По делу о мошенничестве JPEX на $128 млн взяты под стражу 6 человек

4200

2 мин

Известный журналист из КНР Колин Ву сообщил о том, что полиция Гонконга арестовала 4-х мужчин и 2-х женщин по делу о мошенничестве, связанном с криптовалютной биржей JPEX. По состоянию на 18 сентября 2023 года, более 1,4 тыс человек сообщили в о потере своих цифровых средств. Общая сумма ущерба составила более 1 млрд гонконгских долларов (HKD) или $128 млн.

Платформа для торговли виртуальными активами Greenstone Digital Asset Platform (JPEX) недавно была отмечена Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (SFC). Она работала в стране не имея соответствующей лицензии. Представители местной полиции заявили, что получили распоряжение об аресте лиц, причастных к организации данного бизнеса.

По итогам расследования, по подозрению в «сговоре с целью мошенничества» были взяты под стражу предприниматели, организовавшие работу данной торговой площадки. Они будут находиться под арестом на время проведения расследования. Сегодня представители компании JPEX опубликовали специальное заявление, в котором сообщили, что всегда готовы сотрудничать с правительством, регуляторами и соблюдать правила надзора различных региональных властей.

Кроме того учредители торговой цифровой площадки JPEX назвали подход SFC несправедливым и осудили позицию организации, как противоречащую правительственной политике развития и трансформации Гонконга в столицу индустрии Web 3.0. Бизнесмены также заявили, что продолжат работать. Они будут предоставлять пользователям помощь при выводе средств.

Позднее стало известно, что полицейские также отправились в офисный центр Coiner The One в Чимсачёй (Цзяньшацзуй —, высокоурбанизированный район, расположенный на южной оконечности полуострова Цзюлун в Гонконге) для поиска дополнительных улик. Офис компании был окружен сотрудниками правопорядка. В результате операции полиция изъяла 2 сумки с деньгами и портфель с документами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

AllScale привлекла $5 млн в посевном раунде с участием YZi Labs

Компания AllScale, первый цифровой банк стабильных монет с самостоятельным хранением, привлекла $5 млн в посевном раунде финансирования, который возглавили YZi Labs, Informed Ventures и Generative Ventures. Средства пойдут на развитие платформы и расширение услуг.

За 4 часа ликвидировали $50,63 млн, крупнейшая сделка — короткая позиция

За последние 4 часа в криптосети ликвидировали позиции на сумму $50,63 млн, из которых $44,61 млн пришлось на короткие позиции, а $6,02 млн — на длинные. За сутки ликвидировали 129 131 трейдера на общую сумму $474 млн, крупнейшая сделка — короткая позиция по ETH-USD на Hyperliquid на $17,81 млн.

Чистый приток средств в криптоинвестиции превысил $7 млрд за неделю

На прошлой неделе инвестиционные продукты для цифровых активов привлекли $7,16 млрд, увеличив общий объем активов до $180 млрд, что ниже рекордных $264 млрд. Лидерами по притоку стали BTC с $3,52 млрд, XRP с $2,45 млрд и Chainlink с рекордными $52,8 млн. Основной приток средств пришел из США, Германии и Канады, а продукты для шортов BTC показали значительный отток, указывая на снижение негативных настроений.

Акции криптовалютных компаний растут на фондовом рынке США

В премаркете 8 декабря акции криптовалютных компаний на американском рынке показали рост: BMNR прибавил 4,55%, MSTR — 2,58%, COIN — 2,13%, HOOD — 1,75%, SBET — 3,26%, CRCL — 2,20%.

Ликвидации на CEX могут превысить $700 млн при движении Ethereum выше $3200

Если цена Ethereum поднимется выше $3200, объем ликвидаций коротких позиций на крупных централизованных биржах может достичь $746 млн. В случае падения ниже $3050 ликвидируют длинные позиции на сумму около $573 млн. Эти данные отражают потенциальное влияние ценовых уровней на рынок, а не точное количество ликвидируемых контрактов.