Расследование Specter: BTX Capital и ее глава Ванесса Цао подозреваются в манипуляциях на рынке POPCAT

568

2 мин

14.11.2025

Аналитик под псевдонимом Specter опубликовал подробное расследование, в котором утверждает, что BTX Capital и ее основательница Ванесса Цао могут стоять за крупной манипуляцией токеном POPCAT на Hyperliquid. По версии эксперта, 12 ноября около 19:00 (МСК) группа связанных кошельков разместила большое количество заявок на покупку токенов примерно на $25 млн рядом с уровнем $0,21, создав ложный спрос. После отмены этих ордеров произошли массовые ликвидации.

В схеме участвовали 26 кошельков, большая часть которых была профинансирована через OKX. Один из них ранее фигурировал в манипуляциях токеном TST. С этого адреса отправлялись активы в 7 других хранилищ, использовавшихся в операции. По оценке Specter, манипуляция привела к потере около $4 млн средств атакующего и к убыткам Hyperliquidity Provider (HLP) на сумму около $4,9 млн. Предполагается, что злоумышленники хеджировали позиции через CEX и могли заработать на противоположной ставке благодаря большему капиталу.

Цепочка транзакций, представленная в расследовании, связывает вовлеченные адреса с OKX и Bybit, а также со множеством кошельков, ранее замеченных в получении крупных сумм USDT — от сотен тысяч до миллионов. В одной из цепочек также фигурирует депозитный кошелек, получивший 50 млн токенов AKI от мультисиг-адреса.

Ключевым элементом расследования стало то, что кошелек 0xf97, участвовавший в этих операциях, по данным от Specter, получал средства от публичного ENS-адреса vanessacao.eth, принадлежащего Ванессе Цао. Кроме того, на Polygon аналогичный адрес профинансирован кошельком BTX Capital в марте. Это стало основанием для обвинений в том, что компания могла использовать доступ к крупному капиталу для регулярных манипуляций токенами на Hyperliquid. Specter также утверждает, что BTX Capital ранее была связана с подозрительными движениями на рынках ZEREBRO, JELLYJELLY и HIFI. Глава BTX Capital Ванесса Цао ответила на обвинения, заявив, что не обладает навыками для реализации такой стратегии, а указанный кошелек ей не принадлежит. Specter, в свою очередь, отметил, что данные в цепочке говорят об обратном.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Американские ETF на биткоин прервали 9-дневную серию притоков после падения BTC ниже $78 тыс.

Американские спотовые ETF на биткоин в пятницу зафиксировали чистый отток $201,8 млн, завершив 9-дневную серию притоков более чем на $3 млрд. Лидером по выводу средств стал ARK 21Shares с оттоком $114,9 млн, а совокупные активы биткоин-фондов снизились до $97,6 млрд после того, как днем ранее превышали $100 млрд. На этом фоне ETF на ETH и XRP продолжили привлекать средства, получив $102,2 млн и $26,2 млн соответственно, а приток в ETF на Solana достиг $1,7 млрд. Фонд Bitwise на Solana первым в своей категории превысил $1 млрд по объему активов.

Валидаторы Solana одобрили ускорение снижения инфляции SOL

Валидаторы Solana поддержали предложение SGP-0002, которое повышает годовой темп снижения инфляции сети с 15% до 30% при сохранении долгосрочного целевого уровня на 1,5%. За инициативу проголосовали 67%, против — 25,16%, воздержались 7,84%, а участие составило 60,7% от объема стейкинга с правом голоса. По новому графику сеть может достичь уровня инфляции 1,5% примерно через 2,8 года вместо 5,7 года, а за следующие шесть лет выпуск сократится примерно на 18,9 млн SOL. На фоне голосования интерес инвесторов к продуктам на базе Solana сохраняется: активы Solana ETF от Bitwise превысили $1 млрд, а совокупный чистый приток в Solana ETF в США достиг около $1,7 млрд.

Capital B привлекла €21,0 млн для покупки BTC при участии Адама Бэка и TOBAM

Французская Capital B объявила о привлечении €21,0 млн, или $24,5 млн, через частное размещение акций для пополнения своего биткоин-резерва. В сделке участвовали CEO Blockstream Адам Бэк и управляющая активами компания TOBAM. Если все варранты будут исполнены, компания сможет дополнительно привлечь €135,8 млн, или $158 млн. Capital B планирует направить новые средства на покупку 270 BTC, увеличив общий объем резервов до 3 415 BTC.

ENA подскочил на 10,7% после запуска голосования Ethena по выкупу токенов

Токен ENA вырос на 10,7% за 24 часа и на 27% за неделю после того, как Ethena Foundation вынесла на голосование механизм, по которому 95% чистого дохода протокола направят на выкуп ENA, когда объем USDE в обращении достигнет $7,5 млрд. По данным Snapshot, держатели токенов могут голосовать до 2 сентября, и на момент публикации все 65 голосов с общей силой около 14,4 млн ENA поддержали предложение. Также фонд сообщил о выкупе заблокированных ENA у части ранних инвесторов и о договоренности с ключевыми инвесторами разблокировать оставшиеся невестированные доли 5 октября вместо ежемесячного графика. Стейблкоин USDE занимает шестое место по капитализации среди крупнейших стейблкоинов с показателем $4 млрд, а в сентябре 2025 года M2 Capital инвестировала в ENA $20 млн.

BitGo купила торговый бизнес NYDIG для работы с институциональными клиентами

BitGo закрыла сделку по покупке институционального торгового подразделения NYDIG и получила около 30 сотрудников, а также доступ к сервисам в сфере деривативов, финансирования и рынков капитала. В компании заявили, что это усилит ее позиции на институциональном крипторынке и расширит набор услуг для управляющих активами, хедж-фондов и корпоративных клиентов. NYDIG, в свою очередь, сосредоточится на энергетике, майнинге BTC и дата-центрах, а ее портфель проектов превышает 3 гигаватта, включая более 1 ГВт мощностей с плановым запуском в 2027 и 2028 годах.