Политика из Южной Кореи обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют

4015

2 мин

Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии криптовалютных транзакций, совершенных депутатом оппозиционной партии. Это стало причиной бурных дискуссий и вызвало возмущение внутри страны из-за потенциального конфликта интересов. Политика подозревали в отмывании денежных средств с использованием криптовалют.

Сообщалось, что представитель Демократической партии Кореи Ким Нам-кук предположительно вывел 800 тыс.токенов WEMIX на сумму около $734,3 тыс. Это произошло в период с конца февраля по начало марта 2022 года. О транзакциях сообщили в Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам (FIU). Кроме того известно, что на криптовалютах кошельках политика были зафиксированы токены WEMIX на сумму $4,5 млн, по состоянию на начало того же года.

ПФР классифицировало вывод цифровых средств, как «подозрительные финансовые операции» и сообщило о них в прокуратуру. Власти Южной Кореи ранее заявляли о том, что будут соответствовать всем правилам международной организации FATF по отмыванию денежных средств.

Согласно официальному отчету, Ким заявил, что не обналичивал токены и ничего не нарушал. По заверениям его адвокатов, в Законе об этике государственной службы Южной Кореи нет требований к отчетности для виртуальных активов.

Напомним, что токен WEMIX был исключен из листинга на ключевых торговых криптоплатформах Южной Кореи в прошлом году. Это произошло потому, что разработчики стартапа исказили данные о токеномике проекта и предоставили недостоверные данные биржам. Компания-эмитент WeMade безуспешно пыталась обжаловать данное решение в суде.

Кстати, ранее Ким выступил соавтором поправки к Закону о подоходном налоге. Она включала положение об отсрочке налогообложения виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики, но предупредил о рисках торговой войны Трампа

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,2%, отметив смягчение тарифов и благоприятные финансовые условия. При этом МВФ предупредил, что торговая война, инициированная Трампом, может серьезно снизить мировое производство. Рост экономики США ожидается на уровне 2,0% в 2025 году благодаря налоговым реформам и инвестициям в искусственный интеллект.

Криптовалютный фонд Maximum Frequency Ventures привлек $50 млн

Криптовалютный фонд Maximum Frequency Ventures, основанный сооснователем Aptos Шайхом и его бывшими коллегами, привлек $50 млн инвестиций. Среди партнеров фонда — семейные офисы из США, Восточной и Юго-Восточной Азии. Точная сумма вложений от основателей не раскрывается.

Юджин предупреждает о сложной ситуации на рынке и советует воздержаться от крупных сделок

Трейдер Юджин Нг А Сио заявил, что рынок сейчас испытывает серьёзные трудности и не рекомендует совершать крупные сделки ни на повышение, ни на понижение, особенно тем, кто недавно понёс убытки из-за падения. Он советует проявлять осторожность в текущих условиях.

BNB упал более чем на 10% за сутки, рыночная капитализация снизилась до $161,1 млрд

За последние 24 часа BNB потерял более 10% в цене и торгуется около $1162,72. Рыночная стоимость криптовалюты снизилась до $161,1 млрд.

Antalpha вложила $134 млн в токенизированное золото Tether Gold

Компания Antalpha через дочернюю фирму Prestige Wealth купила токены Tether Gold (XAUT) на $134 млн по средней цене $4 021,81 за монету. Эта сделка входит в стратегию Antalpha Reserve 2.0, а сама компания готовится к ребрендингу под названием Aurelion Inc. после получения необходимых разрешений.