В Китае арестовали банду криптовалютных преступников

1732

2 мин

Китайская полиция арестовала большую преступную группировку, состоящую из 63 человек, которые использовали криптовалюту для отмывания денег. По данным правоохранительных органов, бандиты незаконным образом обналичили около $1,7 млрд. Многие обвиняемые оказались гражданами Таиланда.

Полиция Внутренней Монголии (регион на севере Китайской Народной Республики) раскрыла крупное дело. Представители власти заверили, что в общей сложности мошенники получили примерно 12 млрд китайских юаней (CNY). Бюро потребовалось три месяца, чтобы арестовать всех членов банды, занимавшихся отмыванием денег.

В июле 2022 года Департамент общественной безопасности (ОБ) автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное уведомление коллегам из отделения Хорцинь Бюро ОБ города Тунляо, заявив, что поток средств по банковским картам одной строительной компании был ненормальным, а ежемесячный объем транзакций превысил сумму в 10 млн CNY (около $1,45 млн). Такое положение дел вызвало подозрения в отмывании денег.

Получив улики, отделение Хорцинь Бюро общественной безопасности Тунляо, создало специальную группу по расследованию и выявило причастных к мошенничеству людей, кошельки, где хранились средства для переводов, справочные данные и прочие сведения.

С сентября по октябрь 2022 года целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы арестовать главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу и его коллег. Глава банды был в итоге задержан в Бангкоке. В общей сложности на данный момент конфисковано около 130 млн CNY ($18,6 млн).

C мая 2021 года члены банды использовали зарубежное программное обеспечение для общения офлайн-персонала, конвертировали средства в криптовалюты, организовывала онлайн-пирамиды, занимались мошенничеством в азартных играх и совершали другие преступления.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вероятность сохранения процентной ставки Банком Японии в январе достигла 91%

Согласно данным Polymarket, рынок оценивает вероятность того, что Банк Японии не изменит процентную ставку в январе, на уровне 91%, тогда как шанс повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 8%.

BTC и ETH готовятся к резкому росту с целями $106 000 и $4 500

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин прогнозирует сильное ралли для биткоина и Ethereum, с первыми целями на уровне $106 000 и $4 500 соответственно. По его словам, медвежьи настроения слабеют, а влияние повышения процентной ставки по иене уже учтено рынком. Ранее этот адрес, связанный с крупными игроками, успешно заработал на падении BTC, что привлекло внимание инвесторов.

Объем предложения стейблкоинов достигнет $300 млрд к 2025 году

Grayscale прогнозирует, что к 2025 году объем предложения стейблкоинов вырастет до $300 млрд, а среднемесячный объем торгов превысит $1,1 трлн. Рост поддержит активы таких блокчейн-проектов, как ETH, TRX, BNB и SOL, а также инфраструктурные сети, включая Chainlink и XPL. Принятие закона GENIUS Act ускорит этот процесс.

Япония повысила ставки, биткоин подорожал более чем на 2%

Банк Японии поднял процентные ставки на 0,25%, что вызвало рост биткоина на 2,19% до $87 489. В регуляторе заявили, что продолжат повышать ставки при улучшении экономической ситуации и инфляции.

Три повышения ставок Банком Японии приводили к падению BTC более чем на 20%

С начала 2024 года Банк Японии трижды повысил процентные ставки — в январе, марте и июле, что вызвало снижение цены BTC на 23,06%, 26,61% и 31,89% соответственно. Япония долгое время обеспечивала дешевое финансирование мировой финансовой системы благодаря нулевым и отрицательным ставкам, поэтому изменения в ее политике сильно влияют на глобальную ликвидность. Последнее повышение ставок уже учтено рынком, и пока неясно, повторится ли резкое падение BTC.