Руководители китайского банка отмыли около $250 млн в криптовалютах

2478

2 мин

безопасность
Гонконг
Китай
WeChat

Представители китайского правоохранения раскрыли схему хищения и отмывания денежных средств в китайском банке с участием двух бывших руководителей, экс-акционера и других подозреваемых, которые использовали криптовалюту в преступных целях. Сумма незаконно конвертированных средств составила 1,8 млрд китайских юаней (CNY) или около $248 млн. Об этом сообщило местное финансового новостное агентство The National Business Daily.

Согласно судебным документам, 44-летний подозреваемый по фамилии Чэнь помог бывшим руководителям коммерческого банка на северо-востоке Китая, Bank of Huludao, отмыть не менее 250 млн CNY ($34,4 млн) через свои банковские счета.

Согласно отчету, в августе 2020 года бывший партийный секретарь Банка Ли Юйлинь и исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с 2-мя сообщниками считаются причастными к хищению 2,6 млрд CNY ($358,31 млн), однако, по этому пункту их вина еще не доказана. Утверждается, что в следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге.

Впоследствии, в сентябре и октябре 2020 года, эти же люди занимались покупкой криптовалют через группы WeChat, в том числе в сообществе под названием Longmen Inn, а затем продавали цифровые активы за границу, используя других поставщиков. Вырученные средства были конвертированы в доллары США и отправлены на банковские счета, принадлежащие гонконгским компаниям.

Суд признал Чэня виновным в отмывании денег и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 2 млн CNY. Дела, касающиеся предполагаемых неправомерных действий других руководителей, рассматривались в рамках отдельных судебных разбирательств. Их результаты еще не оглашены публично.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое золото превысило $4370 за унцию

В первый торговый день года спотовое золото выросло на $40 и пробило отметку $4370 за унцию, прибавив 1,18% за сессию. Рост объясняют укреплением спроса и волатильностью на товарных рынках.

LIGHT взлетел почти на 700% и затем рухнул, ликвидировав $32,11 млн

За последние 24 часа LIGHT сначала вырос почти на 700%, а затем упал на 77,3%, в момент опустившись до $0,5287 и сейчас торгуя на уровне $0,64. По данным рынка, токен упал до $0,32 в 16:00 по пекинскому времени, затем вырос до $2,5 в 18:45, а через час обвалился. Coinglass оценивает суммарные ликвидации за сутки в $32,11 млн — $12,39 млн лонгов и $19,71 млн шортов, уступив по объёму только BTC с $47,85 млн.

Биткоин преодолел отметку $88 000 и торгуется около $88,024

По данным биржи HTX, BTC отскочил и преодолел отметку в $88 000; сейчас торгуется около $88,024. Рост последовал за кратким откатом накануне.

Падение Ethereum до $2900 может вызвать ликвидации на $784 млн на CEX

Согласно данным Coinglass, если Ethereum опустится ниже $2900, суммарная сила длинных ликвидаций на крупных CEX достигнет $784 млн, а при пробое выше $3100 суммарная сила коротких ликвидаций составит $923 млн. График ликвидаций показывает относительную важность кластеров и не отражает точное число или стоимость контрактов, но указывает на возможную интенсивность ценовой реакции при достижении указанных уровней.

Древние киты с базой ниже $400 готовят волны продаж ETH при росте до $4,000

Аналитик Мерфи проанализировал поведение старых держателей ETH и выяснил, что средняя стоимость 5–7-летних запасов составляет $378, а при росте ETH до $4,000 в 2024–2025 годах они массово фиксируют прибыль: в марте 2024 ежедневная прибыль таких монет доходила до $600 млн, в июне — до $1 млрд, а в сентябре и октябре 2025 — более $500 млн в день. С мая 2024, после активных покупок казначейств, предложение монет старше 5 лет сократилось, но киты с базой ниже $400 все ещё держат 20,1 млн ETH.