Судебное заседание по делу об отмывании денег Тиграном Гамбаряном из Binance перенесли на 17 мая

2375

2 мин

Представители CoinDesk сообщили, что суд по делу об отмывании денег руководителями Binance Nigeria перенесен на 17 мая 2024 года. Об этом рассказал представитель семьи задержанного начальника регионального отдела Тиграна Гамбаряна. Он отметил, что первичное заседание должно было состояться сегодня, однако его пришлось передвинуть на несколько недель вперед.

Представители издательства Reuters сообщили: адвокат Binance пожаловался в суд на то, что ему не предоставили дополнительные доказательства, необходимые для подготовки защиты своего клиента. Юрист лично пообщался с судьей, и тот согласился дать ему больше времени для тщательного изучения доказательств стороны обвинения. Сообщается, что объем документов составляет более 300 страниц.

Гражданин США и глава отдела финансового контроля Binance Тигран Гамбарян был задержан в Нигерии вместе с британско-кенийским региональным менеджером Надимом Анджарваллой в феврале текущего года. Компании и ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.

Кроме того, представители местных финансов регуляторов утверждали, что данные лица помогали совершать незаконные манипуляции, которые повлияли на стоимость нигерийской национальной валюты — найры. Позднее биржа Binance удалила ее цифровую версию — e-naira — из функционала собственной платформы.

Сообщалось, что Анджарвалле удалось сбежать из следственного изолятора, и нигерийские власти разыскивают его. Информации о том, что менеджер покинул страну, пока не поступало. Гамбарян с тех пор находится в тюрьме в ожидании слушания по делу об освобождении под залог, которое также состоится 17 мая. Судебное разбирательство по поводу уклонения от уплаты налогов перенесено на это же число.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.

Blockchain com может провести IPO на $500 млн при оценке до $6 млрд

Blockchain com рассматривает IPO на $500 млн уже в этом году и рассчитывает на оценку от $4 млрд до $6 млрд, что заметно ниже пиковых $14 млрд в 2022 году. По данным СМИ, компания готова сократить объем размещения ради выхода на биржу, однако условия для криптокомпаний остаются непростыми: акции Gemini, BitGo и eToro после IPO все еще торгуются примерно на 50–80% ниже своих максимумов.

Bybit начала принимать токенизированные фонды Franklin Templeton в качестве обеспечения

Bybit и Franklin Templeton запустили программу, по которой институциональные клиенты могут использовать токенизированные доли фондов денежного рынка, выпущенные через Benji, как торговое обеспечение. Взамен им доступны кредитные линии в USDT и USDC, при этом базовые активы остаются на хранении вне биржи, а инвесторы сохраняют доходность по фондам. Компании также готовят токенизированный инвестиционный продукт для пользователей кошельков Bybit и сети Mantle. По данным Банка международных расчетов, на сентябрь 2025 года объем рынка токенизированных фондов денежного рынка превышал $9 млрд, а крупнейшим игроком остается фонд BUIDL от BlackRock с активами на $2,2 млрд.

Strategy увеличила запасы BTC до 847 666 после покупки на $142,7 млн

Strategy за прошлую неделю купила 1 665 BTC на $142,7 млн по средней цене $85 681 за монету и довела общий объем резервов до 847 666 BTC. Для сделки компания продала 1,47 млн акций MSTR на $246,2 млн: $142,7 млн направили на покупку BTC, а $103,5 млн — на обратный выкуп привилегированных акций STRC. Всего Strategy вложила в BTC $63,95 млрд при средней цене $75 437 за 1 BTC с учетом комиссий и расходов. Кроме того, компания выкупила 1,53 млн акций STRC на $151,7 млн, из которых $48,1 млн поступили из долларовых резервов.