В Китае арестовали банду криптовалютных преступников

1728

2 мин

Китайская полиция арестовала большую преступную группировку, состоящую из 63 человек, которые использовали криптовалюту для отмывания денег. По данным правоохранительных органов, бандиты незаконным образом обналичили около $1,7 млрд. Многие обвиняемые оказались гражданами Таиланда.

Полиция Внутренней Монголии (регион на севере Китайской Народной Республики) раскрыла крупное дело. Представители власти заверили, что в общей сложности мошенники получили примерно 12 млрд китайских юаней (CNY). Бюро потребовалось три месяца, чтобы арестовать всех членов банды, занимавшихся отмыванием денег.

В июле 2022 года Департамент общественной безопасности (ОБ) автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное уведомление коллегам из отделения Хорцинь Бюро ОБ города Тунляо, заявив, что поток средств по банковским картам одной строительной компании был ненормальным, а ежемесячный объем транзакций превысил сумму в 10 млн CNY (около $1,45 млн). Такое положение дел вызвало подозрения в отмывании денег.

Получив улики, отделение Хорцинь Бюро общественной безопасности Тунляо, создало специальную группу по расследованию и выявило причастных к мошенничеству людей, кошельки, где хранились средства для переводов, справочные данные и прочие сведения.

С сентября по октябрь 2022 года целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы арестовать главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу и его коллег. Глава банды был в итоге задержан в Бангкоке. В общей сложности на данный момент конфисковано около 130 млн CNY ($18,6 млн).

C мая 2021 года члены банды использовали зарубежное программное обеспечение для общения офлайн-персонала, конвертировали средства в криптовалюты, организовывала онлайн-пирамиды, занимались мошенничеством в азартных играх и совершали другие преступления.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Hut 8 выросли на 18% после подписания крупного лизингового соглашения

Акции майнинговой компании Hut 8 подорожали более чем на 18% в предрыночных торгах, доведя рыночную стоимость до $3,981 млрд. Компания заключила 15-летний договор аренды с Fluidstack на $7 млрд, передав в аренду 245 МВт мощностей в дата-центре River Bend и предоставив право первого предложения на дополнительные 1000 МВт при расширении кампуса.

ETHZilla раскрыла прогресс в токенизации реальных активов на базе Ethereum

ETHZilla сообщила о значительном прогрессе в реализации стратегии токенизации реальных активов (RWA) на Ethereum, включая партнерство с регулируемым брокером Liquidity.io. Компания планирует выпускать токенизированные активы на Ethereum Layer 2 с возможностью торговли на первичных и вторичных рынках. ETHZilla продолжит накапливать ETH и развивать инфраструктуру для интеграции традиционных финансов с DeFi.

Ethereum может вызвать ликвидации на $1 млрд при падении ниже $2 800

Если цена Ethereum опустится ниже $2 800, объем ликвидаций длинных позиций на крупных биржах превысит $1,022 млрд. При росте ETH выше $3 000 ожидается ликвидация коротких позиций на сумму около $843 млн, что может вызвать сильные колебания цены.

CZ: Криптоиндустрия предлагает больше шансов для роста, чем другие сферы

Основатель Binance CZ заявил, что криптовалютная индустрия имеет минимальные барьеры для входа и больше возможностей для развития по сравнению с традиционными финансами и ИИ-стартапами. По его словам, большинство участников рынка находятся на ранних этапах, что открывает широкие перспективы для новых проектов и сообществ.

Рынок токенизированного золота превысил $4,2 млрд с доминированием XAUT и PAXG

Рыночная капитализация токенизированного золота превысила $4,2 млрд, при этом XAUT и PAXG занимают около 89% рынка. За последние шесть месяцев объем вырос примерно на 147%, а цена спотового золота поднялась с $2624 до $4326,5 за унцию. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост стоимости золота до $4800 за унцию к концу 2026 года на фоне снижения ставок и ослабления доллара.