SEC Таиланда подала иск против OKX за нелицензированную торговлю

368

2 мин

29.03.2025

инвестиции
мошенничество
OKX

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу против компании Aux Cayes FinTech Co. Ltd., оператора криптовалютной биржи OKX, а также 9 физических лиц. Их обвиняют в ведении деятельности без надлежащей лицензии, что нарушает указ о цифровых активах, принятый в 2018 году.

Жалоба была направлена в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда. SEC утверждает, что с 15 октября 2021 года OKX предлагала услуги торговли цифровыми активами через сайт, взимая комиссию 0,1%. При этом компания активно продвигала платформу в социальных сетях, включая Telegram, X (бывший Twitter) и Line OpenChat.

По данным регулятора, 9 человек, фигурирующих в жалобе, способствовали деятельности OKX, распространяя рекламные материалы и привлекая пользователей. В их числе: Сарун Бунмесрисанга, Нат Джунгвонг, Критсана Критсанануват, Смитхи Чароенмин, Киттитат Бенчакаренпат, Сауравит Сангуанпхокай, Акариват Руджируангчай, Рачата Чуэсайбуа и Варут Ваничаякосол. Их усилия помогли росту пользовательской базы платформы и увеличению ее доли на рынке.

В SEC заявили, что эти действия нарушают законодательство и подпадают под санкции, предусмотренные статьей 66 указа о цифровых активах и статьей 86 Уголовного кодекса Таиланда. Регулятор подчеркнул, что продолжает сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения законов о цифровых активах.

Кроме того, SEC предупредила инвесторов о рисках, связанных с использованием услуг нелицензированных платформ. Ведомство напомнило, что отсутствие регулирования может привести к мошенничеству и финансовым потерям, поскольку клиенты таких площадок не защищены законом. Инвесторам рекомендовано проверять статус лицензий криптовалютных сервисов через официальный сайт SEC или мобильное приложение регулятора.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum кратковременно превысил $4000

Ethereum на короткое время поднялся выше отметки $4000, но сейчас торгуется около $3 989 с ростом за сутки на 1,13%. Такой скачок отражает повышенный интерес инвесторов к криптовалюте.

Китай и США намерены укреплять торговое сотрудничество и решать разногласия через диалог

Вице-премьер Китая Ху Чуньхуа заявил, что торгово-экономические отношения между Китаем и США должны строиться на взаимной выгоде и сотрудничестве, а не на конфронтации. Обе страны планируют использовать механизм экономических консультаций для укрепления доверия, решения проблем и продвижения двусторонних отношений на новый уровень. Стороны рассчитывают, что совместная работа поможет обеспечить стабильное развитие и принесет пользу народам обеих стран.

Биткоин превысил $112 000

Биткоин вырос на 0,36% за последние сутки и преодолел отметку в $112 000, показывают данные HTX. Рост криптовалюты продолжается на фоне стабильного спроса на рынке.

Короткие ликвидации на биржах могут превысить $956 млн при росте BTC выше $114 000

Если биткоин поднимется выше $114 000, объем коротких ликвидаций на основных биржах достигнет $956 миллионов, а при падении ниже $110 000 — объем длинных ликвидаций составит $657 миллионов. Эти данные показывают, насколько сильно может отреагировать цена BTC при достижении указанных уровней.

ИИ-модели Qwen 3 Max и DeepSeek лидируют в криптотрейдинге с прибылью до 79%

В первой неделе конкурса AI Crypto Trading шесть ИИ-моделей получили по $10 000 для торговли на Hyperliquid. Лидируют Qwen 3 Max с доходностью 79,43% и DeepSeek V3,1 с 41,59%, тогда как GPT-5 и Gemini 2,5 Pro показывают убытки свыше 60%.