Wall Street Journal обвинил биржи в инсайдерской торговле

2433

2 мин

Американское новостное бизнес-издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал о спекулятивном трейдинге при использовании конфиденциальной информации. Согласно данным аналитиков ценового агентства Argus, в мошенничестве обвинялись сотрудники крупных криптоторговых платформ FTX, Coinbase, Binance.

Отчет экспертов гласил, что отдельные работники бирж получали прибыль от торговых сделок, совершенных с цифровыми монетами. Доход по некоторым из них составил почти $2 млн. Однако предоставленная информация, по мнению независимых финансовых аналитиков, однозначных доказательств не имела.

В тексте отчета было сказано, что на кошельки неизвестных лиц поступали крупные объемы еще до объявления о листинге. Последующее официальное появление их на криптовалютных платформах приводило к ажиотажу и повышению цены активов. После чего обладатели продавали виртуальные средства в первые сутки торгов.

Данная схема была проведена в августе 2022 года на бирже Binance, где в течение 6 дней в кошельке неустановленного держателя токенов велось накопление монеты Gnosis на сумму $360 тыс. Объявленный на 7-й день листинг привел к увеличению цены актива, по результатам которого доход неизвестного вкладчика был увеличен в 7 раз.

Эксперты Argus рассмотрели данное проявление как торговлю при использовании инсайдерской информации. Однако, по альтернативному мнению независимых агентств, точно утверждать, что это происходило с сотрудниками компании Binance, нельзя.

В опубликованном WSJ отчете указаны несколько примеров подобных сделок на разных биржах, среди которых были упомянуты FTX и Coinbase.

Официальные представители криптоторговых платформ поспешили предоставить опровержения, объяснив, что внутренняя политика фирм запрещает подобную деятельность для сотрудников. Работники компании Binance опубликовали отчет о проверке собственной службой безопасности указанных в материалах кошельков. Связи с сотрудниками биржи не были доказаны.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Виталик Бутерин престал был долларовым миллиардером после обрушения стоимости Ethereum.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит, хранивший 3963 BTC более 14 лет, продал 150 биткоинов

Криптокит, который не совершал операций с 3963 BTC более 14 лет, начал продавать монеты через маркет-мейкеров, переместив за последние дни 450 BTC на сумму около $53,42 млн. Из них 150 BTC поступили на Coinbase и адреса маркет-мейкеров B2C2 и Wintermute. Сейчас на кошельке осталось 3678 BTC, что примерно равно $434 млн.

Libre Capital меняет название на KAIO и запускает токенизированный фонд с капиталом $100 млн

Платформа Libre Capital сменила название на KAIO и представила токенизированный фонд Laser Digital Bitcoin Diversified Yield Fund с капиталом более $100 млн. Новый фонд, управляемый Laser Digital Middle East, предлагает держателям BTC повышенную доходность, сочетая криптовалютные возможности с традиционным управлением активами. Это подтверждает высокий интерес институциональных инвесторов к проекту.

Blockmate Ventures увеличила свой запас BTC до 2 монет

Публичная компания Blockmate Ventures купила еще 1 BTC, доведя общий запас до 2 BTC. Покупка была профинансирована за счет существующих денежных резервов компании.

Разработчики из Falcon Finance привлекли инвестиции на $10 млн от WLFI

Falcon Finance, универсальная инфраструктура обеспечения ликвидности и доходности в ончейне, привлекла $10 млн стратегических инвестиций от World Liberty Financial (WLFI). Последняя — разработчик...

Ethereum преодолел отметку $3800

Ethereum вырос выше $3800, несмотря на небольшое снижение на 0,03% за последние сутки, показывая устойчивость на рынке криптовалют. По данным HTX, монета продолжает удерживать высокий уровень цен.