Секретная служба США сумела вернуть $5 млн жертвам криптовалютного мошенничества

2167

2 мин

30.05.2024

Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, которые были ранее похищены злоумышленниками. Жертва и несколько членов ее семьи потеряли крупную сумму из-за любовной истории. Однако, позднее она превратилась в инвестиционную аферу.

В конце лета 2022 года мошенник связался с будущей жертвой через функцию обмена сообщениями в приложении по недвижимости. Позднее он предложил перенести разговор в другой мессенджер, так как диалог уже носил романтический характер. В итоге преступник поделился информацией о неназванной криптовалютной бирже, которая предложила выгодные условия торговли для новичков. Площадка оказалась фейковой.

Жертва установила фишинговое приложение и осуществила покупку криптовалют. Затем она отправила их на адрес, который, якобы был связан с торговым счетом на фиктивной торговой платформе. На сервисе отобразились данные о фейковой прибыли в размере 20% – 30% после 1 дня. Затем жертва сделала дополнительные инвестиции в размере $1,1 млн. В итоге, в течение нескольких недель пострадавшая и несколько членов ее семьи депонировали на мошенническую торговую площадку около $5,5 млн. Приложение продемонстрировало, что стоимость инвестиций выросла в 2 раза.

В конце декабря 2022 года жертва захотела вывести значительную сумму своих цифровых активов. За эту транзакцию ей было предложено заплатить «налог на снятие средств» в размере $200 тыс. Не получив доступ к своим деньгам после перевода, жертва поняла, что она и члены ее семьи обмануты мошенниками. Они обратились за помощью к Секретной службе США (USSS).

Организация начала расследование, прибегнув к помощи TRM Labs. Следователи смогли проследить движение средств с исходного адреса инвестиционной платформы через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть цифровые средства на биржах. Однако, правоохранительные органы сумели отследить переводы с нехостинговых адресов до их обналичивания на торговых платформах. Благодаря своевременным данным они сумели заморозить и конфисковать украденные средства на сумму около $5 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сооснователь Anthropic предупредил о риске массовой безработицы из-за ИИ

Сооснователь и глава исследований Anthropic Крис Олах заявил в Ватикане, что широкое внедрение ИИ может вытеснить множество рабочих мест, и поддержка уволенных работников станет «исторической моральной обязанностью», а решения по ИИ не должны оставаться только за индустрией. Он также отметил, что развитие ИИ сосредоточено в нескольких богатых странах, а механизмов распределения выгод для бедных стран почти нет, и рассказал о «тревожных» наблюдениях в исследованиях объяснимости моделей. В тот же день Папа Лев XIV опубликовал энциклику Magnifica Humanitas с предупреждением о недопустимости передачи «смертоносных решений» системам ИИ; Anthropic, по данным сообщений, оценивается примерно в $380 млрд и ищет финансирование, нацеливаясь на оценку до $900 млрд.

Euro Stoxx 50 вырос на 2% и отыграл потери на фоне конфликта в Иране

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2% и полностью компенсировал потери, накопленные с начала конфликта в Иране.

Крупный держатель ASTEROID фиксирует нереализованный убыток $675 000

Крупный инвестор в ASTEROID сейчас несет нереализованный убыток $675 000 после покупки 8,4 млрд токенов в период с 19 по 25 апреля. Он потратил $2,53 млн, покупая в среднем по $0,0003013, а на фоне падения капитализации токена ниже $100 млн его позиция просела на 26,7%.

Уорш возглавил ФРС, и ответственность за экономику США в Белом доме связывают с Трампом

Кевин Уорш, назначенный президентом США Дональдом Трампом, принес присягу как председатель Федеральной резервной системы, и теперь политику ФРС все чаще называют прямым продолжением «экономики Трампа». На фоне проблем в экономике США — ставки по 30-летней ипотеке выше 6,5%, инфляции PCE на уровне 3,5% и средней цены бензина выше $4,55 за галлон — рынки опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ударить по перспективам Республиканской партии на промежуточных выборах. Дополнительную неопределенность усиливают планы Уорша сократить публичные прогнозы, а на апрельском заседании ФРС число голосов «против» стало максимальным почти за 30 лет, показав раскол внутри регулятора.

Крипторынок на неделе ждет данные США и следит за нефтью и Ближним Востоком

На этой неделе криптовалютный рынок будет следить за макростатистикой США, включая инфляцию по индексу PCE, первичные заявки на пособие по безработице и показатели рынка жилья, которые важны для решений ФРС по ставке. Прогнозы рынка и индекс CME FedWatch указывают на высокую вероятность того, что в июне ФРС оставит ставки без изменений. Инвесторы также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и цены на нефть, рост которых может усилить инфляционное давление и ухудшить динамику рисковых активов. Дополнительно ожидаются голосования по управлению DAO и разблокировки токенов в проектах EIGEN, HUMA и GRASS.