В Китае раскрыли преступление с криптовалютами на $5,6 млрд

2544

2 мин

Представители Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае сообщили о задержании крупной преступной группировки. Подозреваемые по данному делу обвинялись в том, что они отмыли более $5,6 млрд с использованием криптовалют. Такие сведения были обнародованы в рамках отчета, где было рассказано о расследовании 9 уголовных дел, связанных с цифровыми активами.

Самым крупным из них стало преступление в котором обвинялась банда под названием 9.15. В документе было заявлено о том, что злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания денег на сумму до 40 млрд китайских юаней. Преступная группировка, возглавлялась неким Хун Моу. Он и его подельники были арестованы. В ходе спецоперации полиции удалось взять под страху 93 подозреваемых, а также уничтожить более 10 пунктов для отмывания денежных средств, а также тайников. Кроме того, правоохранителям удалось конфисковать около 100 смартфонов и персональных компьютеров.

Кроме того, стало известно, что правоохранительные органы получили доступ к цифровым кошелькам преступников и сумели заморозить около 300 млн юаней ($42 млн) и уже возместили ущерб в размере примерно 7,8 млн юаней ($1,09 млн) потерпевшим от деятельности преступников.

Банда мошенников начала заниматься незаконной деятельностью еще в 2018 году. Тогда члены группировки связывались с руководителями различных сайтов платежных систем страны и конвертировали незаконные средства, полученные путем мошенничества, в криптовалюту, а затем обналичивали их в долларах США (USD).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: стоимость криптовалюты Terra Classic (LUNC) упала примерно 20% после сообщений о том, что Интерпол все-таки выписал Красное предупреждение главе Terraform Labs До Квону. Курс снизился до значения $0,000019, потеряв 19,7%, а суммарное предложение активов зафиксировалось на отметке $1,16 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Доходность 10-летних казначейских облигаций США может закрепиться в диапазоне 4-4,1%

Стратеги Dutch International Group прогнозируют, что доходность 10-летних казначейских облигаций США будет колебаться между 4% и 4,1% в ближайшее время. Прорыв отметки 4,1% может задать новый тренд на 2026 год, тогда как снижение ниже 4% будет временным. Рынок пока не видит причин для значительного движения в обе стороны.

ROBOT вырос более чем на 50% за сутки на фоне роста рынка роботов

Криптовалюта ROBOT подскочила на 53,6% за последние 24 часа и торгуется по $0,001432 на фоне общего роста рынка проектов, связанных с робототехникой. Другие токены в этой сфере также показали рост: SHOW прибавил 23,2%, PEAQ — 19,6%, CODEC — 23,6%, а AUKI — 12,8%. Этот всплеск связан с позитивной динамикой глобальных фондовых рынков и интересом к робототехническим акциям.

Индекс Nikkei 225 вырос на 2% за день

Индекс Nikkei 225 вырос на 2,00% в ходе торгов 4 декабря, показывая уверенный внутридневной рост. Это свидетельствует о положительной динамике на японском фондовом рынке.

Ликвидации на биржах превысят $1 млрд при движении BTC к $95 000 или ниже $91 000

Если цена BTC поднимется выше $95 000, объем ликвидаций коротких позиций на основных биржах превысит $1,051 млрд. При падении ниже $91 000 ликвидируют длинные позиции на сумму около $1,368 млрд. Эти данные отражают интенсивность давления на рынок при достижении указанных уровней, а не точное количество контрактов.

Китовый адрес продал 30 603 ETH на $70,55 млн за месяц

С 28 октября один крупный адрес продал 30 603 ETH на сумму $70,55 млн, средняя цена сделки составила $3 299 за монету. Этот адрес накапливал ETH с 2017 года и взаимодействовал с фондами Fengbushi Capital и FBG Capital. Продажи были направлены на Binance и Galaxy Digital.