Сразу 2 гражданина Китая стали жертвами криптовалютных афер в Бангкоке

518

2 мин

11.01.2025

В Бангкоке зафиксированы 2 крупных случая мошенничества, связанных с криптовалютами. Оба инцидента произошли в минувший четверг и затронули граждан Китая, которые потеряли в общей сложности ฿13 млн или $374,8 тыс. Один из случаев классифицируется как ограбление, а другой — мошенничество.

Первый инцидент произошел на улице Прачарат Бампен в районе Хуай Кванг. Гражданин Китая пришел на встречу с 3-мя подозреваемыми, чтобы обменять наличные на криптовалюту. Однако после передачи денег, вместо ожидаемого кошелька с токенами, он ничего не получил. Злоумышленники скрылись с места на автомобиле, но жертва успела отследить свои средства с помощью GPS-трекера, установленного в сумке.

Второй случай произошел в элитном офисном комплексе G Tower в районе Рама 9. Здесь другой гражданин Китая также передал посреднику денежные средства для покупки криптовалюты. Однако посредник перевел токены 3-й стороне, оставив жертву без денег. Инцидент вызвал конфликт между участниками сделки, после чего посредник скрылся с наличными.

Такие ситуации поднимают вопросы о безопасности транзакций и доверии к криптовалютным операциям. Полицейский полковник Прасопчок Ампинидж отметил, что оба инцидента рассматриваются как отдельные дела, однако их совпадение по времени вызывает опасения.

Ситуация также поднимает дискуссию о визовом режиме Таиланда. После введения упрощенного въезда для граждан Китая в 2024 году преступники получили больше возможностей для мошеннических операций с резидентами КНР. На данный момент местная полиция активно расследует оба дела. Следственные действия сосредоточены на выявлении посредников и организаторов, использовавших Бангкок для проведения афер. Эти инциденты подчеркивают важность внимательного подхода к криптовалютным сделкам, особенно с участием третьих сторон.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сооснователь Anthropic предупредил о риске массовой безработицы из-за ИИ

Сооснователь и глава исследований Anthropic Крис Олах заявил в Ватикане, что широкое внедрение ИИ может вытеснить множество рабочих мест, и поддержка уволенных работников станет «исторической моральной обязанностью», а решения по ИИ не должны оставаться только за индустрией. Он также отметил, что развитие ИИ сосредоточено в нескольких богатых странах, а механизмов распределения выгод для бедных стран почти нет, и рассказал о «тревожных» наблюдениях в исследованиях объяснимости моделей. В тот же день Папа Лев XIV опубликовал энциклику Magnifica Humanitas с предупреждением о недопустимости передачи «смертоносных решений» системам ИИ; Anthropic, по данным сообщений, оценивается примерно в $380 млрд и ищет финансирование, нацеливаясь на оценку до $900 млрд.

Euro Stoxx 50 вырос на 2% и отыграл потери на фоне конфликта в Иране

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2% и полностью компенсировал потери, накопленные с начала конфликта в Иране.

Крупный держатель ASTEROID фиксирует нереализованный убыток $675 000

Крупный инвестор в ASTEROID сейчас несет нереализованный убыток $675 000 после покупки 8,4 млрд токенов в период с 19 по 25 апреля. Он потратил $2,53 млн, покупая в среднем по $0,0003013, а на фоне падения капитализации токена ниже $100 млн его позиция просела на 26,7%.

Уорш возглавил ФРС, и ответственность за экономику США в Белом доме связывают с Трампом

Кевин Уорш, назначенный президентом США Дональдом Трампом, принес присягу как председатель Федеральной резервной системы, и теперь политику ФРС все чаще называют прямым продолжением «экономики Трампа». На фоне проблем в экономике США — ставки по 30-летней ипотеке выше 6,5%, инфляции PCE на уровне 3,5% и средней цены бензина выше $4,55 за галлон — рынки опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ударить по перспективам Республиканской партии на промежуточных выборах. Дополнительную неопределенность усиливают планы Уорша сократить публичные прогнозы, а на апрельском заседании ФРС число голосов «против» стало максимальным почти за 30 лет, показав раскол внутри регулятора.

Крипторынок на неделе ждет данные США и следит за нефтью и Ближним Востоком

На этой неделе криптовалютный рынок будет следить за макростатистикой США, включая инфляцию по индексу PCE, первичные заявки на пособие по безработице и показатели рынка жилья, которые важны для решений ФРС по ставке. Прогнозы рынка и индекс CME FedWatch указывают на высокую вероятность того, что в июне ФРС оставит ставки без изменений. Инвесторы также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и цены на нефть, рост которых может усилить инфляционное давление и ухудшить динамику рисковых активов. Дополнительно ожидаются голосования по управлению DAO и разблокировки токенов в проектах EIGEN, HUMA и GRASS.