В процедуре банкротства Bittrex выявлены фиктивные транзакции на $500 млн

Расследование документов по делу о банкротстве криптобиржи Bittrex выявило многочисленные несоответствия. Были обнаружены фиктивные операции на сумму свыше $500 млн. Эксперт по комплаенсу Паша Онур сообщил DL News, что анализ судебных материалов и кошельков биржи показал десятки тысяч подозрительных операций, включая повторяющиеся выводы одинаковых сумм и транзакции в сетях, которые уже прекратили существование.

По данным исследования, зафиксированы более 10 тыс. идентичных выводов криптовалют и свыше 21,5 тыс. мелких операций, не соответствующих минимальному порогу вывода средств. Особенно настораживает наличие более 200 транзакций с активом LMC, блокчейн которого был закрыт в 2021 году, за 2 года до заявленных дат. Это указывает на возможные манипуляции с бухгалтерскими отчетами в процессе банкротства.

Биржа Bittrex, основанная в Сиэтле (США) в 2014 году, долгое время пользовалась доверием из-за холодного хранения и широкого выбора криптовалют. Однако в мае 2023 года компания подала на банкротство после обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в незаконной работе с ценными бумагами. К моменту закрытия в декабре того же года платформа обслуживала около 1,6 млн клиентов, но только менее 3% из них подали требования по возврату средств.

Если представленные транзакции окажутся фиктивными, это может существенно повлиять на объемы требований кредиторов и распределение активов. По словам Онура, неправильные данные о балансах пользователей и суммах искажают весь процесс взыскания, включая список из 20 крупнейших кредиторов, среди которых значится Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с $24 млн.

Отдельное внимание привлекли мелкие транзакции, проведенные за 90 дней до банкротства, в которых минимальный вывод составлял $35 с комиссией $25. Несмотря на это, тысячи операций были совершены на суммы меньше сборов, что делает их экономически бессмысленными. Это усиливает подозрения в том, что данные были искусственно сфальсифицированы для имитации активности клиентов.

Автор

Петр Иванов