ZachXBT прошел путь от жертвы скама к одному из главных иссследователей блокчейн-индустрии

385

2 мин

Анонимный ончейн-исследователь ZachXBT, сегодня известный как один из самых влиятельных независимых участников крипторынка, начал свой путь после личной потери средств. В 2018 году он лишился более $15 000 в ETH из-за rug pull-проектов и взломов. Вместо ухода из индустрии он начал самостоятельно изучать блокчейн-транзакции через публичные обозреватели, анализируя перемещения средств между кошельками, контрактами, мостами и миксерами.

Свою криптодеятельность ZachXBT начал в 2021 году. Одним из первых его громких кейсов стало расследование сбора средств для проекта Impact Theory. Затем он разоблачил создателей NFT Rogue Society, где после выпуска 15 777 токенов команда фактически исчезла. Аналитик отследил связанные кошельки и опубликовал доказательства, после чего основатель стартапа был вынужден выйти на связь.

Широкий резонанс получило расследование краха Pixelmon — NFT-проекта, привлекшего около $70 млн. ZachXBT опубликовал данные о нецелевом использовании средств, включая покупку дорогостоящих NFT для личных кошельков команды. Позднее он помог раскрыть фишинговую схему с хищением около $2,5 млн в NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club. Материалы расследования были переданы правоохранительным органам, а во Франции по делу арестованы 5 человек.

В 2022 году ZachXBT выпустил серию публикаций о Machi Big Brother, связав 21 кошелек с $37 млн спорных средств. В ответ последовал иск о клевете. Криптосообщество собрало около $1 млн на его юридическую защиту. Впоследствии иск был отозван. Отдельное внимание эксперт уделил деятельности Lazarus Group — хакерской группировки из КНДР, связанной с эксплойтами Ronin и Harmony. ZachXBT анализировал перемещение порядка $200 млн через Tornado Cash, ChipMixer и централизованные биржи, передавая данные правоохранительным органам. Часть средств впоследствии была заморожена.

По открытым данным, его исследования цитировались представителями Секретной службы США, а французские подразделения по борьбе с киберпреступностью выходили с ним на контакт. Платформа Arkham неоднократно привлекала его к деанонимизации кошельков. За 4 года он опубликовал более 200 расследований, сохраняя анонимность. В 2025 году венчурная компания Paradigm привлекла ZachXBT в качестве Incident Response Advisor. Сооснователь фирмы Мэтт Хуанг заявил, что его работа помогла вернуть пострадавшим свыше $350 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.