ООН рассказала о глобальных проблемах преступности в Юго-Восточной Азии

484

2 мин

08.05.2025

безопасность
Риски
мошенничество
рынки
взлом
Схемы
Азия
киберпеступники

Юго-Восточная Азия превратилась в эпицентр глобальной преступной активности, связанной с кибермошенничеством, нелегальными финансовыми потоками и отмыванием денег, включая криптовалюты. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В исследовании подчеркивается, что онлайн-мошенничество, подпольные банковские схемы и нелегальные рынки стали трансграничной угрозой, выходящей далеко за пределы региона.

Главные проблемы — это слабый контроль за виртуальными активами, неэффективные законы в сфере отмывания доходов и недостаточные меры по защите жертв, многие из которых вовлекаются в преступную деятельность насильственным путём. Доклад призывает власти усилить внимание к мошенническим схемам и коррупционным связям, способствующим их устойчивости.

UNODC рекомендует срочные реформы в законодательствах стран региона, особенно в отношении офшорных юрисдикций, онлайн-гемблинга и специальных экономических зон, где сегодня происходят ключевые финансовые операции преступных группировок. Уточняется, что эффективное выявление невозможно без надлежащих технических средств и межведомственного сотрудничества. Также особое внимание уделяется необходимости повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и установлению национальных координационных механизмов.

Особую роль в отчете занимает международное сотрудничество, которое должно основываться на оперативном обмене информацией, совместных расследованиях и общих алгоритмах реагирования на риски.

Подчеркивается, что только скоординированные усилия — как на уровне правительств, так и организаций — способны обеспечить устойчивый эффект. Важно, чтобы каждая страна не только усиливала внутренний контроль, но и активно участвовала в разработке единых стандартов по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в криптопространстве. По мнению исследователей UNODC, только комплексная многоуровневая международная стратегия может остановить лавинообразный рост киберпреступности и защитить финансовую систему от деградации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Если Ethereum пробьет $3300, краткие ликвидации на CEX могут достигнуть $794 млн

По данным Coinglass от 5 января, при пробое уровня $3300 совокупный объём коротких ликвидаций на основных CEX достигнет $794 млн. При падении Ethereum ниже $3000 совокупная интенсивность длинных ликвидаций на основных CEX может составить $1,122 млрд. Графики ликвидаций отражают относительную интенсивность кластеров ликвидности и не показывают точное число контрактов или их стоимость.

U.S. Bank разрешил советникам рекомендовать клиентам до 4% в биткоине

U.S. Bank, под управлением которого $1,7 триллиона, с сегодняшнего дня разрешил советникам по управлению состоянием рекомендовать клиентам выделять от 1 до 4% активов в биткоине. Консультанты сначала сосредоточатся на четырех физических ETF на биткоин: IBIT от BlackRock, FBTC от Fidelity, BITB от Bitwise и BTC от Grayscale. Рынок рассматривает этот шаг как очередной знак смягчения отношения крупных финансовых институтов к криптовалютам, что может сделать 2026 год ключевым для рынка.

Азиатские рынки растут: Nikkei и KOSPI обновили рекорды

Nikkei 225 вырос на 1 493,32 пункта, или на 2,97%, и закрылся на отметке 51 832,80 пункта, при этом лидировали акции чипов и тяжелой промышленности. KOSPI поднялся на 147,89 пункта, или на 3,43%, до 4 457,52 пункта, обновив исторический максимум; акции производителей микросхем и оборонных товаров подскочили на 7,47%, что стало крупнейшим однодневным ростом с 24 марта 2020 года.

Главного фигуранта трансграничного криптомошенничества в Пекине приговорили к 12 годам

Высший народный суд Пекина признал Ля виновным в трансграничном мошенничестве через телекоммуникационные приложения: он вербовал людей в зарубежных чатах для покупки криптовалют и инвестиций, а похищенные средства переводились через криптовалюту. Суд установил общую сумму хищений в $900,000 (более ¥5,000,000) и назначил Лю 12 лет лишения свободы и штраф.

Япония объявила 2026 год «Первым годом цифровых технологий» и продвигает цифровые активы через биржи

Министр финансов Окацука Кацуки на церемонии открытия торгов на Токийской фондовой бирже назвала 2026 год «Первым годом цифровых технологий» и призвала товарные и фондовые биржи сыграть ключевую роль в популяризации криптовалют и цифровых активов. Она отметила, что в США криптоактивы используются населением как средство хеджирования через ETF и высказала надежду на похожие шаги в Японии, пообещав полную поддержку усилий бирж по созданию торговой среды с применением передовых финансовых технологий и рассчитывая на новые максимумы рынка в этом году.