Секретная служба США сумела вернуть $5 млн жертвам криптовалютного мошенничества

1905

2 мин

30.05.2024

безопасность
мошенничество
Расследование
Фишинг
TRM Labs

Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, которые были ранее похищены злоумышленниками. Жертва и несколько членов ее семьи потеряли крупную сумму из-за любовной истории. Однако, позднее она превратилась в инвестиционную аферу.

В конце лета 2022 года мошенник связался с будущей жертвой через функцию обмена сообщениями в приложении по недвижимости. Позднее он предложил перенести разговор в другой мессенджер, так как диалог уже носил романтический характер. В итоге преступник поделился информацией о неназванной криптовалютной бирже, которая предложила выгодные условия торговли для новичков. Площадка оказалась фейковой.

Жертва установила фишинговое приложение и осуществила покупку криптовалют. Затем она отправила их на адрес, который, якобы был связан с торговым счетом на фиктивной торговой платформе. На сервисе отобразились данные о фейковой прибыли в размере 20% – 30% после 1 дня. Затем жертва сделала дополнительные инвестиции в размере $1,1 млн. В итоге, в течение нескольких недель пострадавшая и несколько членов ее семьи депонировали на мошенническую торговую площадку около $5,5 млн. Приложение продемонстрировало, что стоимость инвестиций выросла в 2 раза.

В конце декабря 2022 года жертва захотела вывести значительную сумму своих цифровых активов. За эту транзакцию ей было предложено заплатить «налог на снятие средств» в размере $200 тыс. Не получив доступ к своим деньгам после перевода, жертва поняла, что она и члены ее семьи обмануты мошенниками. Они обратились за помощью к Секретной службе США (USSS).

Организация начала расследование, прибегнув к помощи TRM Labs. Следователи смогли проследить движение средств с исходного адреса инвестиционной платформы через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть цифровые средства на биржах. Однако, правоохранительные органы сумели отследить переводы с нехостинговых адресов до их обналичивания на торговых платформах. Благодаря своевременным данным они сумели заморозить и конфисковать украденные средства на сумму около $5 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.

Kraken запустит рынки предсказаний в 2026 и расширит предложение токенизированных акций

25 декабря глава глобального потребительского бизнеса Kraken Марк Гринберг сообщил CNBC, что биржа планирует запустить рынок предсказаний в 2026 году. Kraken также рассчитывает расширить предложение токенизированных акций после покупки Backed Finance и продукта xStocks, предназначенного для токенизации традиционных акций.

CZ: ранние покупатели BTC действуют в страхе и сомнениях

25 декабря основатель Binance CZ в соцсетях отметил, что те, кто купил биткоин (BTC) раньше, делали это не на ATH, а в условиях страха, неуверенности и сомнений (FUD). Пост завершился пожеланием счастливого Рождества.