Судебное заседание по делу об отмывании денег Тиграном Гамбаряном из Binance перенесли на 17 мая

1788

2 мин

Binance
Суд
залог
Нигерия
Тигран Гамбарян

Представители CoinDesk сообщили, что суд по делу об отмывании денег руководителями Binance Nigeria перенесен на 17 мая 2024 года. Об этом рассказал представитель семьи задержанного начальника регионального отдела Тиграна Гамбаряна. Он отметил, что первичное заседание должно было состояться сегодня, однако его пришлось передвинуть на несколько недель вперед.

Представители издательства Reuters сообщили: адвокат Binance пожаловался в суд на то, что ему не предоставили дополнительные доказательства, необходимые для подготовки защиты своего клиента. Юрист лично пообщался с судьей, и тот согласился дать ему больше времени для тщательного изучения доказательств стороны обвинения. Сообщается, что объем документов составляет более 300 страниц.

Гражданин США и глава отдела финансового контроля Binance Тигран Гамбарян был задержан в Нигерии вместе с британско-кенийским региональным менеджером Надимом Анджарваллой в феврале текущего года. Компании и ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.

Кроме того, представители местных финансов регуляторов утверждали, что данные лица помогали совершать незаконные манипуляции, которые повлияли на стоимость нигерийской национальной валюты — найры. Позднее биржа Binance удалила ее цифровую версию — e-naira — из функционала собственной платформы.

Сообщалось, что Анджарвалле удалось сбежать из следственного изолятора, и нигерийские власти разыскивают его. Информации о том, что менеджер покинул страну, пока не поступало. Гамбарян с тех пор находится в тюрьме в ожидании слушания по делу об освобождении под залог, которое также состоится 17 мая. Судебное разбирательство по поводу уклонения от уплаты налогов перенесено на это же число.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спад интереса к китайским мем-монетам на BNB Chain

Спрос на китайские мем-монеты на BNB Chain снижается: рыночная капитализация таких токенов, как WTF и Old Master, заметно упала. Например, I Stepped on the Horse снизился с $52 million до $28 million 46%, I Am Your Father с $18 million до $11 million 39%, Life K-Line с $41 million до $16 million 60%, Binance Life с $188 million до $153 million 18%, Hakim с $48 million до $36 million 25%, Love Myself с $2,9 million до $1,8 million 38%, Golden Shovel с $3 million до $700,000 39%. Мем-монеты часто не имеют практического применения и отличаются высокой волатильностью, поэтому требуют осторожного подхода.

Хуан Личэн сократил нереализованную прибыль по длинной позиции ETH более чем на $2 000 000

Аналитик Ai Auntie сообщил, что Хуан Личэн держит длинную позицию ETH на $34 миллиона и зафиксировал снижение нереализованной прибыли более чем на $2 000 000 с пика 7 января; цена входа текущей позиции — $3138,43, нереализованный убыток — $287 000. Он также держит длинную позицию HYPE на $250 000 со входной ценой $24,4.

Биткоин превысил $91 000

По данным рынка HTX, биткоин преодолел отметку $91 000. За 24 часа его изменение составило 0,32%.

CZ: Нельзя предсказать, будет ли «суперцикл», держите позиции

Глава Binance CZ прокомментировал разговоры о «суперцикле», сказав, что один твит ничего не изменит и предсказать будущее невозможно, поэтому стоит продолжать накапливать позиции. Ранее он ретвитнул сообщение о том, что SEC исключила «криптоактивы» из списка рисков на 2026 год, и отметил, что это воспринимается как позитивный фактор для рынка.

Мем-токен SOL на базе Solana превысил капитализацию $8,6 миллиона

Рыночная капитализация токена SOL (Sol The Trophy Tomato) на базе Solana превысила $8,6 миллиона после роста более чем на 70% за 24 часа, при объеме торгов $3,6 миллиона за сутки. SOL связан с растением Sol The Trophy Tomato, за которым ухаживает автономный протокол Claude AI от Anthropic, контролирующий температуру, влажность, CO₂ и влажность почвы без участия человека. Мем-монеты часто не имеют практического применения и отличаются высокой волатильностью, поэтому к инвестициям в них стоит относиться с осторожностью.