Санкции против криптосети из Ирана: США обнаружили транзакции на $900 млн

Согласно данным Elliptic, 2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на сеть финансовых посредников и закупщиков «Хути», действующих в координации с Саидом аль-Джамалем — высокопоставленным финансистом, поддерживаемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). По заявлению OFAC, они закупали различные товары у России, а также похищали зерно в различных странах, отправляя его на подконтрольные «Хути» территории в Йемене.

Санкции стали частью ответа на агрессию Хути в отношении коммерческих судов в Красном море. Организация контролирует северо-западное побережье Йемена и стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. В санкционный список включен и турок Хасан Джафари, связанный с аль-Джамалем. Через него и другие каналы, организация активно используют сервисы внебиржевой торговли (OTC), в том числе с участием компании Huione Pay из Камбоджи.

Все 8 адресов из санкционного списка находятся в сети Tron. Большинство операций связано с стабильной монетой USDT, а совокупный приток на эти адреса составил около $900 млн. Один из адресов зафиксировали объем входящих транзакций на $822 млн. По данным Elliptic, средства поступали через посредников, включая провайдера виртуальных активов (VASP).

Помимо USDT и TRX, движение использует и другие криптоактивы. Elliptic зафиксировала, что 2 биткоин-адреса, связанные с сетью, получили свыше $4 тыс. монет за последний год. Это подтверждает устойчивое использование цифровых активов для финансирования их деятельности. В ответ Elliptic оперативно обновила инструменты отслеживания в своей системе Holistic, чтобы клиенты могли идентифицировать риски. «Хути» продолжает применять децентрализованные инструменты финансирования, включая криптовалюту, OTC-сервисы и платформы VASP. Это позволяет организации обходить традиционные финансовые ограничения.

Автор

Петр Иванов