Южная Корея начнет изымать холодные кошельки при расследовании уклонения от налогов

618

2 мин

12.10.2025

Власти Южной Кореи объявили о новом этапе в борьбе с уклонением от налогов в сфере цифровых активов. Национальная налоговая служба (NTS) подтвердила, что теперь подлежать изъятию могут не только средства на биржах, но и криптовалюта, хранящаяся на холодных кошельках. Ведомство использует инструменты блокчейн-аналитики для отслеживания ончейн-активности и планирует проводить обыски при подозрении на хранение криптоактивов в офлайн-режиме.

По данным NTS, за последние 4 года с должников было изъято и реализовано 146,1 млрд корейских вон ($108 млн) в криптовалюте. Эти меры стали ответом на резкий рост числа инвесторов — с 12 млн 5 лет назад до более чем 10,7 млн к июню 2025 года. Суточные объемы торгов за этот период выросли с 1 трлн KRW до 6,4 трлн KRW, что сделало криптовалюты одним из ключевых инструментов вложений в стране.

Однако рост популярности цифровых активов привел к злоупотреблениям. Все чаще должники используют криптовалюты для сокрытия доходов от налоговой. До 2020 года монеты и токены не признавались экономически значимыми, но после изменений в законодательстве стали объектом контроля. Первое масштабное изъятие криптовалют у 5741 неплательщика произошло в 2021 году и принесло государству 71,2 млрд KRW.

На практике процедура проходит через запрос налоговой в криптобиржи о наличии счетов у должников. После подтверждения владения активами учетная запись блокируется, а средства конфискуются и продаются по рыночной цене для погашения задолженности. Но значительная часть активов остается вне досягаемости, если должник пользуется иностранными платформами. Южная Корея сотрудничает по линии налогового обмена лишь с 74 странами, без участия США, Китая и России, что затрудняет трансграничное взыскание.

Еще более сложным остается вопрос хранения криптовалюты в холодных кошельках — на физических устройствах, не подключенных к сети. Такие активы практически невозможно обнаружить без прямого доступа. В NTS отмечают, что уже применяют специальные аналитические программы, позволяющие выявлять подозрительные транзакции и инициировать обыски при подозрении на офлайн-хранение активов.

По оценкам южнокорейских властей, около 78,9 трлн KRW в криптовалюте было переведено в нынешнем году с местных бирж на зарубежные счета или личные кошельки. Усиление контроля за этим направлением станет приоритетом для налоговой службы в 2025 году, включая сотрудничество с международными регуляторами и технологическое обновление систем отслеживания.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июле оценивается в 65,8%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений в июле, составляет 65,8%. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 34,2%.

Спотовые ETF на BTC и ETH в США впервые за 8 недель показали приток средств

Американские спотовые ETF на BTC и ETH на этой неделе зафиксировали совокупный чистый приток в $281,8 млн, прервав восьминедельную серию оттока. Приток в ETF на BTC составил $197,4 млн после предыдущего оттока на $8,26 млрд за 8 недель, а ETF на ETH привлекли $84,4 млн после оттока на $1,2 млрд. При этом с начала 2026 года чистый отток из ETF на BTC оценивается в $53,4 млрд, а из ETF на ETH — в $13,5 млрд.

JPMorgan тестирует ИИ для автоматической ребалансировки портфеля акций и облигаций

JPMorgan Chase проверяет ИИ-систему, которая может самостоятельно менять доли акций и облигаций в портфеле в зависимости от ситуации на рынке. По итогам 20-летнего теста лучшая модель показала годовую доходность на 0,7 процентного пункта выше классического портфеля 60/40 при более низкой волатильности, а все 8 протестированных ИИ-моделей улучшили доходность с учетом риска. Банк уточнил, что речь идет только о моделировании, а массовое использование таких решений может привести к схожести стратегий, росту перегруженных сделок и усилению волатильности в стрессовые периоды.

Вероятность роста BTC до $70 000 в этом году на Polymarket увеличилась до 79%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $70 000 в этом году, выросла до 79% против 54% 26 июня. Оценка шансов на рост до $80 000 составляет 32%, а до $90 000 — 19%.

Активы ETF на биржах США достигли рекордных $15,6 трлн

Общий объем активов под управлением ETF, торгующихся на биржах США, вырос до рекордных $15,6 трлн и за последние 30 месяцев удвоился. С начала года инвесторы вложили в такие фонды более $1 трлн, почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года, а в июне приток составил около $193 млрд — это второй по величине месячный результат в истории. Основной спрос пришелся на ETF, связанные с акциями крупных американских компаний, полупроводниками, искусственным интеллектом и рынком Южной Кореи.