Комиссия SEC предъявила Binance.US претензии за отказ в сотрудничестве

4854

2 мин

15.09.2023

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в продолжающемся расследовании против криптовалютной биржи. Такие данные поступили согласно заявлению суда от 14 сентября 2023 года. Представители финансового регулятора отметили: холдинговая компания BAM предоставила лишь 220 документов в ходе процесса обнаружения. Кроме того многие из них «состоят из непонятных скриншотов и бумаг без дат и подписей».

Юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США добавили, что BAM Trading отказалась предоставить показания основных свидетелей. Вместо этого в организации согласилась лишь с тем, что ответы на вопросы должны дать 4 четыре человека, которые были сочтены «целесообразными».

Представители SEC заявили: «Компания ответила на запросы о соответствующих сообщениях категорическими возражениями и отказалась предоставить документы о собственной деятельности. В организации утверждают, что таких данных не существует. Это делается, чтобы тянуть время, так как мы получим сведения из других источников, но уже позднее».

В SEC также выразили обеспокоенность по поводу использования Binance.US Ceffu — программного обеспечения для хранения кошельков, предоставленного глобальной организацией Binance Holdings Ltd. Члены Комиссии отметили, что представители BAM Trading делали противоречивые заявления об участии Ceffu и Binance в управлении за средствами клиентов.

Напомним, что 5 июня текущего года SEC подала иск против Binance. Учреждение выдвинуло 13 обвинений против криптовалютной биржи, включая обвинения в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, претензии поступили в адрес продуктов Simple Earn и BNB Vault, а также программы стейкинга. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам заявили, что Binance.com, Binance.US и BAM Trading должны были зарегистрироваться в качестве клиринговых агентств, брокеров-дилеров и биржи соответственно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит накопил 20 000 ETH и зафиксировал $98,18 млн прибыли на колебаниях

Кит с адресом 0xFB7…5e0A3 вновь накопил 20 000 ETH, открыв длинную позицию через Wintermute и FalxonX на общую сумму $59,4 млн со средней ценой входа около $2970. Ранее этот же адрес за пару дней до этого зафиксировал прибыль в $1,51 млн; суммарная прибыль по операциям с ETH достигла $98,18 млн. Операции произошли в течение последних 8 часов на фоне отката курса ETH.

Скарамуччи ожидает возвращения цены биткоина в $125 000–$150 000

Энтони Скарамуччи, основатель и генеральный директор SkyBridge Capital, заявил на экономическом форуме в Давосе, что долгосрочные перспективы биткоина остаются сильными, и падение цены — следствие консолидации рынка. Он выразил надежду, что цена вернётся в диапазон $125 000–$150 000, отметив при этом осторожный оптимизм по поводу текущего года. В августе 2025 года Скарамуччи ранее говорил, что владеет большим количеством биткоинов и сохраняет целевой диапазон $180 000–$200 000 на конец года.

Solana Mobile открыла прием заявок на airdrop токенов SKR

Solana Mobile объявила о старте 90-дневного приема заявок на распределение токенов SKR в рамках airdrop. Пользователям рекомендуют подать заявки в течение этого срока, чтобы претендовать на выдачу токенов.

Цена SKR упала более чем на 53,4% перед листингом Solana Mobile

Solana Mobile откроет заявки на аирдроп SKR примерно через полчаса (10:00 UTC+8). Цена перед открытием рынка упала более чем на 53,4% за 24 часа и составляет $0,00769, полностью разводненная оценка — $76,9 млн, тогда как вчерашняя предрыночная цена была $0,0165. Ранее ожидали цену после листинга в диапазоне $0,02–$0,04, что значительно выше текущего уровня.

Спотовое золото впервые превысило $4800 за унцию, рост 10% за 20 дней

Согласно данным Bitget, спотовая цена на золото подскочила на 10% за 20 дней и впервые преодолела отметку $4800 за унцию. С начала года стоимость выросла более чем на $480.