Суммы украденные мошенниками снизились на 40% за 2024 год

В 2024 году объем цифровых средств, отправленных мошенникам, составил не менее $10,7 млрд. Это на 40% меньше, чем в 2023 году, когда они получили $16,8 млрд. Спад сумм продолжается 2-й год подряд, что указывает на усиление борьбы с криптовалютными аферами.

Наибольший вклад в сокращение мошенничества внесло уменьшение активности финансовых пирамид и схем Понци. В 2024 году такие проекты привлекли $4,3 млрд, что на 37% меньше, чем в 2023 году. Также снизилось количество крупных схем с оборотом более $100 млн — их стало 6 против 14 годом ранее. Это может свидетельствовать о том, что люди стали осторожнее и реже ведутся на подобные проекты.

Несмотря на снижение объемов, мошеннические схемы продолжают активно работать. Каждый месяц запускаются тысячи фишинговых сайтов и инвестиционных афер, а сервис Chainabuse фиксирует сотни новых жалоб. Bitcoin остается основной валютой, используемой в мошенничестве, хотя его доля постепенно снижается.

Финансовые схемы, известные как pig butchering (долговременное выманивание денег), также показали спад. В 2024 году на кошельки, связанные с этим методом поступило не менее $2,5 млрд, что на 58% меньше, чем в 2023 году. Это объясняется активными действиями правоохранителей и блокировкой USDT-активов мошенников.

Одним из новых инструментов аферистов стал искусственный интеллект. В 2024 году мошенники использовали ИИ для создания убедительных фейковых личностей, голосовых и видео deepfake-записей, обхода KYC-процедур и массового распространения фишинговых атак. Эти технологии делают мошенничество более сложным и опасным.

Несмотря на снижение объемов, криптовалютное мошенничество остается серьезной угрозой. Повышение осведомленности пользователей, совместные усилия компаний и правоохранительных органов помогут сократить потери инвесторов и усилить безопасность в индустрии.

Автор

Петр Иванов