Форум
Монеты: 8 930 Биржи: 750
Рыночная капитализация: $ 1 051 664 276 553,76
Объём за 24 ч: $ 109 616 268 729,55
ETH Газ: 29 Gwei
Быстро
31 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
29 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
29 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Отмывание денег

Управление общественной безопасности города Цзуньи (PSB) сообщило об аресте более 100 человек. Все они являются подозреваемыми в крупном деле по отмыванию денег с использованием криптовалют. По предварительным данным, они совершили рэкетирские действия, в результате которых незаконным путем получили около 800 млн китайских юаней ($130 млн). Для преступных операций использовались такие крупные криптовалютные биржи, как Binance,  Huobi и Okex, на которых преступники зарегистрировали множество учетных записей.

Правоохранительные органы изъяли сотни миллионов незаконно присвоенных юаней, а также десятки персональных компьютеров, мобильных телефонов и более 500 банковских карт. В ходе проведения оперативных расследований были заморожены десятки транзакционных счетов, использованных для отмывания денег с помощью цифровых валют. Преступная группировка действовала хитро, постоянно переводя денежные средства с карты на карту небольшими суммами, пытаясь тем самым запутать следы.

Также были раскрыты мелкие дела, касающиеся мошенничества в сфере телекоммуникаций, кражи данных, сокрытия налогов и доходов, и многое другое

В нынешнем году PSB в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности (MPS) организовали группу по борьбе с мошенничеством, которая получила название «7.22». Помимо вышеуказанного дела, они совместно раскрыли 332  киберпреступления в КНР.

В последнее время власти Китая активно занимаются тем, чтобы ввести полный запрет на криптовалютную деятельность в стране. Несколько недель назад глава платежного отдела Центрального банка Китайской Народной Республики (PBoC) Вэнь Синьсян заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. Теперь правительство КНР прибегло к методу отслеживания IP-адресов и занялось майнинговой деятельностью на территории государства.

Заместитель главного редактора
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту