Регулятор Тайваня внедрит изменения в механизм борьбы с отмыванием денежных средств

Представители Комиссии по финансовому надзору Тайваня сообщили о разработке новых правил, нацеленных на эффективную борьбу с отмыванием денежных средств на территории региона. Согласно обновленному регламенту, криптовалютные организации, функционирующие в Тайване, должны будут в обязательном порядке пройти регистрацию до конца сентября 2025 года. Несоблюдение этих норм может повлечь за собой не только существенные штрафы, но и в отдельных случаях уголовную ответственность.

В свою очередь Комиссия по финансовой безопасности отметила, что уже разработала соответствующее нормы, которые нацелены на поставщиков услуг в сфере цифровых активов. На текущий момент регуляторы Тайваня требуют от профильных организаций соблюдения норм AML. Криптоюрист и генеральный секретарь Ассоциации финтеха Тайваня Кевин Ченг прокомментировал данную ситуацию.

По его словам, после введения обновленного регламента компании-нарушители будут оперативно привлекаться к ответственности. Если говорить об организациях, которые станут соблюдать все нормы, то они неизбежно столкнутся с более строгими нормативными обязательствами. «Вся отраслевая среда планомерно мигрирует к модели обязательного лицензирования финансовых организаций», — подчеркнул Ченг.

Специалист считает, что новый регламент потребует и соответствующей квалификации от руководящего состава. Это будет включать в себя обеспечение прозрачности платежей, максимальную защиту пользовательских активов и внедрение систем информационной безопасности. Подобное, в свою очередь, существенно увеличит порог входа для отраслевых организаций.

Тем временем представители FSC обдумывают конкретное предложение закона о криптоактивах, которое ведомство планирует представить высшим административным органам. Ориентировочно это должно произойти летом следующего года.

Автор

Андрей Александров