Санкции против криптосети из Ирана: обнаружены транзакции на $900 млн

425

2 мин

Торговля
Финансирование
#USDT
Иран
санкции

Согласно данным Elliptic, 2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на сеть посредников и закупщиков Хути, действующую в координации с Саидом аль-Джамалем — высокопоставленным финансистом, поддерживаемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). По заявлению представителей OFAC, участники шиитского движения приобретали товары у России. Также они похищали зерно в различных странах, отправляя его на подконтрольные Хути территории в Йемене.

Санкции были введены в рамках ответа на агрессию участников шиитского движения в отношении коммерческих судов в Красном море. Хути контролирует северо-западное побережье Йемена и стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. В санкционный список был включен и житель Турции Хасан Джафари, связанный с аль-Джамалем. Через него и других лиц организация активно использует сервисы внебиржевой торговли (OTC). Также в этом задействована компания Huione Pay из Камбоджи.

Все 8 адресов из санкционного списка находятся в сети TRON. Большинство операций связано со стабильной монетой USDT. Совокупный приток на эти адреса составил около $900 млн. Один из адресов зафиксировал объем входящих транзакций на $822 млн. По данным Elliptic, средства поступали через посредников, включая провайдера виртуальных активов (VASP).

Помимо USDT и TRX, участники шиитского движения используют и другие криптомонеты. Elliptic зафиксировала сведения, что 2 биткоин-адреса, связанные с сетью, получили свыше $4 тыс. монет за последний год. Это подтверждает устойчивое использование цифровых активов для финансирования деятельности Хути. Elliptic оперативно обновила средства отслеживания в своей системе Holistic, чтобы клиенты могли идентифицировать риски. Хути продолжает применять децентрализованные инструменты финансирования, включая криптовалюту, OTC-сервисы и платформы VASP. Это позволяет организации обходить традиционные финансовые ограничения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рыночная стоимость мем-монеты XDOG на X Layer превысила $13 млн

Рыночная капитализация мем-монеты XDOG на блокчейне X Layer временно превысила $13 млн, при этом за сутки рост составил 540%. Эксперты предупреждают о высокой волатильности таких монет и советуют инвесторам быть осторожными и не поддаваться панике.

Подозреваемая организация вывела с Binance более $7 млн в LINK после месяца простоя

Два связанных кошелька вывели с Binance 327 465 LINK на сумму $7,17 млн после месячного перерыва. Сейчас на этих кошельках хранится 590 056 LINK, что оценивается в $12,92 млн.

Ethereum может спровоцировать ликвидации на $1,421 млрд при росте выше $4550

Если цена Ethereum поднимется выше $4550, объем коротких ликвидаций на крупных биржах превысит $1,421 млрд. При падении ниже $4350 ожидается ликвидация длинных позиций на сумму около $1,263 млрд. Эти данные отражают потенциальное влияние ценовых уровней на рынок, а не точное количество ликвидируемых контрактов.

Адрес продал 5299,5 ETH с прибылью в $11,84 млн

За последние 20 минут с адреса 0x90C...0a24C продали 5299,5 ETH по средней цене $4453, выручив около $23,6 млн. Прибыль от сделки составила $11,84 млн, при этом ETH были накоплены с трех адресов в период с февраля по март 2025 года по средней цене $2218,6.

Tiger Global увеличила долю в Circle, купив 125 000 акций класса А

Tiger Global Management увеличила свои активы до $34,1 млрд во втором квартале 2025 года, что на 28,2% больше, чем в предыдущем квартале. В этот период фонд приобрел 125 000 акций класса А компании Circle, чьи акции с момента выхода на биржу в июне выросли почти в пять раз.