По делу о мошенничестве JPEX на $128 млн взяты под стражу 6 человек

4257

2 мин

Известный журналист из КНР Колин Ву сообщил о том, что полиция Гонконга арестовала 4-х мужчин и 2-х женщин по делу о мошенничестве, связанном с криптовалютной биржей JPEX. По состоянию на 18 сентября 2023 года, более 1,4 тыс человек сообщили в о потере своих цифровых средств. Общая сумма ущерба составила более 1 млрд гонконгских долларов (HKD) или $128 млн.

Платформа для торговли виртуальными активами Greenstone Digital Asset Platform (JPEX) недавно была отмечена Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (SFC). Она работала в стране не имея соответствующей лицензии. Представители местной полиции заявили, что получили распоряжение об аресте лиц, причастных к организации данного бизнеса.

По итогам расследования, по подозрению в «сговоре с целью мошенничества» были взяты под стражу предприниматели, организовавшие работу данной торговой площадки. Они будут находиться под арестом на время проведения расследования. Сегодня представители компании JPEX опубликовали специальное заявление, в котором сообщили, что всегда готовы сотрудничать с правительством, регуляторами и соблюдать правила надзора различных региональных властей.

Кроме того учредители торговой цифровой площадки JPEX назвали подход SFC несправедливым и осудили позицию организации, как противоречащую правительственной политике развития и трансформации Гонконга в столицу индустрии Web 3.0. Бизнесмены также заявили, что продолжат работать. Они будут предоставлять пользователям помощь при выводе средств.

Позднее стало известно, что полицейские также отправились в офисный центр Coiner The One в Чимсачёй (Цзяньшацзуй —, высокоурбанизированный район, расположенный на южной оконечности полуострова Цзюлун в Гонконге) для поиска дополнительных улик. Офис компании был окружен сотрудниками правопорядка. В результате операции полиция изъяла 2 сумки с деньгами и портфель с документами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Falcon запустил внецепочечный счет для дохода в биткоинах с доходностью от 3% до 5%

Falcon Finance объявила о запуске внецепочечного хранилища биткоинов для держателей BTC, желающих получать доход, не меняя долгосрочной позиции HODL. Ожидаемая годовая доходность составляет от 3% до 5% и выплачивается в USDf, стейблкоине Falcon, привязанном к доллару США.

Binance обновил отчет о резервах за январь: превышение 100% для основных активов

Binance опубликовал январское обновление по доказательству резервов: резервная ставка BTC составила 100,06%, USDT — 101,69%, ETH — 100% и BNB — 100,87%. По сравнению с декабрем у пользователей на платформе увеличилось 18 914,919 BTC, что примерно $1,73 млрд, а ETH вырос на 302 463 604 монеты, что эквивалентно примерно $960 млн.

Fireblocks приобрела TRES Finance в сделке с разными указанными суммами

Fireblocks согласилась на покупку платформы для учета криптовалют TRES Finance; в одном источнике сумма сделки указана как 130 миллионов долларов, тогда как по данным Fortune она составила $1,3 млрд. Это второе приобретение Fireblocks за три месяца: в октябре компания купила стартап Dynamic примерно за 90 миллионов долларов.

BABY вырос на 25% после объявления о раунде финансирования Babylon

BABY показал краткосрочный рост порядка 25% после новости о том, что a16z возглавила новый раунд финансирования Babylon на $15 млн. Цена пробила $0,022 и сейчас торгуется около $0,0207, FDV составляет $220 млн.

Upexi увеличила холдинг SOL на 67 594 токенов до 2 174 583 SOL

По данным Globenewswire, зарегистрированная в США криптовалютная казначейская компания Upexi купила дополнительно 67 594 SOL, доведя общий баланс до 2 174 583 SOL; текущая стоимость холдинга оценивается примерно в $300 000 000. Компания также выкупила 416 226 акций по средней цене $1,92 за акцию и продолжает направлять капитал на дальнейшее приобретение SOL и выкуп акций.