Владелец кошелька Terraform Labs перевел BTC на сумму $62 млн на неизвестный адрес

Согласно данным от аналитической компании Arkham Intelligence, 2 сентября 2024 года хранилище, принадлежащее предположительно Terraform Labs и одному из ее соучредителей До Квону, перевело биткоины на сумму примерно $62 млн на другой адрес. Неизвестный владелец кошелька осуществил транзакцию более 1075 BTC. Однако остается неясным, был ли это сам южнокорейский предприниматель или кто-то из его коллег. Стоит напомнить, что бизнесмен находится в ожидании экстрадиции из Черногории.

До Квон оказался в центре правовых проблем после краха криптовалютного проекта Terra (LUNA) в 2022 году, когда власти США и Южной Кореи предъявили ему и его соратникам обвинения в связи с их предполагаемой ролью в падении платформы. В 2023-м азиатский бизнесмен был задержан правоохранительными органами в Черногории и приговорен к 4 месяцам тюремного заключения.

После освобождения предприниматель остается в Черногории, в то время как США и Южная Корея ведут борьбу за его экстрадицию. Этот вопрос рассматривается как местными, так и вышестоящими судами, и пока неясно, какая из стран получит право на его экстрадицию. Решение менялось уже несколько раз, и речь идет о том, что окончательный вердикт будет принят в самое ближайшее время.

В апреле присяжные признали Terraform и До Квона виновными в мошенничестве с инвесторами по делу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В рамках урегулирования представители Terraform Labs согласились выплатить около $4,5 млрд. При этом компания подала на банкротство в Соединенных Штатах еще в январе, и судебное разбирательство по планам реорганизации назначено на 19 сентября.

До Квон, лично обвиняемый в США и Южной Корее, также остается под угрозой новых уголовных дел. Стоит напомнить, что разработчик был арестован в черногорском аэропорту при попытке вылететь из страны в Дубай по фальшивым документам.​

Автор

Петр Иванов