В Sekuritance заявили об исчезновении анонимности криптовалют

Анонимность криптовалют становится мифом, но до сих пор трудно отследить, на что люди на самом деле тратят свои цифровые активы. Такое мнение озвучил генеральный директор платформы регуляторных технологий (RegTech) Sekuritance Камиллери Боуман.

По словам предпринимателя, новые требования, предъявляемые правительствами по всему миру, означают, что клиентам приходится предоставлять информацию о себе несколько раз. Компании идут на такие меры, чтобы не ссориться с регуляторами. Это сдерживает быстрое развитие рынка высокозащищенных блокчейнов и криптовалют.

В то же время Боуман сказал, что транзакции цифровых валют носят псевдонимный характер и оставляют следы. Их можно изучать с помощью технологий и делать выводы о том, кто причастен к переводу. Однако одного только сетевого анализа не всегда достаточно. Поэтому регуляторы вводят новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYS), чтобы эффективнее бороться с использованием криптовалют преступниками для финансирования терроризма и отмывания денег.

Боуман представил Sekur.Trace — инструмент платформы Sekuritance, который помогает отслеживать платежи от разных людей и их кошельков. Продукт позволяет установить, принимал ли пользователь участие в незаконных действиях: мошенничестве, атаках программ-вымогателей, отмывании денег. Также с его помощью можно проверить, не пытался ли кто-то скрыть свою личность с помощью тумблеров, микшеров или аналогичных технологий.

Ранее редакция Crypto.ru рассказала о вариантах отслеживания транзакций с цифровой валютой Bitcoin (BTC), а также о способах раскрыть анонимность кошелька. Кроме того, специалисты озвучили пути, как узнать владельца биткоинов по номеру его криптовалютного хранилища.

Автор

Игорь Постников