Форум
Монеты: 12 733 Биржи: 1239
Рыночная капитализация: $2 588 793 910 218,63
Объём за 24 ч: $80 563 408 061,46
ETH Газ: 14 Gwei
Быстро
16 Gwei
Стандарт
14 Gwei
Медленно
13 Gwei
Грязная крипта

Криптовалюта, как и любой другой вид активов, может быть использована в нелегальных целях, что делает ее «грязной». Например, ее могут задействовать для финансирования терроризма, отмывания денег, киберпреступлений и другой противозаконной деятельности.

Децентрализованная структура делает криптовалюту привлекательной для тех, кто ищет возможности для финансовых махинаций и других незаконных операций. Например, цифровые монеты можно использовать для совершения анонимных транзакций, которые трудно проследить до конечного получателя.

Чем опасна «грязная» криптовалюта

Получить на свой кошелек «грязные» монеты ― это высокий риск для владельца цифровых активов. В таком случае адрес начинает идентифицироваться различными аналитическими AML-системами как связанный с незаконной деятельностью. Если с такого кошелька попытаться перевести средства на биржу, то с высокой вероятностью площадка их заблокирует. В этом случае вернуть криптовалюту будет практически невозможно.

В 2023 году все крупные биржи (централизованные и децентрализованные), а также другие криптосервисы соблюдают AML-стандарты, отслеживая и блокируя монеты, полученные незаконным путем. Часто с такими ограничениями сталкиваются обычные пользователи, которые не подозревают о владении «грязной» криптовалютой.

Топ криптобирж
Лучшие криптобиржи
Рейтинг
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
$ 64 955,10
14 373,83 BTC $ 950,96 млн
$ 64 955,10
Купить
$ 64 979,72
9045,18 BTC $ 587,75 млн
$ 64 979,72
Купить
$ 64 955,10
14 373,83 BTC $ 950,96 млн
$ 64 955,10
Купить
$ 64 955,10
14 373,83 BTC $ 950,96 млн
$ 64 955,10
Купить
$ 64 955,10
14 373,83 BTC $ 950,96 млн
$ 64 955,10
Купить

Решение есть

AML-проверка кошельков и транзакций доступна не только крупным компаниям, но и обычным пользователям. Такой функционал предоставляет блокчейн-эксплорер GetBlock, который поддерживает 8 популярных блокчейнов (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, TRON, Zcash и Dash). С помощью GetBlock можно не только оценить уровень опасности кошелька или транзакции, но и отследить источник «грязной» криптовалюты.

Опасные источники

Особенно актуальными AML-проверки стали в 2022 году, когда к рискам незаконной деятельности добавились санкции и другие ограничительные меры. Некоторые криптосервисы и биржи уже поддержали различные запреты, поэтому могут в одностороннем порядке блокировать средства клиентов. Помочь отследить такую опасность и защитить свои деньги способен блокчейн-эксплорер GetBlock.

Получи бесплатные проверки

Чтобы протестировать AML-сервис блокчейн-эксплорера GetBlock и оценить его эффективность, можно воспользоваться бесплатными проверками. Они доступны за регистрацию на сайте прокет, а также за подписку на Telegram-канал GetBlock и на еженедельный новостной дайджест.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Евгений Лукин
Заместитель главного редактора
Комментариев пока нет
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту