Суммы украденные мошенниками снизились на 40% за 2024 год

393

2 мин

11.02.2025

инвестиции
безопасность
Искусственный интеллект
мошенничество
KYC
Фишинг

В 2024 году объем цифровых средств, отправленных мошенникам, составил не менее $10,7 млрд. Это на 40% меньше, чем в 2023 году, когда они получили $16,8 млрд. Спад сумм продолжается 2-й год подряд, что указывает на усиление борьбы с криптовалютными аферами.

Наибольший вклад в сокращение мошенничества внесло уменьшение активности финансовых пирамид и схем Понци. В 2024 году такие проекты привлекли $4,3 млрд, что на 37% меньше, чем в 2023 году. Также снизилось количество крупных схем с оборотом более $100 млн — их стало 6 против 14 годом ранее. Это может свидетельствовать о том, что люди стали осторожнее и реже ведутся на подобные проекты.

Несмотря на снижение объемов, мошеннические схемы продолжают активно работать. Каждый месяц запускаются тысячи фишинговых сайтов и инвестиционных афер, а сервис Chainabuse фиксирует сотни новых жалоб. Bitcoin остается основной валютой, используемой в мошенничестве, хотя его доля постепенно снижается.

Финансовые схемы, известные как pig butchering (долговременное выманивание денег), также показали спад. В 2024 году на кошельки, связанные с этим методом поступило не менее $2,5 млрд, что на 58% меньше, чем в 2023 году. Это объясняется активными действиями правоохранителей и блокировкой USDT-активов мошенников.

Одним из новых инструментов аферистов стал искусственный интеллект. В 2024 году мошенники использовали ИИ для создания убедительных фейковых личностей, голосовых и видео deepfake-записей, обхода KYC-процедур и массового распространения фишинговых атак. Эти технологии делают мошенничество более сложным и опасным.

Несмотря на снижение объемов, криптовалютное мошенничество остается серьезной угрозой. Повышение осведомленности пользователей, совместные усилия компаний и правоохранительных органов помогут сократить потери инвесторов и усилить безопасность в индустрии.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Соучредитель Solana: крах 1011 года может запустить 18-месячный медвежий цикл

Соучредитель Solana Толи заявил, что крах рынка 1011 может привести к 18-месячному медвежьему рынку. По его словам, такой период даст возможность создать новые проекты и решения для криптопространства.

Bitwise ожидает «ложный медвежий рынок» в 2026 году, BTC в Q1 может торговаться между $75,000 и $100,000

Мэтт Хоуган, CIO компании Bitwise, сказал в интервью, что в ближайшие 20 лет ожидает рост биткоина до 6,5 миллиона долларов и прогнозирует появление в 2026 году «ложного медвежьего рынка». Он отметил, что назначение Кевина Уолша в ФРС воспринимается как постепенный положительный фактор, а в первом квартале BTC может колебаться в диапазоне $75,000–$100,000; по его мнению, центральные банки со временем будут держать больше биткоинов, чем золота.

Nomura ужесточила риск-менеджмент в криптобизнесе после убытков в Европе

Bloomberg сообщает, что европейское подразделение Nomura понесло убытки из‑за падения рынка цифровых активов, после чего компания усилила управление позициями и рисками. Финансовый директор Хироюки Мориучи на квартальной конференции заявил, что Nomura сократила вложения в криптовалюту, но сохраняет приверженность долгосрочному развитию криптобизнеса. Менеджмент предпринял меры для сглаживания краткосрочных колебаний прибыли.

Tether прогнозирует чистую прибыль более $10 миллиардов в 2025 году

Tether ожидает чистую прибыль свыше $10 миллиардов за 2025 год и сообщает о резервных активах: казначейские облигации США на сумму $141 миллиард, золото на $17,4 миллиарда и Биткоины (BTC) на $8,4 миллиарда. Отчет за четвертый квартал, подписанный BDO Italy, фиксирует избыточные резервы $6,3 миллиарда при $186,5 миллиарда в обращении USDT, чей объем за год вырос на $50 миллиардов и превысил $186 миллиардов. Отдельный инвестиционный портфель компании оценивают в $20 миллиардов; при этом Tether продолжает масштабные покупки физического золота.

Пожертвование Gemini в биткоинах потеряло почти $5 миллионов из‑за падения курса

Политическая группа, связанная с братьями Кэмероном Уинклвоссом и Тайлером Уинклвоссом, за последние пять месяцев 2025 года собрала более $22 миллионов, но часть пожертвований в Биткоинах существенно обесценилась. В августе комитет перевёл 188,4547 Биткоинов в супер-PAC Digital Freedom Fund при цене около $114 000 за монету, но к 31 декабря курс упал примерно на 23% до ниже $88 000, что привело к потере рыночной стоимости пожертвования почти на $5 миллионов.