Суммы украденные мошенниками снизились на 40% за 2024 год

341

2 мин

11.02.2025

инвестиции
безопасность
Искусственный интеллект
мошенничество
KYC
Фишинг

В 2024 году объем цифровых средств, отправленных мошенникам, составил не менее $10,7 млрд. Это на 40% меньше, чем в 2023 году, когда они получили $16,8 млрд. Спад сумм продолжается 2-й год подряд, что указывает на усиление борьбы с криптовалютными аферами.

Наибольший вклад в сокращение мошенничества внесло уменьшение активности финансовых пирамид и схем Понци. В 2024 году такие проекты привлекли $4,3 млрд, что на 37% меньше, чем в 2023 году. Также снизилось количество крупных схем с оборотом более $100 млн — их стало 6 против 14 годом ранее. Это может свидетельствовать о том, что люди стали осторожнее и реже ведутся на подобные проекты.

Несмотря на снижение объемов, мошеннические схемы продолжают активно работать. Каждый месяц запускаются тысячи фишинговых сайтов и инвестиционных афер, а сервис Chainabuse фиксирует сотни новых жалоб. Bitcoin остается основной валютой, используемой в мошенничестве, хотя его доля постепенно снижается.

Финансовые схемы, известные как pig butchering (долговременное выманивание денег), также показали спад. В 2024 году на кошельки, связанные с этим методом поступило не менее $2,5 млрд, что на 58% меньше, чем в 2023 году. Это объясняется активными действиями правоохранителей и блокировкой USDT-активов мошенников.

Одним из новых инструментов аферистов стал искусственный интеллект. В 2024 году мошенники использовали ИИ для создания убедительных фейковых личностей, голосовых и видео deepfake-записей, обхода KYC-процедур и массового распространения фишинговых атак. Эти технологии делают мошенничество более сложным и опасным.

Несмотря на снижение объемов, криптовалютное мошенничество остается серьезной угрозой. Повышение осведомленности пользователей, совместные усилия компаний и правоохранительных органов помогут сократить потери инвесторов и усилить безопасность в индустрии.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BSC Foundation купил Hakimi на $50,000 и сделал токен шестым по величине активом

По данным аналитика Auntie AI (@ai_9684xtpa), 2 минуты назад BSC Foundation купил токенов Hakimi на сумму $50,000. Эта покупка вывела Hakimi на шестое место по объему в портфеле фонда.

Китайские мем-монеты на BSC и проекты Solana взлетели в цене

Китайские мем-монеты на BSC и мемы из экосистемы Solana стали главной темой недели: мем The White Whale в экосистеме Solana вырос на 513,7% за две недели и достиг рыночной капитализации $200 миллионов долларов, а токен 114514 за два дня подскочил до $30 миллионов долларов. На BSC в фокусе были Binancе Life, попавший в список Binance Spot и набравший $182 миллионов долларов с недельным ростом 45,1%, Life Candlestick, чья капитализация превысила $27,46 миллионов долларов, и новые проекты, включая Here I F**king come с $41,91 миллионов долларов и Your Dad с $10 миллионов долларов; ряд токенов показывал рост почти в 10 раз за несколько дней.

Tether зарегистрировал товарный знак Hadron в России

Москва, 11 января, ТАСС — Tether зарегистрировал в России товарный знак своей платформы токенизации активов Hadron. Заявка подана в октябре 2025 года, одобрена в январе 2026 года, а права действуют до октября 2035 года. Товарный знак охватывает финансовые услуги на блокчейне, торговлю и обмен криптовалютами, обработку платежей в криптовалюте и связанные консультационные услуги.

Robinhood строит L2 на Ethereum, чтобы использовать безопасность и ликвидность экосистемы

Robinhood решила создать собственную L2 на базе Arbitrum вместо запуска независимой Layer-1, чтобы напрямую опираться на безопасность, децентрализацию и ликвидность EVM Ethereum и сосредоточиться на основных продуктах, таких как токенизация акций. Сеть L2 сейчас проходит закрытое тестирование, токенизированные акции уже развернуты на Arbitrum One, а количество таких акций выросло с примерно 200 до более 2000. В будущем активы и ликвидность смогут беспрепятственно перемещаться в новую цепочку после её запуска.

За час по контракту I Stepped on the Horse ликвидировано $1 078 000 длинных и $861 200 коротких позиций

По данным Coinglass, за последний час по контракту I Stepped on the Horse ликвидировали $1 078 000 длинных и $861 200 коротких позиций. За 24 часа в сети ликвидировано всего $114 млн, из которых $85,7384 млн — длинные и $28,4295 млн — короткие; всего затронуто 61 793 человека, крупнейшая одиночная ликвидация на Hyperliquid — BTC-USD $2,5192 млн.