Wall Street Journal обвинил биржи в инсайдерской торговле

2498

2 мин

Американское новостное бизнес-издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал о спекулятивном трейдинге при использовании конфиденциальной информации. Согласно данным аналитиков ценового агентства Argus, в мошенничестве обвинялись сотрудники крупных криптоторговых платформ FTX, Coinbase, Binance.

Отчет экспертов гласил, что отдельные работники бирж получали прибыль от торговых сделок, совершенных с цифровыми монетами. Доход по некоторым из них составил почти $2 млн. Однако предоставленная информация, по мнению независимых финансовых аналитиков, однозначных доказательств не имела.

В тексте отчета было сказано, что на кошельки неизвестных лиц поступали крупные объемы еще до объявления о листинге. Последующее официальное появление их на криптовалютных платформах приводило к ажиотажу и повышению цены активов. После чего обладатели продавали виртуальные средства в первые сутки торгов.

Данная схема была проведена в августе 2022 года на бирже Binance, где в течение 6 дней в кошельке неустановленного держателя токенов велось накопление монеты Gnosis на сумму $360 тыс. Объявленный на 7-й день листинг привел к увеличению цены актива, по результатам которого доход неизвестного вкладчика был увеличен в 7 раз.

Эксперты Argus рассмотрели данное проявление как торговлю при использовании инсайдерской информации. Однако, по альтернативному мнению независимых агентств, точно утверждать, что это происходило с сотрудниками компании Binance, нельзя.

В опубликованном WSJ отчете указаны несколько примеров подобных сделок на разных биржах, среди которых были упомянуты FTX и Coinbase.

Официальные представители криптоторговых платформ поспешили предоставить опровержения, объяснив, что внутренняя политика фирм запрещает подобную деятельность для сотрудников. Работники компании Binance опубликовали отчет о проверке собственной службой безопасности указанных в материалах кошельков. Связи с сотрудниками биржи не были доказаны.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Виталик Бутерин престал был долларовым миллиардером после обрушения стоимости Ethereum.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance Alpha представила новый токен elizaOS (ELIZAOS)

Binance Alpha выпустила новый токен под названием elizaOS (ELIZAOS). Запуск направлен на расширение возможностей платформы и привлечение новых пользователей.

Stablecoin привлек более $860 млн во второй фазе предварительного пополнения

Во второй фазе предварительного пополнения счета Stablecoin собрано свыше $860 млн, что значительно превысило порог в $500 млн для пропорционального распределения депозитов. Обновленная модель предусматривает распределение средств среди участников в зависимости от их вклада.

USDX упал до $0,314 и отскочил до $0,74, оставаясь недооцененным

USDX сегодня утром снизился до $0,314, но затем вырос до $0,74, сохраняя статус недооцененного актива. Текущий уровень указывает на продолжающийся офф-пег.

Истекают опционы на BTC и ETH на сумму свыше $5 млрд с максимальной болью около $108 000 и $3 800

Сегодня истекают опционы на BTC и ETH на сумму более $5 млрд. Максимальная боль для BTC составляет около $108 000, а для ETH — около $3 800. Открытый интерес сосредоточен на опционах пут и колл в диапазонах $100 000–$125 000 для BTC и $3 500–$4 200 для ETH.

Выручка Block от биткоина достигла $2 млрд в третьем квартале

В третьем квартале компания Block получила $2 млрд от продажи биткоинов, что составило почти треть общего дохода в $6,11 млрд. Валовая прибыль выросла на 18%, а чистая прибыль составила $461,5 млн. Акции XYZ упали на 3,7% до $70,94 и продолжили снижение до $64,10 после закрытия рынка.