Основателя Coyote Crypto и EggChange Дубникова обвинили в отмывании денег

1419

2 мин

15.11.2021

В Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Дениса Дубникова обвинили в отмывании денег. Россиянину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Об этом в интервью CNN сообщил его защитник в суде Аркадий Бух.

Следственные органы США заявили, что основатель площадок по обмену Bitcoin (BTC) Coyote Crypto и EggChange содействовал незаконным действиям операторов Ryuk, программы, вымогающей деньги у клиентов. За свои услуги Дубников якобы получил от преступников $400 тыс. в цифровых активах.

Защита россиянина настаивает на его невиновности. Бух отметил, что его подзащитный не имел представления о происхождении полученных средств, а также о действиях операторов Ryuk. Адвокат сообщил журналистам, что официальные обвинения пока не выдвинуты, потому что для этого Дубников должен находиться на территории США.

По данным источников агентства Bloomberg, российский предприниматель был задержан 1 ноября во время пребывания в Нидерландах. Минюст США уже обратился к европейским коллегам с просьбой об экстрадиции Дубникова.

В сентябре полиция Польши по запросу правоохранителей Казахстана задержала бывшего руководителя биржи Wex Дмитрия Васильева.

В октябре американское правительство объявило о санкциях против криптовалютной компании Suex. Ее тоже обвинили в содействии транзакциям, связанным с операторами программы-вымогателя Ryuk. К ограничительным мерам против обменника присоединилась биржа Binance. В начале ноября в черный список Минфина США также попала криптоплатформа Chatex.

Ранее житель штата Карнатака (Индия) Шрикришна Рамеш признался полиции во взломе криптобиржи Bitfinex в мае 2015 года и в августе 2016. Он также стоял за хакерской атакой на платформу BTC-e и -пул BitClub Network. По словам киберпреступника, все полученные от незаконной деятельности деньги он потратил на поддержание роскошного образа жизни.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ предостерегает от слепой погони за быстрым обогащением

Основатель Binance CZ сказал, что люди спрашивают, где следующая большая возможность, и предлагает смотреть на то, куда он сам тратит своё время. Но многие игнорируют этот совет и гонятся за шансом «в одночасье разбогатеть в 10 раз», при этом процент неудач достигает 99,99999,%.

Metaplanet получает выгоду от слабости иены и обходит американских конкурентов

Аналитики отмечают, что высокий долг Японии (~250,%) и связанная с ним структурная слабость иены снижают реальную стоимость задолженности Metaplanet, номинированной в иенах, и уменьшают стоимость её финансирования, при этом купон в 4,9,% в пересчёте на BTC сокращается. С 2020 года Bitcoin вырос на 1 159,% к доллару и на 1 704,% к иене; у Metaplanet сейчас 35 102 BTC и она недавно купила ещё 4 279 BTC за $451 million.

Биткоин преодолел $92 000

По данным HTX, биткоин преодолел отметку в $92 000, и за 24 часа его рост составил 1,53%. Данные актуальны на 5 января.

Спотовое золото превысило $4365,2 за унцию

По рыночным данным спотовое золото поднялось выше $4365,2 за унцию, показав суточный рост 0,72%. Спот-серебро торгуется на $73,1 за унцию, прибавив 0,42%, при этом драгоценные металлы демонстрируют общий рост.

WLFI направит средства казначейства на стимулирование USD1

WLFI сообщила, что предложение об использовании части разблокированных средств казначейства для стимулирования принятия USD1 поддержали 77,75% голосов. Сообщество обсудило план и утвердило его как направление развития экосистемы WLFI.