Комиссия SEC предъявила Binance.US претензии за отказ в сотрудничестве

4767

2 мин

15.09.2023

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в продолжающемся расследовании против криптовалютной биржи. Такие данные поступили согласно заявлению суда от 14 сентября 2023 года. Представители финансового регулятора отметили: холдинговая компания BAM предоставила лишь 220 документов в ходе процесса обнаружения. Кроме того многие из них «состоят из непонятных скриншотов и бумаг без дат и подписей».

Юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США добавили, что BAM Trading отказалась предоставить показания основных свидетелей. Вместо этого в организации согласилась лишь с тем, что ответы на вопросы должны дать 4 четыре человека, которые были сочтены «целесообразными».

Представители SEC заявили: «Компания ответила на запросы о соответствующих сообщениях категорическими возражениями и отказалась предоставить документы о собственной деятельности. В организации утверждают, что таких данных не существует. Это делается, чтобы тянуть время, так как мы получим сведения из других источников, но уже позднее».

В SEC также выразили обеспокоенность по поводу использования Binance.US Ceffu — программного обеспечения для хранения кошельков, предоставленного глобальной организацией Binance Holdings Ltd. Члены Комиссии отметили, что представители BAM Trading делали противоречивые заявления об участии Ceffu и Binance в управлении за средствами клиентов.

Напомним, что 5 июня текущего года SEC подала иск против Binance. Учреждение выдвинуло 13 обвинений против криптовалютной биржи, включая обвинения в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, претензии поступили в адрес продуктов Simple Earn и BNB Vault, а также программы стейкинга. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам заявили, что Binance.com, Binance.US и BAM Trading должны были зарегистрироваться в качестве клиринговых агентств, брокеров-дилеров и биржи соответственно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин показывает признаки восстановления, но рынок остается осторожным

Биткоин отскочил примерно до $94 000, однако рынок пока не стал полностью бычьим. Объем торгов вырос, но снижение открытого интереса и отток средств из ETF указывают на сохраняющееся давление продаж и осторожность инвесторов. Торговля опционами показывает спрос на защиту от падения, что говорит о продолжающейся неопределенности на рынке.

Gensyn запустил открытую торговую площадку Delphi для машинного интеллекта

Протокол вычислений ИИ Gensyn представил тестовую версию открытого рынка Delphi, где пользователи могут в реальном времени оценивать и инвестировать в модели машинного обучения. Платформа работает на блокчейне с автоматическим маркет-мейкером, обеспечивая постоянную ликвидность и динамическое ценообразование сделок.

Биткоин вырос только один раз за 7 заседаний FOMC в этом году

В 2023 году биткоин показал рост лишь после одного из семи заседаний FOMC, поднявшись на 15% 7 мая, тогда как в остальные шесть случаев цена снижалась. Эксперты предупреждают трейдеров о возможных рисках на предстоящем заседании ФРС, ожидая возможное падение рынка после эффекта "покупай слухи, продавай новости".

ANAP Holding увеличила запасы BTC до 1200,2 монет

Японская компания ANAP Holding приобрела дополнительно 54,51 BTC, увеличив общий объем своих биткоинов до 1200,2. Покупка была совершена 9 декабря, что подтверждают данные BitcoinTreasuries.NET.

Американка потеряла почти $1 млн в криптоафере после знакомства с мошенником в Facebook

Жительница Сан-Хосе Маргарет Локе познакомилась в Facebook с мужчиной, который представился бизнесменом и убедил ее вложить в криптовалюту более $790 000, включая деньги с пенсионного счета и кредит под залог дома. Когда счет внезапно "заморозили" и мошенник потребовал еще $1 млн для разблокировки, Локе обратилась к ChatGPT, который предупредил о мошенничестве и посоветовал обратиться в полицию. Расследование показало, что деньги перевели на счет в Малайзии и сняли злоумышленники.