Руководители китайского банка отмыли около $250 млн в криптовалютах

2488

2 мин

безопасность
Гонконг
Китай
WeChat

Представители китайского правоохранения раскрыли схему хищения и отмывания денежных средств в китайском банке с участием двух бывших руководителей, экс-акционера и других подозреваемых, которые использовали криптовалюту в преступных целях. Сумма незаконно конвертированных средств составила 1,8 млрд китайских юаней (CNY) или около $248 млн. Об этом сообщило местное финансового новостное агентство The National Business Daily.

Согласно судебным документам, 44-летний подозреваемый по фамилии Чэнь помог бывшим руководителям коммерческого банка на северо-востоке Китая, Bank of Huludao, отмыть не менее 250 млн CNY ($34,4 млн) через свои банковские счета.

Согласно отчету, в августе 2020 года бывший партийный секретарь Банка Ли Юйлинь и исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с 2-мя сообщниками считаются причастными к хищению 2,6 млрд CNY ($358,31 млн), однако, по этому пункту их вина еще не доказана. Утверждается, что в следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге.

Впоследствии, в сентябре и октябре 2020 года, эти же люди занимались покупкой криптовалют через группы WeChat, в том числе в сообществе под названием Longmen Inn, а затем продавали цифровые активы за границу, используя других поставщиков. Вырученные средства были конвертированы в доллары США и отправлены на банковские счета, принадлежащие гонконгским компаниям.

Суд признал Чэня виновным в отмывании денег и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 2 млн CNY. Дела, касающиеся предполагаемых неправомерных действий других руководителей, рассматривались в рамках отдельных судебных разбирательств. Их результаты еще не оглашены публично.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спад интереса к китайским мем-монетам на BNB Chain

Спрос на китайские мем-монеты на BNB Chain снижается: рыночная капитализация таких токенов, как WTF и Old Master, заметно упала. Например, I Stepped on the Horse снизился с $52 million до $28 million 46%, I Am Your Father с $18 million до $11 million 39%, Life K-Line с $41 million до $16 million 60%, Binance Life с $188 million до $153 million 18%, Hakim с $48 million до $36 million 25%, Love Myself с $2,9 million до $1,8 million 38%, Golden Shovel с $3 million до $700,000 39%. Мем-монеты часто не имеют практического применения и отличаются высокой волатильностью, поэтому требуют осторожного подхода.

Хуан Личэн сократил нереализованную прибыль по длинной позиции ETH более чем на $2 000 000

Аналитик Ai Auntie сообщил, что Хуан Личэн держит длинную позицию ETH на $34 миллиона и зафиксировал снижение нереализованной прибыли более чем на $2 000 000 с пика 7 января; цена входа текущей позиции — $3138,43, нереализованный убыток — $287 000. Он также держит длинную позицию HYPE на $250 000 со входной ценой $24,4.

Биткоин превысил $91 000

По данным рынка HTX, биткоин преодолел отметку $91 000. За 24 часа его изменение составило 0,32%.

CZ: Нельзя предсказать, будет ли «суперцикл», держите позиции

Глава Binance CZ прокомментировал разговоры о «суперцикле», сказав, что один твит ничего не изменит и предсказать будущее невозможно, поэтому стоит продолжать накапливать позиции. Ранее он ретвитнул сообщение о том, что SEC исключила «криптоактивы» из списка рисков на 2026 год, и отметил, что это воспринимается как позитивный фактор для рынка.

Мем-токен SOL на базе Solana превысил капитализацию $8,6 миллиона

Рыночная капитализация токена SOL (Sol The Trophy Tomato) на базе Solana превысила $8,6 миллиона после роста более чем на 70% за 24 часа, при объеме торгов $3,6 миллиона за сутки. SOL связан с растением Sol The Trophy Tomato, за которым ухаживает автономный протокол Claude AI от Anthropic, контролирующий температуру, влажность, CO₂ и влажность почвы без участия человека. Мем-монеты часто не имеют практического применения и отличаются высокой волатильностью, поэтому к инвестициям в них стоит относиться с осторожностью.