Политика из Южной Кореи обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют

4080

2 мин

Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии криптовалютных транзакций, совершенных депутатом оппозиционной партии. Это стало причиной бурных дискуссий и вызвало возмущение внутри страны из-за потенциального конфликта интересов. Политика подозревали в отмывании денежных средств с использованием криптовалют.

Сообщалось, что представитель Демократической партии Кореи Ким Нам-кук предположительно вывел 800 тыс.токенов WEMIX на сумму около $734,3 тыс. Это произошло в период с конца февраля по начало марта 2022 года. О транзакциях сообщили в Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам (FIU). Кроме того известно, что на криптовалютах кошельках политика были зафиксированы токены WEMIX на сумму $4,5 млн, по состоянию на начало того же года.

ПФР классифицировало вывод цифровых средств, как «подозрительные финансовые операции» и сообщило о них в прокуратуру. Власти Южной Кореи ранее заявляли о том, что будут соответствовать всем правилам международной организации FATF по отмыванию денежных средств.

Согласно официальному отчету, Ким заявил, что не обналичивал токены и ничего не нарушал. По заверениям его адвокатов, в Законе об этике государственной службы Южной Кореи нет требований к отчетности для виртуальных активов.

Напомним, что токен WEMIX был исключен из листинга на ключевых торговых криптоплатформах Южной Кореи в прошлом году. Это произошло потому, что разработчики стартапа исказили данные о токеномике проекта и предоставили недостоверные данные биржам. Компания-эмитент WeMade безуспешно пыталась обжаловать данное решение в суде.

Кстати, ранее Ким выступил соавтором поправки к Закону о подоходном налоге. Она включала положение об отсрочке налогообложения виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ФРС запускает "скрытое QE", поддерживая крипторынок и смягчая политику

ФРС начала покупку казначейских резервов на $400 млрд с 12 декабря, что можно считать скрытым количественным смягчением и поддержкой криптовалютного рынка. Ожидается, что рост резервов продолжится до апреля 2026 года, а ставки могут снизить еще на 50 базисных пунктов в первые девять месяцев 2026 года, создавая более мягкие условия, чем предполагалось ранее.

Tether планирует купить футбольный клуб Juventus за $1 миллиард

Tether намерена приобрести контрольный пакет акций итальянского клуба Juventus, предложив купить 65,4% у основного акционера Exor и затем выкупить оставшиеся акции. Рыночная стоимость клуба составляет около $925 миллионов, а Tether уже владеет более 10% акций и готова вложить $1 миллиард для развития команды. После новости токен болельщиков JUV вырос на 30%.

Криптовалютные акции резко падают на фоне снижения американских индексов

В пятницу американский фондовый рынок закрылся снижением: S&P 500 упал на 1,07%, Nasdaq — на 1,69%, а Dow Jones завершил день с падением на 0,51% после внутридневного максимума. Акции криптовалютных компаний также резко упали, включая Bitmine (BMNR) на 9,17%, Gemini (GEMI) на 11,81% и Coinbase (COIN) на 0,58%.

Oracle откладывает строительство дата-центра для OpenAI, акции падают вместе с Nvidia

Oracle перенесла сроки строительства дата-центра для OpenAI с 2027 на 2028 год из-за нехватки рабочей силы и материалов. В ответ на новости акции Oracle упали на 6,%, а бумаги Nvidia снизились почти на 2,% в течение торгового дня.

Фондовый рынок США продолжает падение, BitMine теряет 6,7%

Фондовый рынок США продолжил снижение, индекс Nasdaq 100 упал на 2%. Акции криптовалютных компаний также снизились: BitMine упала на 6,7%, Circle — на 6,3%, а Coinbase — на 1,56%. Другие компании, такие как MARA Holdings и Riot Blockchain, потеряли более 3% за день.