Полиция Шанхая раскрыла криптопреступление на $16 млн

15.03.2022

2 мин

1760

Представители правоохранительных органов Шанхая (Китай) заявили, что раскрыли преступление, связанное с криптовалютами. Они арестовали мошенников, которые организовали онлайн-пирамиду. Злоумышленники смогли похитить более $16 млн в цифровых валютах, однако все средства были конфискованы.

Власти города заявили, что это первое киберпреступление такого масштаба, раскрытое местными правоохранителями. В результате спецоперации было задержано более 10 человек. Согласно официальным данным полицейского бюро Шанхая, расследование дела длилось около полугода. Блюстители закона работали в различных провинциях страны для того, чтобы обнаружить все нити преступной схемы, и им успешно удалось отследить всех членов группировки мошенников.

Читайте также

Axie Infinity: подготовка к покупке команды аксей

Продолжаем наш эксперимент по инвестициям в Axie Infinity. Подробно игра, возможности для...

Инвестиции в Axie Infinity. Подготовка к эксперименту

Сфера криптовалютных инвестиций не ограничивается трейдингом и цифровых валют. Получать прибыль...

Инвестиции в Axie Infinity - эксперимент Crypto.ru

Crypto.ru решила провести инвестиционный эксперимент, связанный с популярной онлайн-игрой Axie...

По словам представителей правоохранительных органов, в июне 2020 года банда злоумышленников создала цифровую платформу, где собирала пользовательские средства. Основатели проекта обещали быструю и регулярную прибыль своим клиентам. В результате им удалось обмануть десятки тысяч граждан. За время существования платформы создано более 60 тыс. учетных записей.

Пользователям сервиса было необходимо обменять фиатные деньги на внутренние токены платформы.

Цифровые монеты давали право на членство в специальном клубе, но при этом не имели никакой рыночной стоимости, так как не торговались на биржах. Их цена определялась владельцами платформы.

Разработчики регулярно размещали фейковые отчеты и отзывы пользователей. Последние якобы рассказывали про баснословный пассивный доход, полученный с помощью токенов. Создатели уверяли, что их бизнес оценивается более чем в $1 млрд, а платформа является одним из лидеров в области блокчейн-разработок.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: Верховный суд Китая включил все цифровые валюты в список запрещенных и незаконных методов по сбору денежных средств.

Mихаил Кархалев, аналитик криптобиржи

currency.com

Сегодня в криптоиндустрии достаточно инструментов для отслеживания даже самых запутанных, смешанных и закольцованных транзакций. Например, ПО от Chainalysis или Bitfury. Помимо программного обеспечения, криптобиржи взаимодействуют между собой, сотрудничают в этом направлении. Запачканные в преступных схемах биткоины и другие криптовалюты, а точнее адреса, получают специальную пометку и все активы, которые выходят с данных адресов в дальнейшем очень сложно спрятать и очистить. Проще говоря, если сегодня ваш BTC-адрес получил «черную метку», сколько бы транзакций и куда вы бы не сделали, криптобиржи и правоохранительные органы смогут все отследить и заблокировать активы. Говоря простым языком, сегодня нет никаких проблем в том, чтобы отследить и вычислить даже самых хитрых преступников.

Топ криптобирж