при использовании виртуальных активов.

Полиция Окленда в своих комментариях по поводу хода расследования поделилась, что объем денег, полученных создателями аферы, составил $44 млн. Также было доказано: написанный в программе проекта юридический адрес компании не связан с реальными организаторами махинации.

По заявлению сотрудника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями сержант-детектива Джеймса Робсона:

«Связи создателей финансовой схемы с функционированием платформы на территории Новой Зеландии обнаружено не было. Преступники предположительно вели деятельность, находясь в других странах. Мошенники зачастую базируются за границей, в связи с чем вероятность возмещения финансовых потерь обманутых вкладчиков критически мала».

Новая Зеландия является популярной площадкой для привлечения инвестиций и деятельности брокеров валютного сектора. Власти признают, что на этом фоне риск вовлечения в финансовые махинации остается на очень высоком уровне.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: американская газета Wall Street Journal (WSJ) обвинила крупнейшие биржи в незаконной торговле с использованием инсайдерской информации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Майкл Сэйлор снова опубликовал данные Bitcoin Tracker

Майкл Сэйлор, основатель и генеральный директор Strategy, снова поделился информацией о Bitcoin Tracker и написал: «Оранжевые точки отражают лишь часть картины». По прежним наблюдениям, Strategy обычно сообщает об увеличении своих запасов BTC на следующий день после таких публикаций.

Serenity предупредила о новой волне давления на акции техгигантов

Serenity сообщила 12 июля, что на рынке участились информационные атаки против технологических компаний с капитализацией в триллионы долларов, включая NVIDIA и TSMC. По оценке автора, отдельные комментаторы преувеличивают проблемы в технологиях и цепочках поставок, из-за чего у инвесторов возникают опасения о задержке или срыве проектов, а компании оказываются перед выбором между молчанием и частичным раскрытием чувствительных данных. В Serenity добавили, что в условиях социальных сетей и гонки за трафиком подобная практика распространяется все шире и требует внимания со стороны рынка.

С адреса для пожертвований CZ сожгли 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC, после чего токены резко подорожали

По данным GMGN, 5 минут назад с адреса для пожертвований CZ 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC отправили на адрес для сжигания. На этом фоне цена CZ краткосрочно выросла более чем на 220%, а его рыночная капитализация достигла $30,48 млн. TCC также краткосрочно прибавил 82,51%, а его рыночная капитализация составила $7,55 млн.

Аналитик: давление продаж у краткосрочных держателей BTC снижается, но спрос со стороны фондов под вопросом

Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер сообщил, что давление на покупку и продажу со стороны краткосрочных держателей BTC ослабевает, при этом покупки пока все еще преобладают. После 8 недель оттока спотовые ETF зафиксировали чистый приток около $197,4 млн, но этого недостаточно, чтобы говорить о восстановлении спроса со стороны институциональных инвесторов. На следующей неделе рынок ждет публикацию важных макроэкономических данных и несколько значимых событий, поэтому возвращение крупных фондов пока остается под вопросом.

Трейдер заработал более чем в 12 раз на CASHCAT за 6 дней

Трейдер за 6 дней закрыл позицию в CASHCAT с прибылью более чем в 12 раз. По данным ончейн-аналитика Ai Auntie, 6 дней назад он купил токен на $1 190 по средней цене $0,00664, а 8 часов назад продал по средней цене $0,17585 и зафиксировал чистую прибыль $14 400.