В Sekuritance заявили об исчезновении анонимности криптовалют

1876

2 мин

14.02.2022

Анонимность криптовалют становится мифом, но до сих пор трудно отследить, на что люди на самом деле тратят свои цифровые активы. Такое мнение озвучил генеральный директор платформы регуляторных технологий (RegTech) Sekuritance Камиллери Боуман.

По словам предпринимателя, новые требования, предъявляемые правительствами по всему миру, означают, что клиентам приходится предоставлять информацию о себе несколько раз. Компании идут на такие меры, чтобы не ссориться с регуляторами. Это сдерживает быстрое развитие рынка высокозащищенных блокчейнов и криптовалют.

В то же время Боуман сказал, что транзакции цифровых валют носят псевдонимный характер и оставляют следы. Их можно изучать с помощью технологий и делать выводы о том, кто причастен к переводу. Однако одного только сетевого анализа не всегда достаточно. Поэтому регуляторы вводят новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYS), чтобы эффективнее бороться с использованием криптовалют преступниками для финансирования терроризма и отмывания денег.

Боуман представил Sekur.Trace — инструмент платформы Sekuritance, который помогает отслеживать платежи от разных людей и их кошельков. Продукт позволяет установить, принимал ли пользователь участие в незаконных действиях: мошенничестве, атаках программ-вымогателей, отмывании денег. Также с его помощью можно проверить, не пытался ли кто-то скрыть свою личность с помощью тумблеров, микшеров или аналогичных технологий.

Ранее редакция Crypto.ru рассказала о вариантах отслеживания транзакций с цифровой валютой Bitcoin (BTC), а также о способах раскрыть анонимность кошелька. Кроме того, специалисты озвучили пути, как узнать владельца биткоинов по номеру его криптовалютного хранилища.

Автор

Постников Игорь

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Polymarket оценивает шанс BTC по $80 000 в марте в 44%

На фоне восстановления крипторынка на Polymarket вероятность того, что в марте курс BTC достигнет $80 000, выросла до 44%. При этом шанс снижения BTC до $60 000 в марте уменьшился до 12%.

Прогноз: Ethereum пробил сопротивление и может вырасти до $2538

Аналитик Ali Charts сообщил, что Ethereum преодолел уровень сопротивления на $2152, после чего тренд перешёл в бычью фазу. По его оценке, ближайшие цели по цене — $2337 и $2538.

Citibank оценил рынок стейблкоинов в Гонконге в $16 млрд и ждет первые лицензии уже в марте

Citibank прогнозирует, что Управление денежно-кредитной политики Гонконга объявит первую партию лицензий для эмитентов стейблкоинов уже в этом месяце. По оценке банка, в будущем на гонконгских платформах может обращаться около $16 млрд стейблкоинов, или примерно 124,8 млрд гонконгских долларов с диапазоном +/- $8 млрд, а при росте ончейн-активности и зарубежного спроса показатель может увеличиться. В Citi считают, что лицензирование усилит соблюдение требований, но в ближайшие 2–3 года крупным игрокам вроде OSL потребуются значительные инвестиции и они могут столкнуться с давлением на краткосрочную прибыльность.

Dtcpay привлекла $10 миллионов в раунде Series A для расширения платежей стейблкоинами в Европе

Сингапурская dtcpay, развивающая инфраструктуру для платежей в стейблкоинах, закрыла раунд Series A на $10 миллионов под руководством Vertex Ventures Southeast Asia & India. Компания также получила лицензию учреждения электронных денег в Люксембурге, чтобы расширить регулируемые платежные услуги в Европейском экономическом пространстве.

Спотовые ETF на Ethereum в США привлекли $35,9 млн и продлили серию притоков до 5 дней

По данным Farside, за прошедший день чистый приток средств в американские спотовые ETF на Ethereum составил $35,9 млн, это уже пятый день подряд с положительным балансом. При этом из BlackRock ETHA инвесторы вывели $16,2 млн, тогда как в BlackRock ETHB поступило $32,4 млн, а в Fidelity FETH — $34,9 млн.