Комиссия SEC предъявила Binance.US претензии за отказ в сотрудничестве

4791

2 мин

15.09.2023

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в продолжающемся расследовании против криптовалютной биржи. Такие данные поступили согласно заявлению суда от 14 сентября 2023 года. Представители финансового регулятора отметили: холдинговая компания BAM предоставила лишь 220 документов в ходе процесса обнаружения. Кроме того многие из них «состоят из непонятных скриншотов и бумаг без дат и подписей».

Юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США добавили, что BAM Trading отказалась предоставить показания основных свидетелей. Вместо этого в организации согласилась лишь с тем, что ответы на вопросы должны дать 4 четыре человека, которые были сочтены «целесообразными».

Представители SEC заявили: «Компания ответила на запросы о соответствующих сообщениях категорическими возражениями и отказалась предоставить документы о собственной деятельности. В организации утверждают, что таких данных не существует. Это делается, чтобы тянуть время, так как мы получим сведения из других источников, но уже позднее».

В SEC также выразили обеспокоенность по поводу использования Binance.US Ceffu — программного обеспечения для хранения кошельков, предоставленного глобальной организацией Binance Holdings Ltd. Члены Комиссии отметили, что представители BAM Trading делали противоречивые заявления об участии Ceffu и Binance в управлении за средствами клиентов.

Напомним, что 5 июня текущего года SEC подала иск против Binance. Учреждение выдвинуло 13 обвинений против криптовалютной биржи, включая обвинения в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, претензии поступили в адрес продуктов Simple Earn и BNB Vault, а также программы стейкинга. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам заявили, что Binance.com, Binance.US и BAM Trading должны были зарегистрироваться в качестве клиринговых агентств, брокеров-дилеров и биржи соответственно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BitMine увеличила запасы ETH до более 4 миллионов, оценка активов достигла $13,2 млрд

Компания BitMine на прошлой неделе добавила к своим запасам 98 852 ETH, доведя общий объем до 4 066 062 ETH, что составляет 3,37% от общего предложения ETH. Общая стоимость криптоактивов, инвестиций и наличных BitMine превысила $13,2 млрд. По словам председателя Томаса Ли, компания быстро движется к новым рубежам и играет важную роль в развитии блокчейн-технологий и DeFi.

Strategy не наращивала запасы BTC на прошлой неделе

С 15 по 21 декабря компания Strategy не увеличивала свои запасы биткоина, сообщают рыночные источники. За этот период объем BTC в портфеле Strategy остался без изменений.

Ставки финансирования на CEX и DEX показывают нейтральный настрой рынка после скачка BTC выше $90 000

После резкого роста курса BTC выше $90 000 и последующего отката, ставки финансирования на крупных биржах Binance, OKX, Bybit и Bitget вернулись к нейтральному уровню, что указывает на стабилизацию рынка. При этом альткоины, включая Ethereum, продолжают демонстрировать отрицательные ставки, что говорит о сохраняющемся медвежьем настроении среди инвесторов.

Новый адрес скопил более 800 тысяч токенов LINK на $10 млн

Адрес, начинающийся с 0xf44, за последние сутки приобрел 806 326 токенов LINK на сумму свыше $10,07 млн по средней цене $12,49. Сейчас нереализованная прибыль по этим активам составляет около $161 000.

Vanadi Coffee увеличила запас биткоинов до 161 монеты

Испанская компания Vanadi Coffee приобрела еще 32 биткоина, доведя общий запас криптовалюты до 161 монеты. Покупка была зафиксирована 22 декабря, сообщает BitcoinTreasuries.NET.