В Китае раскрыли преступление с криптовалютами на $5,6 млрд

2679

2 мин

Представители Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае сообщили о задержании крупной преступной группировки. Подозреваемые по данному делу обвинялись в том, что они отмыли более $5,6 млрд с использованием криптовалют. Такие сведения были обнародованы в рамках отчета, где было рассказано о расследовании 9 уголовных дел, связанных с цифровыми активами.

Самым крупным из них стало преступление в котором обвинялась банда под названием 9.15. В документе было заявлено о том, что злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания денег на сумму до 40 млрд китайских юаней. Преступная группировка, возглавлялась неким Хун Моу. Он и его подельники были арестованы. В ходе спецоперации полиции удалось взять под страху 93 подозреваемых, а также уничтожить более 10 пунктов для отмывания денежных средств, а также тайников. Кроме того, правоохранителям удалось конфисковать около 100 смартфонов и персональных компьютеров.

Кроме того, стало известно, что правоохранительные органы получили доступ к цифровым кошелькам преступников и сумели заморозить около 300 млн юаней ($42 млн) и уже возместили ущерб в размере примерно 7,8 млн юаней ($1,09 млн) потерпевшим от деятельности преступников.

Банда мошенников начала заниматься незаконной деятельностью еще в 2018 году. Тогда члены группировки связывались с руководителями различных сайтов платежных систем страны и конвертировали незаконные средства, полученные путем мошенничества, в криптовалюту, а затем обналичивали их в долларах США (USD).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: стоимость криптовалюты Terra Classic (LUNC) упала примерно 20% после сообщений о том, что Интерпол все-таки выписал Красное предупреждение главе Terraform Labs До Квону. Курс снизился до значения $0,000019, потеряв 19,7%, а суммарное предложение активов зафиксировалось на отметке $1,16 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

OpenAI планирует IPO в четвертом квартале

По данным The Wall Street Journal, OpenAI готовится к IPO в четвертом квартале этого года. В обсуждениях об инвестициях участвуют Nvidia, Microsoft и Amazon, которые могут вложить в сумме до $60 миллиардов долларов: Microsoft планирует инвестировать менее $10 миллиардов долларов, Amazon — более $10 миллиардов долларов, а Nvidia — до $30 миллиардов долларов. Предварительная оценка OpenAI в этом раунде может достичь $730 миллиардов долларов.

Кит увеличил запасы ETH до 80 013 после новой покупки

Кит снова увеличил запасы ETH на 20 000 и с 21 числа накопил в общей сложности 80 013 ETH. Аналитик цепочки AI Auntie сообщил, что «умные деньги», ранее принесшие $99,22 млн прибыли от колебаний ETH, внесли 56,05 млн USDC в FalconX за 3 часа, затем сняли 20 000 ETH, вероятно для покупки по средней цене $2819,92; совокупная средняя цена позиции с 21 января — $2885,75, нереализованный убыток $6,43 млн.

Казахстан намерен пополнить крипторезерв за счёт конфискованных активов

NIC планирует использовать конфискованные правоохранительными органами криптоактивы для увеличения национального криптовалютного резерва, при этом центральный банк выделил $350 million в иностранной валюте и золоте для фонда. Организация не будет напрямую покупать или хранить криптовалюту, а инвестирует через пять заранее отобранных хедж-фондов и венчурные фонды, специализирующиеся на криптовалютах. По данным властей, закрыто 130 незаконных криптобирж с общим доходом около $124 million и изъяты активы на сумму более $5 million.

Trend Research перевела $109 million USDT в Aave для снижения риска ликвидации ETH

Trend Research под управлением Easy Fintech за последние 9 часов вывела с Binance $109 million USDT и депонировала их в Aave, чтобы снизить риск ликвидации позиций по ETH. На текущий момент у Trend Research в портфеле 661 272,65 ETH с нереализованным убытком $192 million при цене $3104,36 за ETH.

Сальвадор направит $50 млн в золото, но сохранит Биткоины

Центральный банк Сальвадора объявил о вложении $50 млн в золото. Правительство одновременно подтвердило, что продолжит держать Биткоины в своих резервах.