Основателя Coyote Crypto и EggChange Дубникова обвинили в отмывании денег

1416

2 мин

15.11.2021

В Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Дениса Дубникова обвинили в отмывании денег. Россиянину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Об этом в интервью CNN сообщил его защитник в суде Аркадий Бух.

Следственные органы США заявили, что основатель площадок по обмену Bitcoin (BTC) Coyote Crypto и EggChange содействовал незаконным действиям операторов Ryuk, программы, вымогающей деньги у клиентов. За свои услуги Дубников якобы получил от преступников $400 тыс. в цифровых активах.

Защита россиянина настаивает на его невиновности. Бух отметил, что его подзащитный не имел представления о происхождении полученных средств, а также о действиях операторов Ryuk. Адвокат сообщил журналистам, что официальные обвинения пока не выдвинуты, потому что для этого Дубников должен находиться на территории США.

По данным источников агентства Bloomberg, российский предприниматель был задержан 1 ноября во время пребывания в Нидерландах. Минюст США уже обратился к европейским коллегам с просьбой об экстрадиции Дубникова.

В сентябре полиция Польши по запросу правоохранителей Казахстана задержала бывшего руководителя биржи Wex Дмитрия Васильева.

В октябре американское правительство объявило о санкциях против криптовалютной компании Suex. Ее тоже обвинили в содействии транзакциям, связанным с операторами программы-вымогателя Ryuk. К ограничительным мерам против обменника присоединилась биржа Binance. В начале ноября в черный список Минфина США также попала криптоплатформа Chatex.

Ранее житель штата Карнатака (Индия) Шрикришна Рамеш признался полиции во взломе криптобиржи Bitfinex в мае 2015 года и в августе 2016. Он также стоял за хакерской атакой на платформу BTC-e и -пул BitClub Network. По словам киберпреступника, все полученные от незаконной деятельности деньги он потратил на поддержание роскошного образа жизни.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

LIGHT взлетел почти на 700% и затем рухнул, ликвидировав $32,11 млн

За последние 24 часа LIGHT сначала вырос почти на 700%, а затем упал на 77,3%, в момент опустившись до $0,5287 и сейчас торгуя на уровне $0,64. По данным рынка, токен упал до $0,32 в 16:00 по пекинскому времени, затем вырос до $2,5 в 18:45, а через час обвалился. Coinglass оценивает суммарные ликвидации за сутки в $32,11 млн — $12,39 млн лонгов и $19,71 млн шортов, уступив по объёму только BTC с $47,85 млн.

Биткоин преодолел отметку $88 000 и торгуется около $88,024

По данным биржи HTX, BTC отскочил и преодолел отметку в $88 000; сейчас торгуется около $88,024. Рост последовал за кратким откатом накануне.

Падение Ethereum до $2900 может вызвать ликвидации на $784 млн на CEX

Согласно данным Coinglass, если Ethereum опустится ниже $2900, суммарная сила длинных ликвидаций на крупных CEX достигнет $784 млн, а при пробое выше $3100 суммарная сила коротких ликвидаций составит $923 млн. График ликвидаций показывает относительную важность кластеров и не отражает точное число или стоимость контрактов, но указывает на возможную интенсивность ценовой реакции при достижении указанных уровней.

Древние киты с базой ниже $400 готовят волны продаж ETH при росте до $4,000

Аналитик Мерфи проанализировал поведение старых держателей ETH и выяснил, что средняя стоимость 5–7-летних запасов составляет $378, а при росте ETH до $4,000 в 2024–2025 годах они массово фиксируют прибыль: в марте 2024 ежедневная прибыль таких монет доходила до $600 млн, в июне — до $1 млрд, а в сентябре и октябре 2025 — более $500 млн в день. С мая 2024, после активных покупок казначейств, предложение монет старше 5 лет сократилось, но киты с базой ниже $400 все ещё держат 20,1 млн ETH.

Bithumb добавит торговую пару XAUT-KRW

Криптобиржа Bithumb объявила о листинге торговой пары XAUT-KRW с запуском торгов 1 января. Точная информация по времени и комиссиям будет опубликована отдельно.