OFAC и FinCEN оштрафовали биржу Bittrex

1754

2 мин

11.10.2022

Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили о двух исполнительных действиях на сумму более $24 млн и $29 млн против биржи Bittrex. Меры связаны с явными нарушениями со стороны руководителей торговой площадки.

На сегодняшний день это стало крупнейшим правоприменительным действие OFAC в отношении компании, связанной с криптовалютным сектором. Расследования, проведенные организацией в сотрудничестве с FinCEN выявили многочисленные нарушения программ международных санкций, требований Закона о банковской тайне (BSA), о борьбе с отмыванием денег (AML) и отчетах о подозрительной деятельности (SAR).

Глава OFAC Андреа Гаки заявила: компании, предоставляющие услуги связанные с цифровыми активами, порой не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций. Это включает проверку клиентов, находящихся в юрисдикциях, на которые наложены ограничения. В таком случае они рискуют стать инструментом для незаконных действий, угрожающим национальной безопасности США. Руководители бирж должны понимать, кто их клиенты и где они находятся. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют, не соблюдающие установленные правила.

Руководство криптобиржи согласилось перевести OFAC $24,28 млн для погашения гражданской ответственности за 116 421 случаев нарушений многочисленных программ санкций. Кроме того Bittrex обязалась заплатить $29,28 млн за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: Bittrex и еще 7 криптокомпаний присоединились к Коалиции CMIC. Ключевая цель CMIC — борьба с манипуляциями на рынке цифровых активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Экс-чиновник Банка Японии оценил шансы повышения ставки в апреле в 50%

Бывший представитель Банка Японии Эйдзи Маэда заявил, что регулятор по-прежнему с вероятностью около 50% может повысить ставку в апреле, несмотря на неопределенность на фоне конфликта с Ираном. По его словам, следующее повышение возможно в апреле или июне, но с учетом риска отставания от инфляции разумнее действовать уже в апреле. Маэда предупредил, что если изменений не будет в апреле, иена может ослабнуть еще сильнее, а при падении к 160 за $1 риски усилятся, при том что текущий курс он уже считает слишком слабым.

Binance Wallet начнет принимать заявки на аирдроп сегодня в 18:00

Binance Wallet сообщил, что распределение аирдропа стартует сегодня в 18:00. Получить токены смогут пользователи с балансом не менее 241 альфа-балла, заявки будут обрабатываться в порядке очереди до полного распределения пула или окончания акции.

Polymarket оценил в 89% шанс, что BTC в этом году вернется к $75 000

На Polymarket вероятность того, что BTC в этом году восстановится до $75 000, оценили в 89%. Также рынок дает 75% на рост до $80 000 и 68% на падение до $55 000.

KOSPI в Южной Корее за неделю упал на 10,56% — максимум с марта 2020 года

Южнокорейский индекс KOSPI на этой неделе снизился на 10,56%, показав самое сильное недельное падение с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют рыночные данные Bitget.

Власти Ванкувера предложили отклонить идею «биткоин-дружественного» города

Городские власти Ванкувера рекомендовали городскому совету отозвать инициативу о признании города «биткоин-дружественным» после юридической проверки. Речь о предложении, внесённом в ноябре 2024 года, которое предусматривало «сохранение покупательной способности» за счёт диверсификации финансовых резервов. В отчёте указано, что по Уставу Ванкувера BTC не относится к разрешённым для муниципалитета инвестиционным активам, а также упомянуты кадровые приоритеты и согласование с другими городскими планами.