ZachXBT публично раскрыл свой «набор осинтера» для расследований криптопреступлений

208

2 мин

Известный ончейн-аналитик ZachXBT публично раскрыл набор инструментов, которые использует в расследованиях криптопреступлений. В опубликованном перечне оказались сервисы для блокчейн-анализа, OSINT-поиска и архивирования доказательств. Среди упомянутых решений значится компания OSINT Industries, предоставляющая поиск по e-mail, «user name» и телефонным номерам.

В блоке анализа транзакций ZachXBT выделил инструменты для отслеживания кошельков и построения графов связей, включая TRM Labs и Arkham. Также в списке присутствуют обозреватели блоков Etherscan и Solscan, а также аналитическая платформа Dune. Эти решения применяются для кластеризации адресов, мониторинга мостов и оценки рисков.

Отдельное внимание уделено атрибуции личности и работе с утечками данных. В дополнение к OSINT Industries аналитик использует Intelligence X и Hudson Rock для проверки компрометаций и следов инфостилеров. Эти инструменты помогают связать блокчейн-активность с цифровыми идентификаторами. В расследованиях криптомошенничества подобные связки часто становятся ключевыми.

В перечень также вошли браузерные расширения и вспомогательные сервисы, упрощающие оперативную работу с данными. Для сохранения доказательств ZachXBT применяет Wayback Machine и Archive.today. Документирование схем и связей ведется через Obsidian. Такой набор формирует полноценный цикл от обнаружения транзакции до фиксации доказательной базы.

Опубликованный стек демонстрирует многоуровневую методологию расследований. Она включает графовый анализ блокчейна, проверку мостов, кластеризацию, поиск утечек и сопоставление аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Подобная структурированная модель все чаще используется в делах о взломах, скамах и хищениях цифровых активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.