Правоохранители в Азии заморозили $47 млн в криптовалютах

396

2 мин

28.08.2025

Правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе арестовали $47 млн, связанных с мошенническими схемами Pig Butchering. Эти операции стали возможны благодаря сотрудничеству с компаниями Chainalysis, а также биржами Binance, OKX и эмитентом стейблкоина USDT — Tether.

Эти механизмы получили широкое распространение за последние годы и стали причиной миллиардных потерь жертв по всему миру. Суть заключается в том, что мошенники выстраивают доверительные отношения с людьми, а затем склоняют их к вложениям в фиктивные проекты. После этого контакт с жертвой обрывается, а цифровые средства переводятся на контролируемые кошельки.

Особенно трагично то, что жертвами этих схем становятся не только инвесторы. Для создания мошеннических сетей преступники используют людей, которых завлекают прибыльной обещаниями работы, а затем удерживают в закрытых лагерях. Они вынуждены заниматься перепиской и обманом под угрозой насилия. Таким образом, схема сочетает в себе и финансовое мошенничество, и другие преступления.

В новом расследовании ключевую роль сыграли инструменты Chainalysis. С помощью анализа блокчейна удалось выявить десятки адресов, связанных с мошенниками, и проследить путь $46,9 млн через ряд кошельков. Часть цифровых средств даже возвращалась жертвам малыми суммами для создания иллюзии реальности инвестиций. В результате удалось блокировать активы и предотвратить их дальнейшее движение.

По словам представителей Binance, такие совместные действия демонстрируют эффективность партнерства между криптобиржами, эмитентами стейблкоинов и правоохранительными органами. Подобные операции помогают не только остановить деятельность преступных сетей, но и способствуют возврату средств пострадавшим. Участники расследования подчеркивают, что именно объединение усилий частного сектора и государственных структур становится ключом к успеху.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Приток в спотовые Bitcoin-ETF в США составил $79,1 млн, из Ethereum-ETF вывели $28 млн

По данным Farside Investors, за день американские спотовые Bitcoin-ETF получили чистый приток $79,1 млн: IBIT от BlackRock привлек $33,4 млн, FBTC от Fidelity — $30,7 млн, BITB от Bitwise — $15 млн, тогда как остальные фонды не показали притока. В сегменте Ethereum-ETF зафиксирован чистый отток $28 млн: FETH потерял $11,2 млн, ETHE — $4,8 млн, ETH — $14,3 млн, при этом ETHW привлек $2,3 млн, а ETHA от BlackRock остался без притока.

Глава SK Group заявил о перспективах роста акций SK Hynix на фоне спроса на чипы памяти

Председатель совета директоров SK Group Чхэ Тэ-вон заявил, что в долгосрочной перспективе акции SK Hynix будут расти благодаря устойчивому спросу на чипы памяти. По его словам, после чрезмерного роста на рынке обычно происходит коррекция, однако спрос на такую продукцию сохраняется и поддержит дальнейшее восстановление котировок. В четверг акции SK Hynix и Samsung Electronics упали на 12% и 8,8% соответственно после введения властями Южной Кореи ограничений против манипулирования акциями производителей чипов со стороны хедж-фондов.

Акции SPCX упали ниже цены IPO, две длинные позиции ликвидированы почти на $5 млн

Акции SPCX продолжают снижаться: в среду они закрылись на уровне $135,27, впервые опустившись ниже цены IPO в $135, а в четверг кратковременно падали ниже $120, после чего отскочили до $126,2. Бумаги потеряли 11,1% от цены IPO, 25,4% от закрытия первого дня торгов на уровне $160,95 и 46,8% от исторического максимума в $225,64. На фоне падения цены были последовательно ликвидированы две длинные позиции по SPCX общим объемом 38 896,4 акций на сумму $4,9723 млн, а реализованный убыток составил $0,5997 млн. Один из трейдеров через 2,5 часа снова открыл позицию, купив 14 546,44 SPCX по средней цене $131,09 на $1,9069 млн с 8-кратным плечом; текущая стоимость позиции оценивается в $1,8355 млн, а нереализованный убыток — в $0,0714 млн.

Золото превысило $4 000 за унцию

Спотовая цена на золото превысила $4 000 за унцию. По данным Bitget, сейчас металл торгуется на уровне $4 000,3, прибавив за день 0,59%.

Австралия отменит 50% льготу по налогу на прирост капитала для криптоинвесторов с июля 2027 года

Австралия с 1 июля 2027 года отменит 50% льготу по налогу на прирост капитала для активов, которыми владели более 12 месяцев, включая криптовалюты. Вместо нее введут учет инфляции в цене покупки актива и минимальную ставку налога в 30%. Прибыль, полученная до 1 июля 2027 года, останется под действием старых правил, а доходы после этой даты будут облагаться уже по новой системе. На этом фоне долгосрочным держателям криптоактивов в Австралии советуют заранее подготовить данные по сделкам и оценке активов, а также рассмотреть продажу части вложений до вступления новых правил в силу.