В Китае раскрыли преступление с криптовалютами на $5,6 млрд

2642

2 мин

Представители Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае сообщили о задержании крупной преступной группировки. Подозреваемые по данному делу обвинялись в том, что они отмыли более $5,6 млрд с использованием криптовалют. Такие сведения были обнародованы в рамках отчета, где было рассказано о расследовании 9 уголовных дел, связанных с цифровыми активами.

Самым крупным из них стало преступление в котором обвинялась банда под названием 9.15. В документе было заявлено о том, что злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания денег на сумму до 40 млрд китайских юаней. Преступная группировка, возглавлялась неким Хун Моу. Он и его подельники были арестованы. В ходе спецоперации полиции удалось взять под страху 93 подозреваемых, а также уничтожить более 10 пунктов для отмывания денежных средств, а также тайников. Кроме того, правоохранителям удалось конфисковать около 100 смартфонов и персональных компьютеров.

Кроме того, стало известно, что правоохранительные органы получили доступ к цифровым кошелькам преступников и сумели заморозить около 300 млн юаней ($42 млн) и уже возместили ущерб в размере примерно 7,8 млн юаней ($1,09 млн) потерпевшим от деятельности преступников.

Банда мошенников начала заниматься незаконной деятельностью еще в 2018 году. Тогда члены группировки связывались с руководителями различных сайтов платежных систем страны и конвертировали незаконные средства, полученные путем мошенничества, в криптовалюту, а затем обналичивали их в долларах США (USD).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: стоимость криптовалюты Terra Classic (LUNC) упала примерно 20% после сообщений о том, что Интерпол все-таки выписал Красное предупреждение главе Terraform Labs До Квону. Курс снизился до значения $0,000019, потеряв 19,7%, а суммарное предложение активов зафиксировалось на отметке $1,16 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Project Eleven привлек $20 миллионов при оценке $120 миллионов

Криптовалютный стартап Project Eleven привлёк $20 миллионов финансирования при оценке в $120 миллионов, заявляя о разработке решений для защиты блокчейн-сетей и цифровых активов от угроз квантовых вычислений. Компания ранее в июне привлекла $6 миллионов в раунде под руководством Variant Fund и Quantonation, специализирующейся на квантовых технологиях.

CZ предупредил новичков не торговать фьючерсами из‑за волатильности рынка

CZ в китайском AMA заявил, что рыночную тенденцию в ближайшие три-четыре месяца предсказать сложно и даже президент США, возможно, не сможет этого сделать. Он посоветовал новичкам избегать торговли фьючерсными контрактами, так как из‑за высокой волатильности убытки могут быть значительными.

CZ: альтсезоны повторятся, мем-монеты вернутся

В китайском AMA CZ заявил, что рынок проходит циклы, и в будущем публичные блокчейны и монеты с реальными кейсами использования будут развиваться. Он подчеркнул, что сезон мем-монет неизбежен, но точный объём и масштаб его пока неизвестны.

CZ: потенциал роста BNB по-прежнему очень высок, гордится активностью разработчиков

CZ заявил в китайском AMA, что экосистема BNB стабильна и крупна, и в ней много активных разработчиков. По его словам, ценовой потенциал BNB по‑прежнему очень высок, он продолжает держать большое количество BNB, но не назвал конкретную целевую цену.

Bankinter приобрёл миноритарную долю в криптобирже Bit2Me за $34 million

Испанский банк Bankinter объявил о покупке миноритарного пакета акций испанской криптовалютной биржи Bit2Me в рамках раунда финансирования на $34 million. Банк назвал инвестицию значимой для европейского рынка и сказал, что она направлена на достижение технологической и брендовой синергии и поддержку расширения финтех‑решений Bit2Me в Испании и Европейском союзе.