ZachXBT публично раскрыл свой «набор осинтера» для расследований криптопреступлений

130

2 мин

Известный ончейн-аналитик ZachXBT публично раскрыл набор инструментов, которые использует в расследованиях криптопреступлений. В опубликованном перечне оказались сервисы для блокчейн-анализа, OSINT-поиска и архивирования доказательств. Среди упомянутых решений значится компания OSINT Industries, предоставляющая поиск по e-mail, «user name» и телефонным номерам.

В блоке анализа транзакций ZachXBT выделил инструменты для отслеживания кошельков и построения графов связей, включая TRM Labs и Arkham. Также в списке присутствуют обозреватели блоков Etherscan и Solscan, а также аналитическая платформа Dune. Эти решения применяются для кластеризации адресов, мониторинга мостов и оценки рисков.

Отдельное внимание уделено атрибуции личности и работе с утечками данных. В дополнение к OSINT Industries аналитик использует Intelligence X и Hudson Rock для проверки компрометаций и следов инфостилеров. Эти инструменты помогают связать блокчейн-активность с цифровыми идентификаторами. В расследованиях криптомошенничества подобные связки часто становятся ключевыми.

В перечень также вошли браузерные расширения и вспомогательные сервисы, упрощающие оперативную работу с данными. Для сохранения доказательств ZachXBT применяет Wayback Machine и Archive.today. Документирование схем и связей ведется через Obsidian. Такой набор формирует полноценный цикл от обнаружения транзакции до фиксации доказательной базы.

Опубликованный стек демонстрирует многоуровневую методологию расследований. Она включает графовый анализ блокчейна, проверку мостов, кластеризацию, поиск утечек и сопоставление аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Подобная структурированная модель все чаще используется в делах о взломах, скамах и хищениях цифровых активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сэйлор: Strategy сможет бесконечно платить дивиденды при росте BTC выше 2,05% в год

Основатель Strategy Майкл Сэйлор сообщил, что годовая реальная доходность инвестиций компании в BTC составляет около 2,05%. По его словам, если биткоин будет дорожать быстрее этого уровня, Strategy сможет выплачивать дивиденды на неопределённый срок без дополнительной эмиссии акций MSTR.

На этой неделе ARB, YZY, DBR и другие проекты проведут крупные разовые разблокировки токенов

На этой неделе, по данным Token Unlocks, несколько криптопроектов проведут разовые разблокировки токенов. Среди них: 13 апреля CHEEL — 6,42 млн токенов на $2,67 млн (0,82%), 14 апреля DEP — 1,7 млрд на $1,91 млн (6,90%), 15 апреля XCN — 296,38 млн на $1,40 млн (0,78%), CONX — 1,32 млн на $15,95 млн (1,52%), STRK — 127 миллионов на $4,28 миллиона (4,22%). Также запланированы ARB — 92,65 миллиона на $10,43 миллиона (1,75%) 16 апреля, DBR — 618,33 млн на $9,10 млн (12,90%) 17 апреля, KAT — 189,29 млн на $1,52 млн (8,08%) и YZY — 20,83 млн на $6,37 млн (4,67%) 18 апреля.

Спотовая цена на золото за день упала на 2,12% до $4650 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена на золото снизилась до $4650 за унцию. За сутки котировки потеряли 2,12%.

Сэйлор намекнул на новое сообщение о резервах BTC Strategy

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал пост о Bitcoin Tracker и написал: Think ₿igger. Обычно компания раскрывает информацию об увеличении своих запасов BTC на второй день после появления подобных сигналов.

Рынок BTC пока не подтвердил формирование дна и может перейти к умеренному снижению

Криптоаналитик Аксель Адлер-младший отметил, что нынешнее падение BTC выглядит менее резким, чем на сопоставимых этапах медвежьих циклов 2017–2018 и 2021–2022 годов, но по одним масштабам снижения говорить о сформированном дне пока рано. В цикле 2021–2022 годов максимальная просадка достигала -54%, в 2017–2018 — -64%, а в 2013–2015 — -43%. По его оценке, рынок напоминает «мягкий» медвежий сценарий без глубокой капитуляции, а текущая пауза скорее выглядит продолжением нисходящего тренда, чем разворотом.