Комиссия SEC предъявила Binance.US претензии за отказ в сотрудничестве

4935

2 мин

15.09.2023

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в продолжающемся расследовании против криптовалютной биржи. Такие данные поступили согласно заявлению суда от 14 сентября 2023 года. Представители финансового регулятора отметили: холдинговая компания BAM предоставила лишь 220 документов в ходе процесса обнаружения. Кроме того многие из них «состоят из непонятных скриншотов и бумаг без дат и подписей».

Юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США добавили, что BAM Trading отказалась предоставить показания основных свидетелей. Вместо этого в организации согласилась лишь с тем, что ответы на вопросы должны дать 4 четыре человека, которые были сочтены «целесообразными».

Представители SEC заявили: «Компания ответила на запросы о соответствующих сообщениях категорическими возражениями и отказалась предоставить документы о собственной деятельности. В организации утверждают, что таких данных не существует. Это делается, чтобы тянуть время, так как мы получим сведения из других источников, но уже позднее».

В SEC также выразили обеспокоенность по поводу использования Binance.US Ceffu — программного обеспечения для хранения кошельков, предоставленного глобальной организацией Binance Holdings Ltd. Члены Комиссии отметили, что представители BAM Trading делали противоречивые заявления об участии Ceffu и Binance в управлении за средствами клиентов.

Напомним, что 5 июня текущего года SEC подала иск против Binance. Учреждение выдвинуло 13 обвинений против криптовалютной биржи, включая обвинения в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, претензии поступили в адрес продуктов Simple Earn и BNB Vault, а также программы стейкинга. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам заявили, что Binance.com, Binance.US и BAM Trading должны были зарегистрироваться в качестве клиринговых агентств, брокеров-дилеров и биржи соответственно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Bitmine BMNR выросли более чем на 11% за день и торгуются по $22,88

Акции Bitmine BMNR в ходе дневных торгов прибавили более 11% и сейчас стоят $22,88, следует из данных Bitget.

T. Rowe Price подала обновлённую заявку на активно управляемый крипто-ETF

T. Rowe Price направила второе дополнение к заявке на запуск активно управляемого криптовалютного ETF, сообщает Coindesk. Фонд будет отслеживать динамику ряда активов, включая BTC, ETH, XRP, LTC и SHIB.

Strategy купила 22 337 BTC на $1,5 миллиарда за неделю

На прошлой неделе Strategy приобрела 22 337 BTC по средней цене $70 194 за монету, потратив $1,5 миллиарда. Компания продолжает наращивать запасы BTC на фоне интереса рынка к криптовалюте.

Abra планирует листинг на Nasdaq через слияние со SPAC New Providence Acquisition Corp. III

Платформа управления цифровыми активами Abra Financial Holdings, Inc. договорилась о слиянии со SPAC New Providence Acquisition Corp. III (Nasdaq: nPACU), чтобы выйти на биржу Nasdaq под тикером ABRX. Сделку оценили исходя из оценки собственного капитала Abra в $7,5 млрд до финансирования, а объем привлекаемых средств может составить до $300 млн наличными из траста (за вычетом выплат акционерам). После слияния текущие акционеры Abra сохранят 100% акций объединенной компании, а сама Abra планирует развивать направление управления активами на рынке объемом $100 трлн с фокусом на цифровые активы и токенизацию.

Capital B увеличила запасы BTC до 2 844 монет после покупки еще 8 BTC

Французская публичная компания Capital B приобрела 8 BTC и довела общий объем своих биткоин-резервов до 2 844 BTC.