Сразу 2 гражданина Китая стали жертвами криптовалютных афер в Бангкоке

667

2 мин

11.01.2025

В Бангкоке зафиксированы 2 крупных случая мошенничества, связанных с криптовалютами. Оба инцидента произошли в минувший четверг и затронули граждан Китая, которые потеряли в общей сложности ฿13 млн или $374,8 тыс. Один из случаев классифицируется как ограбление, а другой — мошенничество.

Первый инцидент произошел на улице Прачарат Бампен в районе Хуай Кванг. Гражданин Китая пришел на встречу с 3-мя подозреваемыми, чтобы обменять наличные на криптовалюту. Однако после передачи денег, вместо ожидаемого кошелька с токенами, он ничего не получил. Злоумышленники скрылись с места на автомобиле, но жертва успела отследить свои средства с помощью GPS-трекера, установленного в сумке.

Второй случай произошел в элитном офисном комплексе G Tower в районе Рама 9. Здесь другой гражданин Китая также передал посреднику денежные средства для покупки криптовалюты. Однако посредник перевел токены 3-й стороне, оставив жертву без денег. Инцидент вызвал конфликт между участниками сделки, после чего посредник скрылся с наличными.

Такие ситуации поднимают вопросы о безопасности транзакций и доверии к криптовалютным операциям. Полицейский полковник Прасопчок Ампинидж отметил, что оба инцидента рассматриваются как отдельные дела, однако их совпадение по времени вызывает опасения.

Ситуация также поднимает дискуссию о визовом режиме Таиланда. После введения упрощенного въезда для граждан Китая в 2024 году преступники получили больше возможностей для мошеннических операций с резидентами КНР. На данный момент местная полиция активно расследует оба дела. Следственные действия сосредоточены на выявлении посредников и организаторов, использовавших Бангкок для проведения афер. Эти инциденты подчеркивают важность внимательного подхода к криптовалютным сделкам, особенно с участием третьих сторон.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

США ввели санкции против MiraclePlus и связанных с ней структур по делу бывшего инженера Google

19 октября Минфин США внес в санкционный список MiraclePlus, основанную Qi Lu, а также фонды Phase I и Phase II, Zhiyuan Enterprise Management Center и Shanghai Zhisuan Technology — всего 5 китайских организаций. Ограничения предусматривают заморозку активов в юрисдикции США, запрет на часть финансовых операций и ограничения для граждан США на инвестиции в акции и долговые бумаги этих структур. Санкции связаны с делом бывшего инженера Google Дин Линьвэя, которого обвинили в загрузке более 2 000 страниц внутренних материалов компании о TPU, GPU и ИИ-инфраструктуре. По данным властей США, MiraclePlus дала стартовое финансирование его компании Shanghai Zhisuan Technology и получила в ней долю; при этом до 19 января 2027 года компании и 3 связанным с ней структурам разрешено свернуть действующие операции по переходной лицензии.

Трамп поблагодарил Маска за обещание подарить детям в США акции SpaceX

Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Илона Маска, назвав его «легендарным другом» после заявления о том, что в следующем году каждый ребенок в США получит по 1 акции SpaceX. По словам Трампа, эта инициатива связана с проектом TRUMP и должна помочь американским детям получить свою долю «американской мечты». Некоторые аналитики считают, что решение Маска частично связано с желанием поддержать Трампа перед промежуточными выборами.

MSCI может исключить Strategy из индексов, а рынок оценивает риски для акций MSTR

MSCI 15 октября утвердила новые правила, по которым из глобальных индексов могут исключать компании, не соответствующие требованиям, и MSTR уже попала в предварительный список; окончательное решение объявят 11 ноября, а изменения вступят в силу 30 ноября. После новости акции MSTR резко снизились, при этом фонды, привязанные к индексам, держат около 13 миллионов акций компании на сумму почти $1,8 миллиарда — это эквивалентно 60% их среднесуточного объема торгов за последние 30 дней. Аналитики считают, что дальнейшая динамика MSTR зависит не только от цены BTC, но и от того, сохранит ли рынок премию к стоимости ее BTC-резервов и сможет ли Strategy наращивать объем BTC в расчете на акцию. На закрытии 16 октября показатель этой премии составлял 1,08x, поэтому инвесторы фактически делают ставку не только на рост BTC, но и на способность Майкла Сэйлора эффективно управлять капиталом компании.

Иностранные и институциональные инвесторы обрушили южнокорейский рынок акций

Южнокорейский индекс KOSPI после двух дней роста снова резко снизился: в ходе торгов он терял 4,76% и опускался ниже 5 500 пунктов. Давление на рынок оказали рост доходности казначейских облигаций США, слабый дебют акций владельца дата-центра и массовые продажи со стороны иностранных и институциональных инвесторов. К моменту публикации иностранные инвесторы продали акции на 636,7 млрд вон, институциональные — на 467 млрд вон, в том числе финансовые компании на 241,8 млрд вон и пенсионные фонды на 159 млрд вон. Частные инвесторы и другие юрлица, напротив, купили бумаги на 838,8 млрд вон и 261,6 млрд вон, но это не остановило падение рынка.

Отчеты Tesla и Meta Platforms станут проверкой для восстановления рынка США

Американские технологические акции в понедельник частично восстановились после распродажи, но устойчивость рынка теперь зависит от отчетов крупных компаний, включая Tesla и Meta Platforms, которые выйдут на этой неделе. Аналитики Barclays, Wells Fargo и других инвесткомпаний предупреждают, что инвесторы ждут подтверждения: прибыль компаний, выигрывающих от бума искусственного интеллекта, действительно соответствует завышенным ожиданиям рынка. Возможное дальнейшее давление на акции связывают с сохраняющейся волатильностью, политическими рисками в США и спорами вокруг развития ИИ и строительства дата-центров.