Преступнику в США грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютами

Томас Джон Сфрага, также известный как Ти Джей Стоун, признал себя виновным в федеральном суде Бруклина (США) по обвинению в мошенничестве. Обвинения в его адрес связаны с криптовалютами.

Согласно сообщению Министерства юстиции США (DOJ), Сфрага якобы обещал инвесторам до 60% прибыли за 3 месяца. При этом он просил прислать цифровые активы на свой кошелек. Вместо выплат он присвоил себе чужие средства, используя часть денег для выплаты предыдущим жертвам своего обмана. Таким образом мошенник воплотил в жизнь стандартную схему Понци. Теперь же ему грозит до 20 лет тюремного заключения и выплата компенсации в размере $1,33 млн.

«В течение многих лет Сфрага нагло лгал друзьям, соседям и инвесторам, чтобы получить более $1,3 млн из их сбережений», — заявил в своем заявлении прокурор США Бреон Пис. У мошенника есть опыт в сфере девелопмента недвижимости, связей со СМИ, подкастинга и криптовалют. Имеются данные о том, что он проводил и участвовал в нескольких мероприятиях, посвященных технологиям блокчейн и криптографии в Нью-Йорке.

Сфрага также утверждал, что владеет компанией Vandelay Contracting Corp. и Build Strong Homes LLC. Как отмечает Министерство юстиции, Ведущий американского телешоу «Сайнфелд» Джордж Констанца утверждает, что брал интервью у представителей вымышленной компании Vandelay Industries. Преступник убедил многочисленных инвесторов финансировать несуществующие строительные проекты.

Сфрага был арестован в декабре 2023 года. Тогда специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) отметил, что мошенник участвовал в преступной схеме связанной с криптовалютным стейкингом. По первоначальным сведениям, он рассказывал жертвам, что люди могут создавать виртуальные кошельки для покупки пулов криптовалют. Он заверял, что «стейкинг приносит значительную прибыль с минимальными рисками или вообще без них».

Автор

Петр Иванов