Комиссия SEC предъявила Binance.US претензии за отказ в сотрудничестве

4914

2 мин

15.09.2023

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в продолжающемся расследовании против криптовалютной биржи. Такие данные поступили согласно заявлению суда от 14 сентября 2023 года. Представители финансового регулятора отметили: холдинговая компания BAM предоставила лишь 220 документов в ходе процесса обнаружения. Кроме того многие из них «состоят из непонятных скриншотов и бумаг без дат и подписей».

Юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США добавили, что BAM Trading отказалась предоставить показания основных свидетелей. Вместо этого в организации согласилась лишь с тем, что ответы на вопросы должны дать 4 четыре человека, которые были сочтены «целесообразными».

Представители SEC заявили: «Компания ответила на запросы о соответствующих сообщениях категорическими возражениями и отказалась предоставить документы о собственной деятельности. В организации утверждают, что таких данных не существует. Это делается, чтобы тянуть время, так как мы получим сведения из других источников, но уже позднее».

В SEC также выразили обеспокоенность по поводу использования Binance.US Ceffu — программного обеспечения для хранения кошельков, предоставленного глобальной организацией Binance Holdings Ltd. Члены Комиссии отметили, что представители BAM Trading делали противоречивые заявления об участии Ceffu и Binance в управлении за средствами клиентов.

Напомним, что 5 июня текущего года SEC подала иск против Binance. Учреждение выдвинуло 13 обвинений против криптовалютной биржи, включая обвинения в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, претензии поступили в адрес продуктов Simple Earn и BNB Vault, а также программы стейкинга. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам заявили, что Binance.com, Binance.US и BAM Trading должны были зарегистрироваться в качестве клиринговых агентств, брокеров-дилеров и биржи соответственно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Криптовалюта всё чаще становится инструментом хеджирования рисков по выходным

Основатель DeFiance Capital Артур заявил, что криптовалюта всё чаще становится предпочтительным инструментом для краткосрочного хеджирования на случай рискованных событий в выходные дни.

Абу-Даби переживает новый криптобум на фоне прихода крупных компаний

Абу-Даби, столица ОАЭ, переживает новый бум на крипторынке. По открытым данным, многие ведущие криптокомпании, включая Binance, открыли постоянные представительства в ОАЭ.

Coolpad Group купила 39 000 акций Strategy на $4,98 млн и продала колл-опционы MSTR

Coolpad Group сообщила, что потратила около 38,89 млн гонконгских долларов ($4,98 млн) на покупку 39 000 акций Strategy. Одновременно компания продала 390 колл-опционов MSTR и получила премию $51 210. Опционы истекают 6 марта, их цена исполнения — $150, что на 15,8% выше цены закрытия MSTR в пятницу на уровне $129,50.

Инвестиции в криптостартапы в феврале снизились на 13% до $883 миллионов долларов

В феврале криптовалютные стартапы привлекли $883 миллиона долларов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди крупных сделок — Flying Tulip от разработчика DeFi Андре Кронже с $206 миллионов долларов, но вскоре после запуска цена FT в сети опустилась ниже цены листинга в $0,1. Whop получила $200 миллионов долларов от Tether при оценке в $16 миллиардов долларов, а Anchorage Digital привлекла $1 миллиарда долларов, подняв оценку до $4,2 миллиарда долларов; инвесторы также выделяют стейблкоины, ИИ и институциональные продукты как ключевые направления на 2026 год.

Компания a16z призвала сенаторов США ускорить процедуру принятия законов о регулировании криптовалют

Представители венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z) провели встречу с сенаторами-республиканцами США, в рамках которой обсудили необходимость утверждения законодательства о...