В Китае арестовали банду криптовалютных преступников

1812

2 мин

Китайская полиция арестовала большую преступную группировку, состоящую из 63 человек, которые использовали криптовалюту для отмывания денег. По данным правоохранительных органов, бандиты незаконным образом обналичили около $1,7 млрд. Многие обвиняемые оказались гражданами Таиланда.

Полиция Внутренней Монголии (регион на севере Китайской Народной Республики) раскрыла крупное дело. Представители власти заверили, что в общей сложности мошенники получили примерно 12 млрд китайских юаней (CNY). Бюро потребовалось три месяца, чтобы арестовать всех членов банды, занимавшихся отмыванием денег.

В июле 2022 года Департамент общественной безопасности (ОБ) автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное уведомление коллегам из отделения Хорцинь Бюро ОБ города Тунляо, заявив, что поток средств по банковским картам одной строительной компании был ненормальным, а ежемесячный объем транзакций превысил сумму в 10 млн CNY (около $1,45 млн). Такое положение дел вызвало подозрения в отмывании денег.

Получив улики, отделение Хорцинь Бюро общественной безопасности Тунляо, создало специальную группу по расследованию и выявило причастных к мошенничеству людей, кошельки, где хранились средства для переводов, справочные данные и прочие сведения.

С сентября по октябрь 2022 года целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы арестовать главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу и его коллег. Глава банды был в итоге задержан в Бангкоке. В общей сложности на данный момент конфисковано около 130 млн CNY ($18,6 млн).

C мая 2021 года члены банды использовали зарубежное программное обеспечение для общения офлайн-персонала, конвертировали средства в криптовалюты, организовывала онлайн-пирамиды, занимались мошенничеством в азартных играх и совершали другие преступления.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынок США открылся в минусе, акции крипто-сектора снизились

Американские биржи открылись снижением: Dow Jones упал на 0,28%, S&P 500 — на 0,35%, Nasdaq — на 0,45%. Большинство бумаг, связанных с криптовалютами, тоже пошли вниз: MSTR −0,53%, BMNR −1,65%, COIN −1,03%, CRCL −1,66%.

Косвленная экспозиция норвежского суверенного фонда в BTC выросла на 149% до 9573 BTC

По данным K33, косвенная экспозиция норвежского суверенного фонда в Биткоине выросла на 149% в годовом выражении и достигла 9573 BTC. Фонд увеличил вложения в такие компании, как Strategy, MARA, Metaplanet, Coinbase и Block, и хотя сам он напрямую криптовалюту не покупал, многие из этих компаний продолжают накапливать BTC. Норвежский суверенный фонд под управлением Norwegian Bank Investment Management входит в число крупнейших в мире с активами свыше $2 триллиона, преимущественно вложенными в глобальные акции, облигации и недвижимость.

SPAC KRAK Acquisition Corp завершила IPO на $345 million и вышла на Nasdaq

SPAC KRAK Acquisition Corp, поддерживаемая Kraken, провела IPO на $345 million и 28 января начала торги на Nasdaq Global Market под тикером KRAQU. Компания создана аффилированными лицами Kraken совместно с Natural Capital и Tribe Capital для поиска потенциальных слияний и поглощений. Пока KRAK Acquisition Corp не назвала конкретных целей и не ведёт существенных переговоров по сделкам.

Рыночная капитализация BTC покинула топ-10 мировых активов

По данным 8market рыночная капитализация BTC упала до $1,64 трлн при цене $82 120 за монету. BTC вышел из топ-10 по рыночной капитализации основных мировых активов, заняв 12-е место и потеряв 3 позиции за 24 часа.

Золото опустилось до $4969, серебро — до $95,6

По данным Bitget, спотовые цены на золото и серебро продолжили падение: золото подешевело на 7,7% в течение дня и торгуется на уровне $4969, а серебро упало на 17,7% до $95,6. Резкое снижение отражает сокращение спроса на драгоценные металлы на фоне рыночной волатильности.