Wall Street Journal обвинил биржи в инсайдерской торговле

2650

2 мин

Американское новостное бизнес-издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал о спекулятивном трейдинге при использовании конфиденциальной информации. Согласно данным аналитиков ценового агентства Argus, в мошенничестве обвинялись сотрудники крупных криптоторговых платформ FTX, Coinbase, Binance.

Отчет экспертов гласил, что отдельные работники бирж получали прибыль от торговых сделок, совершенных с цифровыми монетами. Доход по некоторым из них составил почти $2 млн. Однако предоставленная информация, по мнению независимых финансовых аналитиков, однозначных доказательств не имела.

В тексте отчета было сказано, что на кошельки неизвестных лиц поступали крупные объемы еще до объявления о листинге. Последующее официальное появление их на криптовалютных платформах приводило к ажиотажу и повышению цены активов. После чего обладатели продавали виртуальные средства в первые сутки торгов.

Данная схема была проведена в августе 2022 года на бирже Binance, где в течение 6 дней в кошельке неустановленного держателя токенов велось накопление монеты Gnosis на сумму $360 тыс. Объявленный на 7-й день листинг привел к увеличению цены актива, по результатам которого доход неизвестного вкладчика был увеличен в 7 раз.

Эксперты Argus рассмотрели данное проявление как торговлю при использовании инсайдерской информации. Однако, по альтернативному мнению независимых агентств, точно утверждать, что это происходило с сотрудниками компании Binance, нельзя.

В опубликованном WSJ отчете указаны несколько примеров подобных сделок на разных биржах, среди которых были упомянуты FTX и Coinbase.

Официальные представители криптоторговых платформ поспешили предоставить опровержения, объяснив, что внутренняя политика фирм запрещает подобную деятельность для сотрудников. Работники компании Binance опубликовали отчет о проверке собственной службой безопасности указанных в материалах кошельков. Связи с сотрудниками биржи не были доказаны.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Виталик Бутерин престал был долларовым миллиардером после обрушения стоимости Ethereum.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HTX сожгла 10,83 трлн токенов почти на $19,22 млн в I квартале 2026 года

HTX DAO 15 апреля провела первый квартальный сжиг токенов HTX в 2026 году, уничтожив 10 825 402 253 521,04 HTX на сумму более $19,215 млн. С 2024 года HTX DAO пожертвовала и сожгла свыше 11% от общего предложения HTX, а среднегодовой уровень дефляции достигает 5,5%.

Legal & General подключит фонды на более чем £500 млрд к блокчейн-сети Calastone

Британская Legal & General Asset Management сообщила, что токенизировала активы под управлением на сумму более £500 млрд через новый канал распространения Calastone. По словам представителя компании Росса Макдональда, подключение фондов ликвидности к сети Calastone DLT должно повысить эффективность и расширить охват.

ФРС сохранила ставку, BTC держится выше $74 709, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

После комментариев представительницы ФРС Лоретты Местер о необходимости некоторое время сохранять ставку без изменений BTC торговался по $74 709, прибавив 0,89% за последние 24 часа. За это время ликвидации на крипторынке составили $260 млн, из них $110 млн по лонгам и $150 млн по шортам. На фондовом рынке США Dow Jones снизился на 0,15% , S&P 500 вырос на 0,8% , Nasdaq прибавил 1,59% , а два последних индекса обновили исторические максимумы; фьючерсы на нефть WTI и Brent также снизились.

Coinbase включила DIEM и OPG в план листинга

Coinbase сообщила, что добавит Diem (DIEM) и Opengradient (OPG) в план листинга. Решение опубликовали в официальных источниках компании.

Бежевая книга ФРС: война с Ираном усилила неопределенность, бизнес в США выжидает

ФРС сообщила, что на фоне войны с Ираном и роста цен на энергоносители экономическая активность в большинстве регионов США продолжала умеренно расти. В Бежевой книге отмечается, что цены в целом увеличивались умеренно, но стоимость энергии и топлива заметно выросла во всех 12 округах, из-за чего компаниям стало сложнее принимать решения о найме, ценах и инвестициях. В отчете с данными по состоянию на 6 апреля также говорится, что скачок цен на нефть поднял стоимость бензина и спровоцировал самый заметный рост инфляции в США с 2022 года, поэтому ряд представителей ФРС склоняется к сохранению ставок без изменений дольше обычного.