Судебное заседание по делу об отмывании денег Тиграном Гамбаряном из Binance перенесли на 17 мая

2066

2 мин

Представители CoinDesk сообщили, что суд по делу об отмывании денег руководителями Binance Nigeria перенесен на 17 мая 2024 года. Об этом рассказал представитель семьи задержанного начальника регионального отдела Тиграна Гамбаряна. Он отметил, что первичное заседание должно было состояться сегодня, однако его пришлось передвинуть на несколько недель вперед.

Представители издательства Reuters сообщили: адвокат Binance пожаловался в суд на то, что ему не предоставили дополнительные доказательства, необходимые для подготовки защиты своего клиента. Юрист лично пообщался с судьей, и тот согласился дать ему больше времени для тщательного изучения доказательств стороны обвинения. Сообщается, что объем документов составляет более 300 страниц.

Гражданин США и глава отдела финансового контроля Binance Тигран Гамбарян был задержан в Нигерии вместе с британско-кенийским региональным менеджером Надимом Анджарваллой в феврале текущего года. Компании и ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.

Кроме того, представители местных финансов регуляторов утверждали, что данные лица помогали совершать незаконные манипуляции, которые повлияли на стоимость нигерийской национальной валюты — найры. Позднее биржа Binance удалила ее цифровую версию — e-naira — из функционала собственной платформы.

Сообщалось, что Анджарвалле удалось сбежать из следственного изолятора, и нигерийские власти разыскивают его. Информации о том, что менеджер покинул страну, пока не поступало. Гамбарян с тех пор находится в тюрьме в ожидании слушания по делу об освобождении под залог, которое также состоится 17 мая. Судебное разбирательство по поводу уклонения от уплаты налогов перенесено на это же число.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Цены на серебро выросли более чем на 2% за день

Спотовая цена на серебро за день поднялась более чем на 2% и достигла $76,33 за унцию, следует из данных Bitget. На бирже COMEX рост также составил 2%, а котировка поднялась до $76,76 за унцию.

BTC обновил почти двухмесячный минимум на фоне ралли акций в США

BTC опускался до минимума с 7 апреля: за сутки падение превысило 4% а за последние 7 дней — около 8% при том, что S&P 500 поднялся выше 7 600 пунктов, а Nasdaq — выше 27 000 пунктов. В Bitrue Research Institute отмечают, что рынок сейчас воспринимает BTC как более рискованный актив, зависящий от макрофакторов, а не как защитный инструмент, но считают расхождение временным. Santiment сообщает о перетоке части средств из криптовалют в акции на фоне более высокой доходности и меньшей волатильности, а трейдеры следят за уровнем 200-недельной EMA в районе $69 000 как за ключевой поддержкой.

Хуан Жэньсюнь заявил, что Marvell может стать следующей триллионной компанией, акции MRVL резко выросли

Хуан Жэньсюнь на мероприятии в выставочном центре Тайбэй Нанган заявил, что Marvell может стать «следующей компанией с рыночной капитализацией в триллион долларов» и отметил её роль в подключении ИИ-дата-центров, оптических соединениях и экосистеме NVLink Fusion. По его словам, именно подключение становится новым узким местом для инфраструктуры ИИ. После выступления акции MRVL прибавили 12–16% на премаркете и постмаркете, а на Trade xyz доходили до $275,5 и сейчас торгуются около $257, что даёт +25,27% за 24 часа.

Активы под управлением Hyperliquid превысили $3 млрд и обновили рекорд

Hyperliquid сообщила, что объем активов платформы, связанных с реальными активами (RWA), достиг нового исторического максимума в $3 млрд. После запуска плана HIP-3 в октябре 2025 года этот показатель несколько месяцев подряд обновлял рекорды.

Loracle закрыла шорт по HYPE с убытком более $46 миллионов

Трейдер и институциональный участник рынка Loracle полностью закрыл короткую позицию по HYPE, зафиксировав общий убыток более $46 миллионов, следует из данных OnchainLens. На фоне серии новых максимумов HYPE рост цены привёл к ликвидациям шортов с высоким плечом, а сделка Loracle стала одним из самых заметных примеров потерь. Сейчас Loracle держит лонги в ZEC (10-кратное плечо), TON (5-кратное), ASTER (5-кратное) и XMR (5-кратное), а также сохраняет шорт в TSLA (5-кратное).