Расследование, связанное с GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

244

2 мин

Ончейн-исследователь Cryptolurker121 представил подробный анализ движения средств в рамках депозитных кампаний GAIB, который выявил несколько тревожных сигналов. По данным аналитика, все средства, внесенные пользователями в хранилища AIDAUSDC/T, направлялись в один основной кошелек 0xf32. Этот адрес затем распределял десятки миллионов долларов по биржевым депозитам и неизвестным кошелькам, включая переводы на Bybit, Binance, KuCoin и адреса, предположительно связанные с Amber Group. В нескольких случаях цепочки транзакций указывают на сложные маршруты движения средств с использованием промежуточных хранилищ.

Исследователь отмечает появление ряда «свежих» адресов, которые получали многомиллионные пополнения от Amber Group и Binance. Затем они вносили эти средства обратно в контракты AIDAUSDC/T. Ключевой пример — кошелек 0xf36Eaa, который получил $5 млн от Amber и $400 000 от Bybit. Примечательно, что последняя сумма совпадает по времени с переводом из 0xf32 на Bybit, после чего они вернулись на 0xf36Eaa и были использованы для депозита в хранилище. Подобные операции указывают на возможное рециклирование клиентских средств, создавая видимость повышенного спроса на депонирование активов.

Дополнительные связи между кошельками подтверждаются общими подписантами, совпадающими маршрутами перевода и повторяющимися источниками средств. Один из адресов, 0x35be, ранее отправлял десятки миллионов долларов на 0xf32 и участвовал в финансировании крупных депозитов. Другие кошельки также направляли средства в те же биржевые кошельки, что и основной адрес проекта. Это усиливает предположение о едином контроле.

Cryptolurker121 предполагает, что суммарно около $28 млн депозитов могли быть перераспределены через связанные кошельки и использованы повторно для увеличения показателей. Эксперт подчеркнул: подобные схемы могут объяснить отсутствие прозрачности перед запуском основной сети, поскольку публичное раскрытие ончейн-данных могло бы выявить цикличность переводов и аномальные взаимосвязи.

Пока команда GAIB не дала официального ответа насчет несоответствий. Исследователи ожидают, что проект предоставит объяснение движениям средств, однако уже сейчас вопрос прозрачности стал ключевым для пользователей и участников рынка.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Football.Fun запускает публичную продажу 16 декабря на Legion

Приложение для спортивных прогнозов Football.Fun начнет публичную продажу 16 декабря на платформе Legion. Для участия пользователям потребуется внести $1 в сети Ethereum.

Трамп рассчитывает на сохранение низких процентных ставок в течение года

Президент Трамп выразил надежду, что процентные ставки останутся на уровне 1,0% или ниже в течение следующего года. Он считает, что это поможет поддержать экономику и инвестиции.

Атака на хранилище Aevo Ribbon DOV привела к потерям в $2,7 млн

12 декабря хранилище старой версии Ribbon DOV на платформе Aevo подверглось атаке из-за уязвимости в смарт-контракте, что вызвало потерю около $2,7 млн и 32% активов. Платформа продолжает работу, все хранилища Ribbon остановлены и будут деактивированы. Пользователям советуют вывести средства после обновления контракта, которое выйдет на следующей неделе, а заявки на компенсацию можно подать до 12 июня 2026 года с возможной выплатой до 19% от потерянных средств.

Майкл Сейлор продолжит накапливать BTC несмотря на нестабильность рынка

Майкл Сейлор заявил, что будет продолжать покупать биткоин, пока на рынке не прекратятся жалобы и паника. Компания Strategy сохранит место в индексе Nasdaq 100, несмотря на критику и сомнения в устойчивости подобных бизнес-моделей. В то же время MSCI рассматривает возможность исключения Strategy и похожих компаний из своих индексов в январе.

Анимация Pudgy Penguins появится на гигантской Сфере в Лас-Вегасе на Рождество

Фирменная анимация NFT-проекта Pudgy Penguins будет показана на огромной Сфере в Лас-Вегасе с 24 декабря в течение нескольких дней. На это размещение команда потратила около $500 000, делая шаг к выходу на реальный потребительский рынок.