Политика из Южной Кореи обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют

4100

2 мин

Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии криптовалютных транзакций, совершенных депутатом оппозиционной партии. Это стало причиной бурных дискуссий и вызвало возмущение внутри страны из-за потенциального конфликта интересов. Политика подозревали в отмывании денежных средств с использованием криптовалют.

Сообщалось, что представитель Демократической партии Кореи Ким Нам-кук предположительно вывел 800 тыс.токенов WEMIX на сумму около $734,3 тыс. Это произошло в период с конца февраля по начало марта 2022 года. О транзакциях сообщили в Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам (FIU). Кроме того известно, что на криптовалютах кошельках политика были зафиксированы токены WEMIX на сумму $4,5 млн, по состоянию на начало того же года.

ПФР классифицировало вывод цифровых средств, как «подозрительные финансовые операции» и сообщило о них в прокуратуру. Власти Южной Кореи ранее заявляли о том, что будут соответствовать всем правилам международной организации FATF по отмыванию денежных средств.

Согласно официальному отчету, Ким заявил, что не обналичивал токены и ничего не нарушал. По заверениям его адвокатов, в Законе об этике государственной службы Южной Кореи нет требований к отчетности для виртуальных активов.

Напомним, что токен WEMIX был исключен из листинга на ключевых торговых криптоплатформах Южной Кореи в прошлом году. Это произошло потому, что разработчики стартапа исказили данные о токеномике проекта и предоставили недостоверные данные биржам. Компания-эмитент WeMade безуспешно пыталась обжаловать данное решение в суде.

Кстати, ранее Ким выступил соавтором поправки к Закону о подоходном налоге. Она включала положение об отсрочке налогообложения виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынок криптовалют вновь переходит в медвежью фазу по ставкам финансирования

По данным Coinglass, текущие основные ставки финансирования на CEX и DEX указывают на переход рынка к полностью медвежьим перспективам. Обычно ставка финансирования выше 0,01% сигнализирует о бычьих настроениях, а ниже 0,005% — о медвежьих тенденциях, что и наблюдается сейчас.

Half Wood Summer: не стоит сильно медвежить по BTC в ближайшие 1-2 месяца, тренд прояснится

Китайский криптоаналитик Банмуксия в соцсетях заявил, что сейчас не имеет смысла упорно придерживаться бычьей позиции по биткоину, но и чрезмерно медвежить в ближайшие 1-2 месяца не стоит. По его словам, волна коррекции может начаться в марте или апреле следующего года; при значительном оттоке из ETF возможен резкий откат до $80 500 или даже $71 000, но это маловероятно. В текущий момент волатильность BTC сжата до крайних пределов и вскоре может резко возрасти.

Биткоин преодолел отметку в $89 000

По данным HTX, биткоин вырос и превысил отметку в $89 000, изменение за 24 часа составило 1,69%. Рост подтверждает восстановление интереса инвесторов к крипторынку.

Биткоин пробил отметку $88 000

По данным HTX, биткоин преодолел отметку $88 000 и сейчас торгуется около $88 425. За 24 часа рост составил 0,8%.

Wintermute намерена голосовать против предложения ARFC от AAVE

Генеральный директор Wintermute Евгений Гаевой заявил, что компания будет голосовать против предложения ARFC о передаче контроля над активами бренда AAVE держателям, поскольку в документе нет конкретных деталей управления фронтендом и брендом. Он указал, что ключевая проблема — захват стоимости токенов, потому что ожидания AAVE Labs и большого числа держателей существенно расходятся. Wintermute инвестирует в AAVE с 2022 года и участвует в управлении; Гаевой рассчитывает, что AAVE Labs всерьез займется этой проблемой и подаст пример для других проектов.