Санкции против криптосети из Ирана: обнаружены транзакции на $900 млн

670

2 мин

Торговля
Финансирование
USDT
Иран
санкции

Согласно данным Elliptic, 2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на сеть посредников и закупщиков Хути, действующую в координации с Саидом аль-Джамалем — высокопоставленным финансистом, поддерживаемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). По заявлению представителей OFAC, участники шиитского движения приобретали товары у России. Также они похищали зерно в различных странах, отправляя его на подконтрольные Хути территории в Йемене.

Санкции были введены в рамках ответа на агрессию участников шиитского движения в отношении коммерческих судов в Красном море. Хути контролирует северо-западное побережье Йемена и стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. В санкционный список был включен и житель Турции Хасан Джафари, связанный с аль-Джамалем. Через него и других лиц организация активно использует сервисы внебиржевой торговли (OTC). Также в этом задействована компания Huione Pay из Камбоджи.

Все 8 адресов из санкционного списка находятся в сети TRON. Большинство операций связано со стабильной монетой USDT. Совокупный приток на эти адреса составил около $900 млн. Один из адресов зафиксировал объем входящих транзакций на $822 млн. По данным Elliptic, средства поступали через посредников, включая провайдера виртуальных активов (VASP).

Помимо USDT и TRX, участники шиитского движения используют и другие криптомонеты. Elliptic зафиксировала сведения, что 2 биткоин-адреса, связанные с сетью, получили свыше $4 тыс. монет за последний год. Это подтверждает устойчивое использование цифровых активов для финансирования деятельности Хути. Elliptic оперативно обновила средства отслеживания в своей системе Holistic, чтобы клиенты могли идентифицировать риски. Хути продолжает применять децентрализованные инструменты финансирования, включая криптовалюту, OTC-сервисы и платформы VASP. Это позволяет организации обходить традиционные финансовые ограничения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: рынок ждёт сохранения ставки ФРС в апреле с вероятностью 100%

По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в апреле оценивается в 0%, а сохранения текущего уровня — в 100%. К июню вероятность совокупного снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 11,2%, а сохранения — 88,8%. К июлю вероятность сохранения ставки на прежнем уровне оценивается в 77,4%.

Пауэлл отказался уходить в отставку на время расследования Минюста

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл впервые публично прокомментировал расследование Министерства юстиции и заявил, что не намерен покидать пост до его завершения, а также может продолжить исполнять обязанности председателя до утверждения преемника. Он добавил, что решение о работе в Совете до 2028 года пока не принято и будет зависеть от интересов ведомства и общества. На последнем заседании ФРС второй раз подряд сохранила ставку в диапазоне 3,5–3,75% и дала понять, что не видит оснований для снижения, пока экономика не начнет заметно слабеть.

CME FedWatch оценил вероятность повышения ставки ФРС в апреле в 1%

По данным CME FedWatch, после сегодняшнего решения ФРС вероятность сохранения ставки без изменений до апреля составляет 97%, снижения на 25 базисных пунктов — 2%, повышения на 25 базисных пунктов — 1%. До июня вероятность сохранения ставки оценивается в 84,4%, кумулятивная вероятность снижения на 25 базисных пунктов — 14,4%, повышения на 25 базисных пунктов — 1,2%. Следующие заседания FOMC запланированы на 29 апреля и 17 июня.

Пауэлл: на заседании ФРС обсуждали риск изменения ставки в обе стороны

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что подавляющее большинство участников не считает повышение ставки базовым сценарием. По его словам, на заседании обсуждали риски изменения ставки в обе стороны, при этом возможность повышения действительно упоминалась как следующий шаг.

Пауэлл: прогнозы ФРС из-за войны в Иране больше похожи на догадки

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что из-за неопределенности, связанной с войной в Иране, последний раунд прогнозов регулятора оказался фактически «вслепую». По его словам, именно этот сводный экономический прогноз можно было бы и пропустить, потому что сейчас невозможно уверенно оценить, что будет дальше.