ZachXBT публично раскрыл свой «набор осинтера» для расследований криптопреступлений

253

2 мин

Известный ончейн-аналитик ZachXBT публично раскрыл набор инструментов, которые использует в расследованиях криптопреступлений. В опубликованном перечне оказались сервисы для блокчейн-анализа, OSINT-поиска и архивирования доказательств. Среди упомянутых решений значится компания OSINT Industries, предоставляющая поиск по e-mail, «user name» и телефонным номерам.

В блоке анализа транзакций ZachXBT выделил инструменты для отслеживания кошельков и построения графов связей, включая TRM Labs и Arkham. Также в списке присутствуют обозреватели блоков Etherscan и Solscan, а также аналитическая платформа Dune. Эти решения применяются для кластеризации адресов, мониторинга мостов и оценки рисков.

Отдельное внимание уделено атрибуции личности и работе с утечками данных. В дополнение к OSINT Industries аналитик использует Intelligence X и Hudson Rock для проверки компрометаций и следов инфостилеров. Эти инструменты помогают связать блокчейн-активность с цифровыми идентификаторами. В расследованиях криптомошенничества подобные связки часто становятся ключевыми.

В перечень также вошли браузерные расширения и вспомогательные сервисы, упрощающие оперативную работу с данными. Для сохранения доказательств ZachXBT применяет Wayback Machine и Archive.today. Документирование схем и связей ведется через Obsidian. Такой набор формирует полноценный цикл от обнаружения транзакции до фиксации доказательной базы.

Опубликованный стек демонстрирует многоуровневую методологию расследований. Она включает графовый анализ блокчейна, проверку мостов, кластеризацию, поиск утечек и сопоставление аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Подобная структурированная модель все чаще используется в делах о взломах, скамах и хищениях цифровых активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Meanwhile привлекла $37,5 млн на фоне роста спроса на страхование жизни в BTC

Страховщик жизни Meanwhile, работающий только с BTC и поддерживаемый Сэмом Альтманом, привлек $37,5 млн от действующих инвесторов, включая Bain Capital Crypto, Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures и Morgan Creek Digital. Компания с Бермуд, уже привлекшая более $180 млн, сообщила о росте международного спроса на полисы, особенно в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, на фоне макроэкономической нестабильности. В начале 2026 года Meanwhile запустила продукт BTC Life 1-Pay для состоятельных клиентов за пределами США, а чистый долгосрочный доход от страховой деятельности уже превысил прошлогодний уровень и, как ожидается, более чем удвоится в 2026 году.

Финансовый комитет Франции одобрил налог на обмен криптоактивов в стейблкоины

Финансовый комитет Национального собрания Франции поддержал поправки к бюджету на 2027 год, которые вводят налог на обмен криптоактивов в стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, с 1 января 2027 года. Также одобрена мера, по которой нереализованная прибыль от криптоактивов будет облагаться налогом при переезде за границу, если стоимость таких активов в составе имущества домохозяйства превышает €800 000 ($895 000). Отдельно комитет поддержал перенос убытков от криптоактивов на следующие 10 лет. Полное Национальное собрание начнет рассматривать законопроект о бюджете на 2027 год во вторник, 13 октября.

Таиланд утвердил правила для запуска ETF на BTC и ETH

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда окончательно утвердила правила, которые с 16 октября 2026 года разрешат листинг криптовалютных ETF на Фондовой бирже Таиланда, пока только для BTC и ETH. На первом этапе запрет сохраняется для продуктов, связанных с зарубежными крипто-ETF, а тайским брокерам по-прежнему нельзя помогать розничным инвесторам вкладываться в иностранные крипто-ETF, кроме институциональных инвесторов и состоятельных клиентов. Новые правила также разрешают взаимным и частным фондам инвестировать в созданные в Таиланде крипто-ETF, запрещают маржинальные займы для их покупки и обязывают хранить активы у лицензированных хранителей. При этом ETF должны следовать за ценой криптоактива как пассивный инструмент, а средняя чистая экспозиция к одной криптовалюте в течение отчетного года должна составлять не менее 80% чистой стоимости активов.

ESMA потребовала от криптокомпаний ЕС за три месяца свернуть услуги с не соответствующими MiCA стейблкоинами

ESMA призвала криптокомпании в ЕС прекратить услуги, связанные со стейблкоинами, не соответствующими MiCA, а национальным регуляторам дала срок до 8 января 2027 года для снижения связанных с ними рисков. Ограничения затронут торговые платформы, обмен, исполнение ордеров, хранение, переводы, инвестиционные консультации и управление портфелями. Регулятор также потребовал ввести технические и организационные меры, чтобы клиенты из ЕС не могли покупать неавторизованные стейблкоины или увеличивать вложения в них. При этом для закрытия уже открытых позиций могут временно сохранить отдельные операции, включая конвертацию, вывод средств, переводы и хранение, но только под строгим надзором.

Греция готовит 10%-ный налог на доход от криптовалют

Греция опубликовала законопроект о введении 10%-ного налога на прирост капитала от криптовалют, что может стать первой в стране системой налогообложения цифровых активов. Документ предусматривает освобождение от налога на ежегодный доход до €500 ($559,95).