Секретная служба США сумела вернуть $5 млн жертвам криптовалютного мошенничества

1868

2 мин

30.05.2024

безопасность
мошенничество
Расследование
Фишинг
TRM Labs

Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, которые были ранее похищены злоумышленниками. Жертва и несколько членов ее семьи потеряли крупную сумму из-за любовной истории. Однако, позднее она превратилась в инвестиционную аферу.

В конце лета 2022 года мошенник связался с будущей жертвой через функцию обмена сообщениями в приложении по недвижимости. Позднее он предложил перенести разговор в другой мессенджер, так как диалог уже носил романтический характер. В итоге преступник поделился информацией о неназванной криптовалютной бирже, которая предложила выгодные условия торговли для новичков. Площадка оказалась фейковой.

Жертва установила фишинговое приложение и осуществила покупку криптовалют. Затем она отправила их на адрес, который, якобы был связан с торговым счетом на фиктивной торговой платформе. На сервисе отобразились данные о фейковой прибыли в размере 20% – 30% после 1 дня. Затем жертва сделала дополнительные инвестиции в размере $1,1 млн. В итоге, в течение нескольких недель пострадавшая и несколько членов ее семьи депонировали на мошенническую торговую площадку около $5,5 млн. Приложение продемонстрировало, что стоимость инвестиций выросла в 2 раза.

В конце декабря 2022 года жертва захотела вывести значительную сумму своих цифровых активов. За эту транзакцию ей было предложено заплатить «налог на снятие средств» в размере $200 тыс. Не получив доступ к своим деньгам после перевода, жертва поняла, что она и члены ее семьи обмануты мошенниками. Они обратились за помощью к Секретной службе США (USSS).

Организация начала расследование, прибегнув к помощи TRM Labs. Следователи смогли проследить движение средств с исходного адреса инвестиционной платформы через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть цифровые средства на биржах. Однако, правоохранительные органы сумели отследить переводы с нехостинговых адресов до их обналичивания на торговых платформах. Благодаря своевременным данным они сумели заморозить и конфисковать украденные средства на сумму около $5 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Более 25% биткоинов находятся в нереализованной прибыли, цена чувствительна к экономике

С середины ноября более 25% предложения биткоина находится в убытке, что создает нестабильную ситуацию на рынке. Текущая цена около $93 000 сильно зависит от макроэкономических факторов и может измениться при восстановлении до $95 800 и выше до $106 200.

Polymarket оценивает шансы биткоина достичь $100 000 в этом году в 50%

На платформе Polymarket вероятность того, что биткоин поднимется до $100 000 в 2024 году, составляет 50%, немного снизившись с 52% накануне. Шансы на рост до $110 000 оцениваются в 15%, а падение ниже $80 000 — в 27%.

Публичная продажа акций HumidiFi (WET) собрала $5,57 млн

Публичная продажа токенов HumidiFi (WET) завершилась с общим сбором $5,57 млн, включая этапы Wetlist и JUP stakers. Участники смогут получить свои токены 9 декабря в 9 утра по восточному времени, одновременно с запуском пула ликвидности.

JPMorgan: Strategy должна поддерживать соотношение стоимости активов и биткоинов выше 1, чтобы избежать принудительной продажи

JPMorgan Chase предупредила, что компания Strategy может избежать принудительной продажи биткоинов, если сохранит соотношение стоимости корпорации к стоимости биткоин-холдингов выше 1,0, сейчас оно составляет 1,13. За последние три месяца акции Strategy упали на 42%, а компания замедлила покупку биткоинов, приобретя в прошлом месяце 9 062 BTC. При возможном исключении из индекса MSCI Strategy может столкнуться с оттоком около $8,8 млрд, но $1,4 млрд резервов помогут ей избежать продажи биткоинов для выплаты дивидендов и процентов.

Биткоин опустился ниже $92 000

Биткоин снизился на 0,75% за последние сутки и пробил отметку в $92 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.