Руководители китайского банка отмыли около $250 млн в криптовалютах

2405

2 мин

безопасность
Гонконг
Китай
WeChat

Представители китайского правоохранения раскрыли схему хищения и отмывания денежных средств в китайском банке с участием двух бывших руководителей, экс-акционера и других подозреваемых, которые использовали криптовалюту в преступных целях. Сумма незаконно конвертированных средств составила 1,8 млрд китайских юаней (CNY) или около $248 млн. Об этом сообщило местное финансового новостное агентство The National Business Daily.

Согласно судебным документам, 44-летний подозреваемый по фамилии Чэнь помог бывшим руководителям коммерческого банка на северо-востоке Китая, Bank of Huludao, отмыть не менее 250 млн CNY ($34,4 млн) через свои банковские счета.

Согласно отчету, в августе 2020 года бывший партийный секретарь Банка Ли Юйлинь и исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с 2-мя сообщниками считаются причастными к хищению 2,6 млрд CNY ($358,31 млн), однако, по этому пункту их вина еще не доказана. Утверждается, что в следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге.

Впоследствии, в сентябре и октябре 2020 года, эти же люди занимались покупкой криптовалют через группы WeChat, в том числе в сообществе под названием Longmen Inn, а затем продавали цифровые активы за границу, используя других поставщиков. Вырученные средства были конвертированы в доллары США и отправлены на банковские счета, принадлежащие гонконгским компаниям.

Суд признал Чэня виновным в отмывании денег и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 2 млн CNY. Дела, касающиеся предполагаемых неправомерных действий других руководителей, рассматривались в рамках отдельных судебных разбирательств. Их результаты еще не оглашены публично.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вероятность снижения ставки ФРС в декабре снизилась до 31,6% после публикации протокола октября

После выхода протокола октябрьского заседания ФРС вероятность снижения ставки в декабре упала до 31,6%, тогда как вероятность сохранения ставок без изменений выросла до 68%. Ранее рынок ожидал почти равные шансы на снижение ставки и её сохранение.

ФРС США разделилась по вопросу снижения ставки на фоне высокой инфляции

Протоколы октябрьского заседания Федеральной резервной системы показали серьезные разногласия среди членов комитета: несмотря на предупреждения о рисках для борьбы с инфляцией, большинство поддержало снижение ставки. Некоторые чиновники опасаются, что это может затормозить возвращение инфляции к целевым 2,%, а также вызвать рост долгосрочных инфляционных ожиданий. В ФРС также отметили, что резкая переоценка инвестиций в ИИ может спровоцировать резкое падение фондового рынка.

ФРС предупредила о рисках резкого падения фондового рынка из-за переоценки ИИ

Протокол заседания ФРС показал, что несколько участников выразили опасения по поводу возможного резкого падения фондового рынка при внезапной переоценке прогнозов по ИИ. Руководитель SOMA предложил немедленно остановить сворачивание активов, чтобы избежать высокой волатильности на рынке репо и сохранить контроль над ставкой и рынком казначейских облигаций.

Участники ФРС выступают против снижения процентной ставки

Протокол заседания Федеральной резервной системы показал, что несколько членов выступили против снижения ставки, а большинство считают целесообразным сохранить текущий уровень до конца года. Такой подход объясняется стремлением поддержать стабильность экономики в условиях неопределённости.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...