Расследование, связанное с GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

480

2 мин

Ончейн-исследователь Cryptolurker121 представил подробный анализ движения средств в рамках депозитных кампаний GAIB, который выявил несколько тревожных сигналов. По данным аналитика, все средства, внесенные пользователями в хранилища AIDAUSDC/T, направлялись в один основной кошелек 0xf32. Этот адрес затем распределял десятки миллионов долларов по биржевым депозитам и неизвестным кошелькам, включая переводы на Bybit, Binance, KuCoin и адреса, предположительно связанные с Amber Group. В нескольких случаях цепочки транзакций указывают на сложные маршруты движения средств с использованием промежуточных хранилищ.

Исследователь отмечает появление ряда «свежих» адресов, которые получали многомиллионные пополнения от Amber Group и Binance. Затем они вносили эти средства обратно в контракты AIDAUSDC/T. Ключевой пример — кошелек 0xf36Eaa, который получил $5 млн от Amber и $400 000 от Bybit. Примечательно, что последняя сумма совпадает по времени с переводом из 0xf32 на Bybit, после чего они вернулись на 0xf36Eaa и были использованы для депозита в хранилище. Подобные операции указывают на возможное рециклирование клиентских средств, создавая видимость повышенного спроса на депонирование активов.

Дополнительные связи между кошельками подтверждаются общими подписантами, совпадающими маршрутами перевода и повторяющимися источниками средств. Один из адресов, 0x35be, ранее отправлял десятки миллионов долларов на 0xf32 и участвовал в финансировании крупных депозитов. Другие кошельки также направляли средства в те же биржевые кошельки, что и основной адрес проекта. Это усиливает предположение о едином контроле.

Cryptolurker121 предполагает, что суммарно около $28 млн депозитов могли быть перераспределены через связанные кошельки и использованы повторно для увеличения показателей. Эксперт подчеркнул: подобные схемы могут объяснить отсутствие прозрачности перед запуском основной сети, поскольку публичное раскрытие ончейн-данных могло бы выявить цикличность переводов и аномальные взаимосвязи.

Пока команда GAIB не дала официального ответа насчет несоответствий. Исследователи ожидают, что проект предоставит объяснение движениям средств, однако уже сейчас вопрос прозрачности стал ключевым для пользователей и участников рынка.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

В Гонконге стартовал хакатон HTX Genesis от HTX DAO и B.AI

21 апреля в Гонконге начался хакатон HTX Genesis, который проводят HTX DAO и B.AI при поддержке TinTinLand и OpenCity. Посол HTX DAO Молли представила план развития экосистемы, включая запуск многомиллионного фонда, и рассказала о ключевых элементах — Huobi HTX, HTX DAO, сети TRON, DeFi-проектах JustLend и SunX, а также направлениях HTX Ventures и B.AI. По ее словам, Huobi HTX делает ставку на 4 принципа: стабильность, прозрачность, институционализация и развитие ИИ, чтобы укрепить позиции платформы и дать экосистеме более предсказуемый рост.

Азиатские рынки закрылись в плюсе, KOSPI обновил исторический максимум

21 апреля южнокорейский индекс KOSPI вырос на 169,38 пункта 2,72% и закрылся на уровне 6388,47 пункта, обновив исторический максимум. Японский Nikkei 225 прибавил 524,28 пункта 0,89% и завершил торги на отметке 59349,17 пункта.

Smarter Web привлекла около $2 млн на закрытом размещении акций

Британская The Smarter Web company сообщила о завершении закрытого размещения 4 286 410 обыкновенных акций и привлечении около $2 млн. Общая сумма сделки составила примерно 1,5374 млн фунтов стерлингов, цена одной акции — около 0,36 фунта стерлингов. Компания ожидает получить примерно 98,25% чистой выручки, а в рамках текущего соглашения о подписке к выпуску остаются 52 377 540 акций.

В американские биткоин- и Ethereum-ETF за день поступило $238,4 млн и $67,8 млн

По данным Farside, вчера чистый приток средств в американские спотовые ETF на BTC составил $238,4 млн: BlackRock IBIT привлек $256 млн, а Grayscale GBTC потерял $24,9 млн. Чистый приток в американские спотовые ETF на Ethereum достиг $67,8 млн, при этом BlackRock ETHA получил $76,1 млн, а BlackRock ETHB — $13,2 млн.

Основатель daos.fun объявил о закрытии запуска новых DAO после прощального обращения

Компания ai16z запустила платформу daos.fun, однако ее основатель Baoskee опубликовал прощальное обращение и сообщил о прекращении запуска новых DAO. По его словам, проект помог проложить путь для ICM, Agents и AI Meta, но сообщество в основном интересовали спекуляции, а у модели «хедж-фонда под управлением энтузиастов» выявились системные проблемы.