ООН рассказала о глобальных проблемах преступности в Юго-Восточной Азии

421

2 мин

08.05.2025

безопасность
Риски
мошенничество
рынки
взлом
Схемы
Азия
киберпеступники

Юго-Восточная Азия превратилась в эпицентр глобальной преступной активности, связанной с кибермошенничеством, нелегальными финансовыми потоками и отмыванием денег, включая криптовалюты. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В исследовании подчеркивается, что онлайн-мошенничество, подпольные банковские схемы и нелегальные рынки стали трансграничной угрозой, выходящей далеко за пределы региона.

Главные проблемы — это слабый контроль за виртуальными активами, неэффективные законы в сфере отмывания доходов и недостаточные меры по защите жертв, многие из которых вовлекаются в преступную деятельность насильственным путём. Доклад призывает власти усилить внимание к мошенническим схемам и коррупционным связям, способствующим их устойчивости.

UNODC рекомендует срочные реформы в законодательствах стран региона, особенно в отношении офшорных юрисдикций, онлайн-гемблинга и специальных экономических зон, где сегодня происходят ключевые финансовые операции преступных группировок. Уточняется, что эффективное выявление невозможно без надлежащих технических средств и межведомственного сотрудничества. Также особое внимание уделяется необходимости повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и установлению национальных координационных механизмов.

Особую роль в отчете занимает международное сотрудничество, которое должно основываться на оперативном обмене информацией, совместных расследованиях и общих алгоритмах реагирования на риски.

Подчеркивается, что только скоординированные усилия — как на уровне правительств, так и организаций — способны обеспечить устойчивый эффект. Важно, чтобы каждая страна не только усиливала внутренний контроль, но и активно участвовала в разработке единых стандартов по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в криптопространстве. По мнению исследователей UNODC, только комплексная многоуровневая международная стратегия может остановить лавинообразный рост киберпреступности и защитить финансовую систему от деградации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин стабилизируется на фоне ожиданий смены руководства ФРС

Биткоин торгуется около $90 000 после отскока с минимума в $86 000, в то время как рынки ждут заседания ФРС на следующей неделе без новых данных, но с политическим подтекстом. Вероятность назначения Кевина Хассетта председателем ФРС оценивается в 85%, и это может привести к более мягкой денежно-кредитной политике. Крипторынок временно стабилизировался после привлечения $1,4 млрд компанией Strategy, но сохраняется напряжённость из-за предстоящего пересмотра индекса MSCI 15 января.

Акции криптовалютных компаний растут на премаркете в США

На премаркете в США акции криптовалютных компаний показали рост: BMNR поднялась на 4,01%, COIN — на 2,37%, MSTR — на 2,08%, а SBET выросла на 3,01%. Другие компании, такие как HOOD и CRCL, также прибавили в цене более 1,8%.

Ethereum может вызвать ликвидации на $542 млн при росте выше $3150

Если цена Ethereum поднимется выше $3150, объем коротких ликвидаций на крупных биржах достигнет $542 млн, а при падении ниже $2950 — длинных ликвидаций на $946 млн. Эти данные отражают относительную интенсивность ликвидаций, а не точное количество контрактов или их стоимость.

Центральные банки мира купили рекордные 53 тонны золота в октябре

В октябре мировые центральные банки увеличили закупки золота на 36,5% по сравнению с сентябрем, приобретя 53 тонны — максимальный месячный прирост с 2025 года. Лидерами по покупкам стали Польша, Бразилия и Узбекистан, а с начала года чистые закупки достигли 254 тонн, при этом Польша приобрела 83 тонны. Около 95% центральных банков планируют продолжить наращивать золотые резервы в следующем году.

Акции CLANKER выросли более чем на 21% за час

Акции CLANKER подскочили на 21% за последний час и достигли цены $57,81, что повысило рыночную капитализацию компании до $55,38 млн. Рост произошел на фоне анонса предстоящей продажи токенов на платформе Clanker в эту пятницу.