В Китае арестовали банду криптовалютных преступников

1890

2 мин

Китайская полиция арестовала большую преступную группировку, состоящую из 63 человек, которые использовали криптовалюту для отмывания денег. По данным правоохранительных органов, бандиты незаконным образом обналичили около $1,7 млрд. Многие обвиняемые оказались гражданами Таиланда.

Полиция Внутренней Монголии (регион на севере Китайской Народной Республики) раскрыла крупное дело. Представители власти заверили, что в общей сложности мошенники получили примерно 12 млрд китайских юаней (CNY). Бюро потребовалось три месяца, чтобы арестовать всех членов банды, занимавшихся отмыванием денег.

В июле 2022 года Департамент общественной безопасности (ОБ) автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное уведомление коллегам из отделения Хорцинь Бюро ОБ города Тунляо, заявив, что поток средств по банковским картам одной строительной компании был ненормальным, а ежемесячный объем транзакций превысил сумму в 10 млн CNY (около $1,45 млн). Такое положение дел вызвало подозрения в отмывании денег.

Получив улики, отделение Хорцинь Бюро общественной безопасности Тунляо, создало специальную группу по расследованию и выявило причастных к мошенничеству людей, кошельки, где хранились средства для переводов, справочные данные и прочие сведения.

С сентября по октябрь 2022 года целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы арестовать главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу и его коллег. Глава банды был в итоге задержан в Бангкоке. В общей сложности на данный момент конфисковано около 130 млн CNY ($18,6 млн).

C мая 2021 года члены банды использовали зарубежное программное обеспечение для общения офлайн-персонала, конвертировали средства в криптовалюты, организовывала онлайн-пирамиды, занимались мошенничеством в азартных играх и совершали другие преступления.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.

Глава Wintermute: продолжу держать ETH ради культуры и мемов

CEO Wintermute Евгений Гаевой прокомментировал программное заявление Ethereum Foundation, отметив, что оно вызвало больше критики, чем восторга, и это, по его словам, оправданно. Он считает, что Ethereum Foundation остается единственным игроком с ресурсами и сетевым эффектом, способным воплотить «киберпанковскую мечту», но в краткосрочной перспективе это не повлияет на цену ETH, а в долгосрочной — только при успехе. Гаевой добавил, что продолжит держать ETH как долгосрочную ставку ради культуры и мемов.

Майкл Сэйлор снова намекнул на возможную покупку BTC

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал новые данные Bitcoin Tracker, что может указывать на очередную покупку BTC. Обычно Strategy раскрывает информацию о своих запасах биткоина на второй день после появления подобных сигналов.

Polymarket оценивает шанс роста BTC до $100 000 в этом году в 40%

Polymarket оценивает вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, в 40%. По данным платформы, вероятность роста BTC до $80 000 составляет 76%, до $90 000 — 53%, а падения до $50 000 — 61%.