В Токио раскрыли преступление с недвижимостью и криптовалютами на $237 млн

Официальные лица Токио (Япония) сообщили, что раскрыли преступление, связанное криптовалютами. Они обнаружили мошенническую аферу в секторе недвижимости. Как выяснилось, к делу оказались причастны граждане Китая.

Оно было раскрыто относительно случайно. Это произошло после того, как члены Токийского регионального налогового бюро инициировали проверку нескольких компании в столичном районе Таито. Представители государственного органа заметили, что годовые объем продаж одной из компании составили порядка 10 млрд китайских иен (около $87 млн).

Однако им показалось странным, что на счета компании регулярно поступают крупные суммы денег, а затем отсылаются дальше в неизвестном направлении. Более того, один из аккаунтов организации был также связан с криптовалютной биржей, на которой активно конвертировались цифровые валюты.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2016 по 2019 годы трое граждан Китая суммарно перевели около 27 млрд иен ($237 млн) в криптовалюте. Все средства были отправлены на счета токийского обменника и переконвертированы в фиат.

Причастность этих граждан КНР к преступлениям была установлена после того, как удалось получить доступ к их перепискам в мессенджере WeChat. Там нашлось подтверждение нескольким сделкам с недвижимостью, которые были осуществлены с использованием криптоактивов.

Мошенники привлекали и других китайских инвесторов, желающих приобрести квартиры и дома на территории Токио. Преступники выступали в качестве посредников между местными компаниями по продаже недвижимости и своими соотечественниками.

Экс-сотрудник Национального налогового агентства страны Нобухиро Цунода заявил, что правоохранительным органам Японии и Китая необходимо плотно сотрудничать. Чтобы окончательно распутать все ниточки в этом деле и прояснить все нюансы с транзакциями, необходимо приложить немало усилий.

Эксперты рынка отмечают, что неспособность Народного банка Китая (PBoC) отслеживать переводы цифровых валют ранее стала одной из важнейших причин введения репрессий по отношению к криптовалютам в КНР.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин