В Китае раскрыли преступление с криптовалютами на $5,6 млрд

2546

2 мин

Представители Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае сообщили о задержании крупной преступной группировки. Подозреваемые по данному делу обвинялись в том, что они отмыли более $5,6 млрд с использованием криптовалют. Такие сведения были обнародованы в рамках отчета, где было рассказано о расследовании 9 уголовных дел, связанных с цифровыми активами.

Самым крупным из них стало преступление в котором обвинялась банда под названием 9.15. В документе было заявлено о том, что злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания денег на сумму до 40 млрд китайских юаней. Преступная группировка, возглавлялась неким Хун Моу. Он и его подельники были арестованы. В ходе спецоперации полиции удалось взять под страху 93 подозреваемых, а также уничтожить более 10 пунктов для отмывания денежных средств, а также тайников. Кроме того, правоохранителям удалось конфисковать около 100 смартфонов и персональных компьютеров.

Кроме того, стало известно, что правоохранительные органы получили доступ к цифровым кошелькам преступников и сумели заморозить около 300 млн юаней ($42 млн) и уже возместили ущерб в размере примерно 7,8 млн юаней ($1,09 млн) потерпевшим от деятельности преступников.

Банда мошенников начала заниматься незаконной деятельностью еще в 2018 году. Тогда члены группировки связывались с руководителями различных сайтов платежных систем страны и конвертировали незаконные средства, полученные путем мошенничества, в криптовалюту, а затем обналичивали их в долларах США (USD).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: стоимость криптовалюты Terra Classic (LUNC) упала примерно 20% после сообщений о том, что Интерпол все-таки выписал Красное предупреждение главе Terraform Labs До Квону. Курс снизился до значения $0,000019, потеряв 19,7%, а суммарное предложение активов зафиксировалось на отметке $1,16 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Более 25% биткоинов находятся в нереализованной прибыли, цена чувствительна к экономике

С середины ноября более 25% предложения биткоина находится в убытке, что создает нестабильную ситуацию на рынке. Текущая цена около $93 000 сильно зависит от макроэкономических факторов и может измениться при восстановлении до $95 800 и выше до $106 200.

Polymarket оценивает шансы биткоина достичь $100 000 в этом году в 50%

На платформе Polymarket вероятность того, что биткоин поднимется до $100 000 в 2024 году, составляет 50%, немного снизившись с 52% накануне. Шансы на рост до $110 000 оцениваются в 15%, а падение ниже $80 000 — в 27%.

Публичная продажа акций HumidiFi (WET) собрала $5,57 млн

Публичная продажа токенов HumidiFi (WET) завершилась с общим сбором $5,57 млн, включая этапы Wetlist и JUP stakers. Участники смогут получить свои токены 9 декабря в 9 утра по восточному времени, одновременно с запуском пула ликвидности.

JPMorgan: Strategy должна поддерживать соотношение стоимости активов и биткоинов выше 1, чтобы избежать принудительной продажи

JPMorgan Chase предупредила, что компания Strategy может избежать принудительной продажи биткоинов, если сохранит соотношение стоимости корпорации к стоимости биткоин-холдингов выше 1,0, сейчас оно составляет 1,13. За последние три месяца акции Strategy упали на 42%, а компания замедлила покупку биткоинов, приобретя в прошлом месяце 9 062 BTC. При возможном исключении из индекса MSCI Strategy может столкнуться с оттоком около $8,8 млрд, но $1,4 млрд резервов помогут ей избежать продажи биткоинов для выплаты дивидендов и процентов.

Биткоин опустился ниже $92 000

Биткоин снизился на 0,75% за последние сутки и пробил отметку в $92 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.