В Китае арестовали банду криптовалютных преступников

1751

2 мин

Китайская полиция арестовала большую преступную группировку, состоящую из 63 человек, которые использовали криптовалюту для отмывания денег. По данным правоохранительных органов, бандиты незаконным образом обналичили около $1,7 млрд. Многие обвиняемые оказались гражданами Таиланда.

Полиция Внутренней Монголии (регион на севере Китайской Народной Республики) раскрыла крупное дело. Представители власти заверили, что в общей сложности мошенники получили примерно 12 млрд китайских юаней (CNY). Бюро потребовалось три месяца, чтобы арестовать всех членов банды, занимавшихся отмыванием денег.

В июле 2022 года Департамент общественной безопасности (ОБ) автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное уведомление коллегам из отделения Хорцинь Бюро ОБ города Тунляо, заявив, что поток средств по банковским картам одной строительной компании был ненормальным, а ежемесячный объем транзакций превысил сумму в 10 млн CNY (около $1,45 млн). Такое положение дел вызвало подозрения в отмывании денег.

Получив улики, отделение Хорцинь Бюро общественной безопасности Тунляо, создало специальную группу по расследованию и выявило причастных к мошенничеству людей, кошельки, где хранились средства для переводов, справочные данные и прочие сведения.

С сентября по октябрь 2022 года целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы арестовать главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу и его коллег. Глава банды был в итоге задержан в Бангкоке. В общей сложности на данный момент конфисковано около 130 млн CNY ($18,6 млн).

C мая 2021 года члены банды использовали зарубежное программное обеспечение для общения офлайн-персонала, конвертировали средства в криптовалюты, организовывала онлайн-пирамиды, занимались мошенничеством в азартных играх и совершали другие преступления.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ZEC подорожал на 14,36% — капитализация выросла до $8,465 млрд

По данным HTX, 27 декабря за 24 часа цена ZEC выросла на 14,36% и достигла $512,25. Рыночная капитализация монеты увеличилась до $8,465 млрд.

ZKP лидирует в суточном объеме торгов на Upbit

Объем торгов на платформе Upbit за последние 24 часа снизился на 35,3% и составил $9,2787 миллиарда. Торговая пара ZKP/KRW заняла первое место с долей 11,38% от общего объема, за ней следуют BTC, XRP, AVNT и ETH.

Strategy накапливает $2,2 млрд наличными и уходит в защитную стратегию

По данным CNBC, 27 декабря Strategy ускорила переход к управлению ликвидностью, создав резерв наличных $2,2 млрд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по долгам без продажи BTC. Компания рассчитывает, что этот запас снизит риск вынужденных продаж и стабилизирует её финансовую структуру на фоне снижения премии к оценке биткоин-холдингов.

Сообщество UXLINK единогласно одобрило программу выкупа и стратегического резерва

Сообщество UXLINK приняло предложение "Выкуп и стратегический резерв" с поддержкой 100,%. С декабря проект начнёт ежемесячно выкупать не менее 1,% от общего объёма предложения UXLINK за счёт прибыли и равномерно вносить эти средства в пул стратегического резерва; по словам представителя, механизм продолжит способствовать циркуляции и немедленному накоплению стоимости токена.

Сооснователь Solana прогнозирует, что предложение стейблкоинов превысит $1 триллион к 2026 году

Сооснователь Solana Анатолий Яковенко в посте на X назвал ключевые прогнозы на 2026 год: общее предложение стейблкоинов превысит $1 триллион, квантовые вычисления и управляемый ядерный синтез останутся труднодостижимыми, а ИИ решит давнюю задачу. Он также ожидает появление 100 000 человекоподобных роботов и двух успешных коммерческих полётов звездолёта.