Основателя Coyote Crypto и EggChange Дубникова обвинили в отмывании денег

1227

2 мин

15.11.2021

В Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Дениса Дубникова обвинили в отмывании денег. Россиянину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Об этом в интервью CNN сообщил его защитник в суде Аркадий Бух.

Следственные органы США заявили, что основатель площадок по обмену Bitcoin (BTC) Coyote Crypto и EggChange содействовал незаконным действиям операторов Ryuk, программы, вымогающей деньги у клиентов. За свои услуги Дубников якобы получил от преступников $400 тыс. в цифровых активах.

Защита россиянина настаивает на его невиновности. Бух отметил, что его подзащитный не имел представления о происхождении полученных средств, а также о действиях операторов Ryuk. Адвокат сообщил журналистам, что официальные обвинения пока не выдвинуты, потому что для этого Дубников должен находиться на территории США.

По данным источников агентства Bloomberg, российский предприниматель был задержан 1 ноября во время пребывания в Нидерландах. Минюст США уже обратился к европейским коллегам с просьбой об экстрадиции Дубникова.

В сентябре полиция Польши по запросу правоохранителей Казахстана задержала бывшего руководителя биржи Wex Дмитрия Васильева.

В октябре американское правительство объявило о санкциях против криптовалютной компании Suex. Ее тоже обвинили в содействии транзакциям, связанным с операторами программы-вымогателя Ryuk. К ограничительным мерам против обменника присоединилась биржа Binance. В начале ноября в черный список Минфина США также попала криптоплатформа Chatex.

Ранее житель штата Карнатака (Индия) Шрикришна Рамеш признался полиции во взломе криптобиржи Bitfinex в мае 2015 года и в августе 2016. Он также стоял за хакерской атакой на платформу BTC-e и -пул BitClub Network. По словам киберпреступника, все полученные от незаконной деятельности деньги он потратил на поддержание роскошного образа жизни.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Matrixport: IPO Circle пробуждает интерес Уолл-стрит к криптовалютам

По данным Matrixport, IPO компании Circle повысило её оценку до $24 млрд, что значительно превышает оценки Coinbase. Успех IPO привел к возрождению интереса инвесторов на Уолл-стрит, однако общий рынок криптовалют пока не демонстрирует положительной динамики. Курс биткоина остается низким, и некоторые инвесторы могут применять стратегию "длинных" криптоакций, снижая ставку на биткоин.

Китовые адреса активно покупают HYPE на сумму почти $5 миллионов

Несколько крупных адресов на рынке криптовалют начали активные покупки токенов HYPE. Один из них приобрел 70 617,6 HYPE за $2,5 миллиона, еще один адрес вложил $1 миллион в 28 500 HYPE, а третий разместил заказ на 57 372 HYPE за $1,45 миллиона. Общая сумма выкупа составила почти $5 миллионов.

Данные о дропе Binance Alpha: 40% токенов распродано, доход $71 на участника

9 июня в последнем раунде дропа Binance Alpha (OL) сошлись 24 986 участников, из которых 10 010 человек успешно продали свои токены, заработав примерно $71. В распоряжении пользователей осталось 38 125 000 токенов из общего объема в 45 875 000. Общая сумма доходов от распределения составила $1 775 677.

The Blockchain Group и TOBAM запускают план по увеличению капитала в биткоинах на 3 миллиарда евро

Компания The Blockchain Group, первая в Европе резервная компания биткоина, подписала соглашение о увеличении капитала на сумму €3 миллиарда с активами TOBAM. Новая стратегия позволит постепенно увеличить долю биткоина на акцию, а эмиссия акций будет регулироваться в зависимости от цен закрытия прошедших дней.

Bybit добавляет Bombie (BOMB) в спот-торговлю

Биржа Bybit анонсировала включение криптовалюты Bombie (BOMB) в спот-торговлю на своей платформе. Ожидается, что данное решение расширит возможности трейдеров.