Судебное заседание по делу об отмывании денег Тиграном Гамбаряном из Binance перенесли на 17 мая

2440

2 мин

Представители CoinDesk сообщили, что суд по делу об отмывании денег руководителями Binance Nigeria перенесен на 17 мая 2024 года. Об этом рассказал представитель семьи задержанного начальника регионального отдела Тиграна Гамбаряна. Он отметил, что первичное заседание должно было состояться сегодня, однако его пришлось передвинуть на несколько недель вперед.

Представители издательства Reuters сообщили: адвокат Binance пожаловался в суд на то, что ему не предоставили дополнительные доказательства, необходимые для подготовки защиты своего клиента. Юрист лично пообщался с судьей, и тот согласился дать ему больше времени для тщательного изучения доказательств стороны обвинения. Сообщается, что объем документов составляет более 300 страниц.

Гражданин США и глава отдела финансового контроля Binance Тигран Гамбарян был задержан в Нигерии вместе с британско-кенийским региональным менеджером Надимом Анджарваллой в феврале текущего года. Компании и ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.

Кроме того, представители местных финансов регуляторов утверждали, что данные лица помогали совершать незаконные манипуляции, которые повлияли на стоимость нигерийской национальной валюты — найры. Позднее биржа Binance удалила ее цифровую версию — e-naira — из функционала собственной платформы.

Сообщалось, что Анджарвалле удалось сбежать из следственного изолятора, и нигерийские власти разыскивают его. Информации о том, что менеджер покинул страну, пока не поступало. Гамбарян с тех пор находится в тюрьме в ожидании слушания по делу об освобождении под залог, которое также состоится 17 мая. Судебное разбирательство по поводу уклонения от уплаты налогов перенесено на это же число.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bank of America предупредил о рисках перегрева инвестиций в ИИ

Bank of America сообщил, что бум инвестиций в искусственный интеллект показывает классические признаки перегрева: компании резко наращивают расходы, конкуренция усиливается, а цены снижаются. По оценке банка, прогноз капитальных затрат крупных технологических компаний вырос с $330 млрд до $1 трлн, что составляет около 3% ВВП США, при этом цены на ИИ-токены с лета упали примерно на 50%. Инвесторы рискуют столкнуться с падением доходности, даже если сами технологии ИИ окажутся успешными.

Глава Банка Японии заявил о дальнейшем повышении ставок по мере приближения инфляции к 2%

16 октября глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил, что регулятор продолжит повышать процентные ставки, поскольку базовая инфляция приближается к 2%. По его словам, финансовые условия в стране остаются мягкими и поддерживают экономику.

Аналитики сохраняют оптимистичный прогноз по MSTR, несмотря на фактор MSCI

Основатель CryptoQuant Ки Ён Джу написал в Х, что аналитики почти не учитывают возможное исключение MicroStrategy из индекса MSCI, а консенсус по MSTR остается уверенно позитивным. По его словам, Citi установил целевую цену на уровне $240, Barclays — $175, а B. Riley — $195, при этом рынок, вероятно, уже заложил влияние MSCI в цену акций. Ки Ён Джу добавил, что инвесторы сейчас больше следят за ключевыми финансовыми показателями компании, включая mNAV около 1,0x, STRC на номинале и резервы на $3,75 млрд, которых достаточно для выплаты дивидендов. На этом фоне позитивный взгляд на MSTR, по его мнению, сохраняется.

Bank of America: за неделю в фонды акций США поступило $39 млрд, но стратеги сохраняют осторожность

Bank of America сообщил, что за неделю в фонды акций США поступило еще $39 млрд, а при текущих темпах годовой приток может достичь рекордных $636 млрд. При этом приток в казначейские облигации США продолжается 16-ю неделю подряд, а стратеги банка во главе с Майклом Хартнеттом по-прежнему предпочитают осторожный подход из-за роста реальной доходности, ситуации с акциями, связанными с ИИ, банковским сектором и возможной волатильности перед промежуточными выборами. По данным EPFR, за неделю, завершившуюся 14 октября, глобальные фонды акций привлекли $64,5 млрд: рынки развивающихся стран получили $17,7 млрд, Япония — $400 млн, тогда как из Европы вывели $1,5 млрд. Из денежных фондов инвесторы забрали $53,1 млрд, в облигационные фонды поступило $11,8 млрд, в золото — $100 млн, а из криптофондов вывели около $600 млн.

Топ-5 акций недели: бумаги ИИ-компаний под давлением, Tesla и Apple привлекли внимание новыми продуктами

На этой неделе американские акции переоценивались на фоне споров о том, окупят ли вложения в ИИ расходы на финансирование: доходность облигаций CoreWeave кратковременно превышала 15%, что усилило давление на облачные сервисы и производителей чипов. На этом фоне инвесторы переключили внимание на новые продукты вне перегретого ИИ-сектора — Tesla показала Roadster нового поколения, а Apple представила HomeView. Акции Tesla за неделю снизились примерно на 4,12% — с $378,03 до $362,44, SK Hynix потеряла около 20,75% — с 1,605 млн вон до 1,272 млн вон, а CoreWeave опустилась на 13,17% — с $80,26 до $69,69. MiniMax упала на 14,91% — с 214 гонконгских долларов до 182,1 гонконгских долларов, тогда как Apple прибавила около 0,30% благодаря расширению экосистемы умного дома.