Санкции против криптосети из Ирана: обнаружены транзакции на $900 млн

505

2 мин

Торговля
Финансирование
USDT
санкции
Иран

Согласно данным Elliptic, 2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на сеть посредников и закупщиков Хути, действующую в координации с Саидом аль-Джамалем — высокопоставленным финансистом, поддерживаемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). По заявлению представителей OFAC, участники шиитского движения приобретали товары у России. Также они похищали зерно в различных странах, отправляя его на подконтрольные Хути территории в Йемене.

Санкции были введены в рамках ответа на агрессию участников шиитского движения в отношении коммерческих судов в Красном море. Хути контролирует северо-западное побережье Йемена и стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. В санкционный список был включен и житель Турции Хасан Джафари, связанный с аль-Джамалем. Через него и других лиц организация активно использует сервисы внебиржевой торговли (OTC). Также в этом задействована компания Huione Pay из Камбоджи.

Все 8 адресов из санкционного списка находятся в сети TRON. Большинство операций связано со стабильной монетой USDT. Совокупный приток на эти адреса составил около $900 млн. Один из адресов зафиксировал объем входящих транзакций на $822 млн. По данным Elliptic, средства поступали через посредников, включая провайдера виртуальных активов (VASP).

Помимо USDT и TRX, участники шиитского движения используют и другие криптомонеты. Elliptic зафиксировала сведения, что 2 биткоин-адреса, связанные с сетью, получили свыше $4 тыс. монет за последний год. Это подтверждает устойчивое использование цифровых активов для финансирования деятельности Хути. Elliptic оперативно обновила средства отслеживания в своей системе Holistic, чтобы клиенты могли идентифицировать риски. Хути продолжает применять децентрализованные инструменты финансирования, включая криптовалюту, OTC-сервисы и платформы VASP. Это позволяет организации обходить традиционные финансовые ограничения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Пауэлл заявил, что искусственный интеллект отличается от пузыря 1990-х годов

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл отметил, что компании в сфере искусственного интеллекта уже получают прибыль, что отличает этот рынок от пузыря 1990-х годов. Он подчеркнул, что инвестиции в ИИ остаются одним из главных драйверов экономического роста.

За час ликвидировали почти $3 миллиарда в криптосети

За последний час в криптовалютной сети ликвидировали $2,95 миллиарда, из которых $2,64 миллиарда пришлось на длинные позиции и $319,5 миллиона — на короткие. Такие данные приводит Coinglass.

SOL опустился ниже $190 с падением за сутки на 4,2%

Криптовалюта SOL снизилась в цене до уровня ниже $190, потеряв за последние 24 часа 4,2%. Такое падение отражает текущую волатильность рынка.

Три главных индекса США снизились 30 октября

30 октября три крупнейших фондовых индекса США закрылись в минусе: Dow упал на 0,25%, S&P 500 — на 0,35%, Nasdaq — на 0,1%. Несмотря на это, индексы сумели отыграть часть предыдущих потерь.

Пауэлл не исключил снижение ставки, биткоин упал ниже $110 000, Ethereum — ниже $3 900

После заявлений председателя Федрезерва Пауэлла о неопределенности с дальнейшим снижением ставки в декабре, биткоин опустился ниже $110 000, а Ethereum — ниже $3 900. Пауэлл отметил значительные разногласия в ФРС по поводу будущей денежно-кредитной политики.