OFAC и FinCEN оштрафовали биржу Bittrex

1631

2 мин

11.10.2022

Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили о двух исполнительных действиях на сумму более $24 млн и $29 млн против биржи Bittrex. Меры связаны с явными нарушениями со стороны руководителей торговой площадки.

На сегодняшний день это стало крупнейшим правоприменительным действие OFAC в отношении компании, связанной с криптовалютным сектором. Расследования, проведенные организацией в сотрудничестве с FinCEN выявили многочисленные нарушения программ международных санкций, требований Закона о банковской тайне (BSA), о борьбе с отмыванием денег (AML) и отчетах о подозрительной деятельности (SAR).

Глава OFAC Андреа Гаки заявила: компании, предоставляющие услуги связанные с цифровыми активами, порой не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций. Это включает проверку клиентов, находящихся в юрисдикциях, на которые наложены ограничения. В таком случае они рискуют стать инструментом для незаконных действий, угрожающим национальной безопасности США. Руководители бирж должны понимать, кто их клиенты и где они находятся. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют, не соблюдающие установленные правила.

Руководство криптобиржи согласилось перевести OFAC $24,28 млн для погашения гражданской ответственности за 116 421 случаев нарушений многочисленных программ санкций. Кроме того Bittrex обязалась заплатить $29,28 млн за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: Bittrex и еще 7 криптокомпаний присоединились к Коалиции CMIC. Ключевая цель CMIC — борьба с манипуляциями на рынке цифровых активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum кратковременно превысил $4000

Ethereum на короткое время поднялся выше отметки $4000, но сейчас торгуется около $3 989 с ростом за сутки на 1,13%. Такой скачок отражает повышенный интерес инвесторов к криптовалюте.

Китай и США намерены укреплять торговое сотрудничество и решать разногласия через диалог

Вице-премьер Китая Ху Чуньхуа заявил, что торгово-экономические отношения между Китаем и США должны строиться на взаимной выгоде и сотрудничестве, а не на конфронтации. Обе страны планируют использовать механизм экономических консультаций для укрепления доверия, решения проблем и продвижения двусторонних отношений на новый уровень. Стороны рассчитывают, что совместная работа поможет обеспечить стабильное развитие и принесет пользу народам обеих стран.

Биткоин превысил $112 000

Биткоин вырос на 0,36% за последние сутки и преодолел отметку в $112 000, показывают данные HTX. Рост криптовалюты продолжается на фоне стабильного спроса на рынке.

Короткие ликвидации на биржах могут превысить $956 млн при росте BTC выше $114 000

Если биткоин поднимется выше $114 000, объем коротких ликвидаций на основных биржах достигнет $956 миллионов, а при падении ниже $110 000 — объем длинных ликвидаций составит $657 миллионов. Эти данные показывают, насколько сильно может отреагировать цена BTC при достижении указанных уровней.

ИИ-модели Qwen 3 Max и DeepSeek лидируют в криптотрейдинге с прибылью до 79%

В первой неделе конкурса AI Crypto Trading шесть ИИ-моделей получили по $10 000 для торговли на Hyperliquid. Лидируют Qwen 3 Max с доходностью 79,43% и DeepSeek V3,1 с 41,59%, тогда как GPT-5 и Gemini 2,5 Pro показывают убытки свыше 60%.